Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2013 по делу n А14-10692/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» апреля 2013г.                                                            Дело №А14-10692/2009

г.Воронеж                                                                                                          

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2013г.

Постановление в полном объеме изготовлено 01 апреля 2013г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                    Барковой В.М.,

судей                                                                               Безбородова Е.А.,

                                                                                         Сурненкова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Кривилиной Ж.Ю.

при участии:

от ИП Бондаревой И.И.: Провоторова О.В., доверенность № б/н от 21.11.2012г., паспорт РФ,

от ООО ТД «ВИСАНТ-опт»: Сидоров А.В., доверенность № б/н от 25.03.2013г., паспорт РФ,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Бондаревой И.И. (ОГРН 307366201500020, ИНН 366208041606) на определение Арбитражного суда Воронежской области от 16.01.2013 по делу №А14-10692/2009.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 01.09.2009 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449), 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 99 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Пономарев Алексей Юрьевич.

В ходе процедуры наблюдения индивидуальный предприниматель Бондарева Ирина Ивановна (ИП Бондарева И.И.) обратилась с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (далее по тексту – ООО «Юнион-Т», должник) задолженности в размере 2640000 руб. основного долга по договору займа от 23.03.2007 и 1284799 руб. процентов за пользование займом (с учетом уточнения).

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 11.12.2009 установлено требование индивидуального предпринимателя Бондаревой Ирины Ивановны к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449) на дату введения процедуры наблюдения (01.09.2009) в сумме 2640000 руб. основного долга, 1284799 руб. процентов за пользование займом, признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» и удовлетворению в третью очередь.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 14.04.2010 определение Арбитражного суда Воронежской области от 24.11.2009 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2010 по делу № А14-10692/2009 39/19б отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 24.10.2011 установлено требование индивидуального предпринимателя Бондаревой Ирины Ивановны к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449) в сумме 2640000 руб. основного долга по договору займа от 23.03.2007, 1284799 руб. процентов за пользование займом, признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» и удовлетворению в третью очередь.

В ходе рассмотрения заявления назначались экспертизы договора от 23.03.2007, письма ООО «Юнион-Т» об уплате суммы займа по реквизитам ООО «Юнион» от 23.03.2007. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2012 определение Арбитражного суда Воронежской области от 24.10.2011 по делу № А14-10692/2009 39/19б отменено. В удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Бондаревой Ирины Ивановны об установлении требований к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449) в сумме 2640000 руб. основного долга по договору займа от 23.03.2007, 1284799 руб. процентов за пользование займом и включению в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» отказано.

В ходе процедуры наблюдения общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ООО «Стройпрогресс») обратилось с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО «Юнион-Т» задолженности в размере 1500001 руб. 59 коп.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 03.12.2009 установлено требование общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т», (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449) на дату введения процедуры наблюдения (01.09.2009) в сумме 1500001 руб. 59 коп. основного долга, признано подлежащим включению в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» и удовлетворению в третью очередь.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2010 определение Арбитражного суда Воронежской области от 10.03.2010 по делу № А14-10692/2009 39/19б оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 31.05.2010 определение Арбитражного суда Воронежской области от 03.12.2009 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2010 по делу № А14-10692/2009 39/19б отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

В ходе рассмотрения заявления назначались экспертизы и дополнительные экспертизы договора подряда от 25.08.2008, акта о приеме выполненных работ за сентябрь-ноябрь 2008 года № 1 от 01.12.2008.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.08.2011 в установлении требования общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449), 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 99 в размере 1500001 руб. 59 коп. основного долга по договору подряда от 25.08.2008 № 28/П отказано.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2011 произведена замена ООО «Стройпрогресс» на правопреемника – ИП Бондареву И.И.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 04.02.2010 общество с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449), 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 99 было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Пономарев Алексей Юрьевич.

В ходе конкурсного производства ИП Бондарева И.И. обратилась в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО «Юнион-Т» задолженности в размере 1536014 руб. 33 коп.

В ходе рассмотрения заявления назначались экспертизы и дополнительные экспертизы договора займа от 08.02.2002, актов сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2004, 31.12.2007.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 22.08.2011 в установлении требования индивидуального предпринимателя Бондаревой Ирины Ивановны к обществу с ограниченной ответственностью «Юнион-Т» (ИНН 3662056635 ОГРН 1023601555449), 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 99 в размере 1536014 руб. 33 коп. основного долга отказано.

10.10.2012 общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ВИСАНТ-опт» (далее по тексту – ООО ТД «ВИСАНТ-опт», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с ходатайствами о взыскании с ИП Бондаревой И.И. судебных расходов.

Определениями Арбитражного суда Воронежской области от 11.10.2012 рассмотрение ходатайств ООО ТД «ВИСАНТ-опт» назначено на 07.11.2012.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 14.11.2012 заявления ООО ТД «ВИСАНТ-опт» о взыскании судебных расходов с ИП Бондаревой И.И. в размере 172000 руб., 165000 руб., 110000 руб. объединены в порядке ст.130 АПК РФ в одно производство для их совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 16.01.2013 года с индивидуального предпринимателя Бондаревой Ирины Ивановны в пользу ООО ТД «ВИСАНТ-опт» взыскано 401 000 руб. судебных расходов. В удовлетворении остальной части ходатайства отказано.

Не согласившись с определением суда, ИП Бондарева И.И. обратилась с апелляционной жалобой, в которой ссылается на необоснованность удовлетворения заявленных требований.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ИП Бондаревой И.И. ходатайствовал о фальсификации доказательств: акта оказания услуг № 6 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 5 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 3 от 10.09.2012г., а также исключении указанных документов из числа доказательств.

На основании пункта 1 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств.

Представитель ООО ТД «Висант-опт» возражал против исключения акта оказания услуг № 6 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 5 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 3 от 10.09.2012г. из числа доказательств, просил в удовлетворении заявления о фальсификации доказательств отказать.

В силу пункта 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Как следует из материалов дела, в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции представителем ИП Бондаревой И.И. заявлялось ходатайство о фальсификации доказательств: акта оказания услуг № 6 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 5 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 3 от 10.09.2012г., а также исключении указанных документов из числа доказательств (л.д. 51, 75).

При этом судом первой инстанции обозревались подлинники акта оказания услуг № 6 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 5 от 10.09.2012г., акта оказания услуг № 3 от 10.09.2012г.

Кроме того, при проверке судом первой инстанции достоверности заявления о фальсификации доказательства в соответствии в материалы дела были представлены документальные подтверждения отсутствия трудовых отношений между Сидоровым А.В. и ООО ТД «ВИСАНТ-опт» (копия трудовой книжки, подлинник обозревался), возврата спорных сумм оплаты судебных расходов Сидоровым А.В. как ООО ТД «ВИСАНТ-опт» так и ООО «УК» (сведения об открытых счетах ООО «УК», справки ЮниКредитБанка, Банка ВТБ).

На основании вышеизложенного, заявление о фальсификации указанных документов подлежат отклонению на основании статей 161, 162 АПК РФ, в сиу отсутствия правовых оснований.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ИП Бондаревой И.И. ходатайствовал:

об истребовании у Воронежского филиала ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 13) выписки по расчетному счету ООО «Управляющая компания» (ОГРН 1023601548827, ИНН 3666101060 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже (г. Воронеж, пр-т Революции, 58) выписки по расчетному счету ООО «Управляющая компания» (ОГРН 1023601548827, ИНН 3666101060 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у Воронежского филиала ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (г. Воронеж, ул. Плехановская, 31) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, 3, 1) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва, ул. Троицкая, 17, 1) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у Воронежского филиала ОАО «МДМ БАНК» (г. Воронеж, пл. Ленина, 14) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у филиала «Воронеж» АКБ «НРБанк» (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 90) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у Воронежского филиала ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 13) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже (г. Воронеж, пр-т Революции, 58) выписки по расчетному счету ООО «ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24в) за период с 08.10.2012г. по настоящее время;

об истребовании у ИФНС по Железнодорожному району г. Воронежа (394042, г. Воронеж, ул. Переверткина, 5а) формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица» и формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Сидорова Андрея Владимировича (25.10.1979 г.р. ИНН 366101429516 г. Воронеж, ул. Остужева, д.3а, кв. 112) за 2009-2011гг.;

об истребовании у Управления Пенсионного фонда РФ Центрального района г. Воронежа (г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 36Б) сведения персонифицированного учета на Сидорова Андрея Владимировича 25.10.1979 г.р. ИНН 366101429516, а именно:

реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма ДСВ-3) за 2009-2011гг., поданные ООО«ТД «Висант-опт» (ИНН 3666085845);

сведения индивидуального лицевого счета застрахованного