Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 по делу n А14-412/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 года                                                               Дело № А14-412/2013

г. Воронеж                                                                                                          

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 марта 2014 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                               Андреещевой Н.Л.,

судей                                                                                         Мокроусовой Л.М.,

                                                                                                   Владимировой Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лямзиной К.А.,

при участии:

от открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»: Воскова И.А., представителя по доверенности №3 от 27.09.2012,

от Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК (ESPINET INTERNATIONAL INC.): представитель не явился, извещена надлежащим образом,

от общества с ограниченной ответственностью «Слав Рейл»: представитель не явился, извещено надлежащим образом,

от Змиевского Павла Гориславьевича: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Слав Рейл» на решение Арбитражного суда Воронежской области от 25.04.2013 по делу № А14-412/2013 (судья Щербатых И.А.) по иску Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК (ESPINET INTERNATIONAL INC.), Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, рег. № 538998, к обществу с ограниченной ответственностью «Слав Рейл» (ОГРН 1043600006031, ИНН 3663047908), третьи лица: Змиевский Павел Гориславьевич, открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488), о признании незаконными решений, принятых на общих собраниях общества с ограниченной ответственностью «Слав Рейл» от 08.06.2010, от 07.07.2010, от 02.06.2011, от 26.07.2011,

УСТАНОВИЛ:

Компания ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК (ESPINET INTERNATIONAL INC.) (далее – истец, Компания ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Слав Рейл» (далее – ответчик, ООО «Слав Рейл»), открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – ответчик, ОАО «Россельхозбанк») и просила:

- признать незаконными решения, принятые на общих собраниях ООО «Слав Рейл» от 08.06.2010, от 07.07.2010, от 02.06.2011, от 26.07.2011;

- признать ничтожным договор № 101416/0027-8 от 18.06.2010 о поручительстве юридического лица, заключенный между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк»;

- признать ничтожным дополнительное соглашение № 1 от 15.06.2011 к договору № 101416/0027-8 от 18.06.2010, заключенное между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк»;

- признать ничтожным договор № 101416/0034-8/1 от 19.08.2011 о поручительстве юридического лица, заключенный между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк»;

- признать ничтожным дополнительное соглашение № 1 от 18.08.2011 к договору № 101416/0034-8/1 от 19.08.2011, заключенное между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк»;

- обязать ОАО «Россельхозбанк» возвратить на расчетный счет № 40702810814160000037, открытый ООО «Слав Рейл» в ОАО «Россельхозбанк», безакцептно списанные 27 сентября 2012 года денежные средства на сумму 168 260 977 руб. 88 коп. (в том числе 159 997 090 руб. основной долг, 1 391 руб. 20 коп. – оплата штрафных процентов по кредитному договору, 8 262 496 руб. 68 коп. погашение просроченных процентов и просроченного основного долга), в обеспечение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Острогожский мелькомбинат» по договорам об открытии кредитной линии № 101416/0027 от 18.06.2010, № 101416/0034 от 19.08.2010.

Определением суда первой инстанции от 15.02.2013 исковое заявление Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЭНЛ ИНК о признании незаконными решений, принятых на общих собраниях ООО «Слав Рейл» от 08.06.2010, от 07.07.2010, от 02.06.2011, от 26.07.2011 принято к производству суда, возбуждено производство по делу № А14-412/2013.

Определением арбитражного суда области от 15.02.2013 в отдельные производства выделены требования Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК о признании ничтожными договора № 101416/0027-8 от 18.06.2010 о поручительстве юридического лица, заключенного между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк», и дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2011 к нему; о признании ничтожными договора № 101416/0034-8/1 от 19.08.2010 о поручительстве юридического лица, заключенного между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк», и дополнительного соглашения № 1 от 18.08.2011 к нему.

В ходе судебного разбирательства по данному делу истец уточнил круг ответчиков, просил считать ответчиком ООО «Слав Рейл», третьим лицом – Змиевского Павла Гориславьевича; ОАО «Россельхозбанк» исключил из числа ответчиков.

На основании заявления ОАО «Россельхозбанк» от 12.03.2013 судом первой инстанции ОАО «Россельхозбанк» привлечено к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и исключено из числа ответчиков по делу.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.04.2013 в удовлетворении исковых требований Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Слав Рейл» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Воронежской области от 25.04.2013 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта ООО «Слав Рейл» ссылается на недействительность сделки, поскольку решения принятые на оспариваемых общих собраниях участников  ООО «Слав Рейл» были приняты участником, владеющим долей 49,995% уставного капитала организации, то есть приняты без необходимого для принятия решения большинства голосов участников общества.

Также, не согласившись с принятым судебным актом, в суд апелляционной инстанции обратилась Компания ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК.

Рассмотрение апелляционных жалоб откладывалось с целью совместного их рассмотрения, а также ввиду извещения Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК в отношении ею поданной апелляционной жалобы по правилам извещения иностранного лица.

Определением суда апелляционной инстанции от 18.03.2014 апелляционная жалоба Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК была возвращена в ее адрес.

В настоящее судебное заседание суда апелляционной инстанции представители Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК, ООО «Слав Рейл и третье лицо Змиевской П.Г. не явились.

Ввиду наличия у суда апелляционной инстанции доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие, в порядке статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Представитель ОАО «Россельхозбанк» с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, заслушав объяснения представителя ОАО «Россельхозбанк», исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный апелляционный суд считает, что решение Арбитражного суда Воронежской области от 25.04.2013 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Слав Рейл» – без удовлетворения по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 27.01.2004 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о юридическом лице – ООО «Слав Рейл», ОГРН 1043600006031.

Участниками ООО «Слав Рейл» по состоянию на 08.06.2010, 07.07.2010, 02.06.2011 и 26.07.2011 являлись Компания ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК, владеющая 49,995 % доли в уставном капитале общества, ТОНИС ТРЕЙД ЛИМИТЕД, владеющая 49,995 % доли в уставном капитале общества, Змиевский П.Г., владеющий 0,01 % доли в уставном капитале общества, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от 15.03.2013.

Генеральным директором ООО «Слав Рейл», начиная с 31.12.2008 и на момент принятия оспариваемых решений, являлся Змиевский П.Г., что подтверждается копиями протокола общего собрания участников ООО «Слав Рейл» от 31.12.2008, приказа ООО «Слав Рейл» № 1-к от 31.12.2008, протокола № 4/2011 общего собрания участников ООО «Слав Рейл» от 19.12.2011, приказа ООО «Слав Рейл» б/н от 20.12.2011, соответствующими выписками из ЕГРЮЛ от 15.03.2013.

Кроме того, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Воронежской области 22.08.2007 в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице – обществе с ограниченной ответственностью  «Острогожский мелькомбинат» (далее – ООО «Острогожский мелькомбинат»), ОГРН 1073619000300.

Участниками ООО «Острогожский мелькомбинат» по состоянию на 08.06.2010 являлись ООО «Слав Рейл», владеющее 99,1 % доли в уставном капитале общества, Змиевский П.Г., владеющий 0,9 % доли в уставном капитале общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 18.03.2013.

Участниками ООО «Острогожский мелькомбинат» по состоянию на 07.07.2010, 02.06.2011 и 26.07.2011 являлись общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ», владеющее 99,89 % доли в уставном капитале общества, ООО «Слав Рейл», владеющее 0,1 % доли в уставном капитале общества, Змиевский П.Г., владеющий 0,01 % доли в уставном капитале общества, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от 18.03.2013.

Генеральным директором ООО «Острогожский мелькомбинат», начиная с 22.08.2007 и на момент принятия оспариваемых решений, являлся Змиевский П.Г., что подтверждается копиями протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Острогожский мелькомбинат» от 16.08.2007, приказа № 1 от 22.08.2007, протокола № 4/2010 от 06.07.2010, приказа № 146 от 09.08.2010, соответствующими выписками из ЕГРЮЛ от 18.03.2013.

Из материалов дела также следует, что компания ТОНИС ТРЕЙД ЛИМИТЕД зарегистрирована под номером 69,124 в реестре юридических лиц в городе Белиз, Республики Белиз 16.01.2008 в качестве международной компании, что подтверждается свидетельством о регистрации юридического лица.

Из решения (резолюции) единственного учредителя ТОНИС ТРЕЙД ЛИМИТЕД от 16.01.2008 следует, что директором общества назначена Марианна Геменици.

Также, 13.03.2008 между Марианной Геменици (управляющая) и Олегом Бондаренко (акционер-бенефициар) заключено соглашение о назначении управляющего и о вознаграждения управляющему.

Из бухгалтерского баланса ООО «Слав Рейл» по состоянию на 30.03.2010 усматривается, что стоимость активов общества на отчетную дату составляет 80 585 тыс. руб.

Согласно справке ООО «Слав Рейл» б/н от 14.01.2013 на основании данных бухгалтерской отчетности за I-ый квартал 2010 года по состоянию на 01.04.2010 валюта баланса составляла 80 585 тыс. руб.

Как следует из протокола № 1 общего собрания участников ООО «Слав Рейл» от 08.06.2010, общим собранием при участии ТОНИС ТРЕЙД ЛИМИТЕД, Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК и Змиевского П.Г., единогласно, были приняты решения:

1. Одобрить заключение краткосрочного кредитного договора между ОАО «Россельхозбанк» (дополнительный офис в г. Острогожск № 3349/14/16) и ООО «Острогожский мелькомбинат» в сумме 80 000 000 руб. сроком до 1 года под 14 % годовых для приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья.

2. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Острогожский мелькомбинат» по планируемому к заключению кредитному договору между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Острогожский мелькомбинат» в сумме 80 000 тыс. руб. сроком до 1 года под 14 % годовых для приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья заключить договор поручительства между ООО «Слав Рейл» и ОАО «Россельхозбанк», предоставить ОАО «Россельхозбанк» (дополнительный офис в г. Острогожск № 3349/14/16) в залог следующее имущество, принадлежащее ООО «Слав Рейл» на праве собственности: (Приложение № 1 «Недвижимое имущество ООО «Слав Рейл», Приложение № 2 «Земельный участок ООО «Слав Рейл», Приложение № 3 «Оборудование мельницы ООО «Слав Рейл»).

3. Наделить полномочиями на заключение и подписание договоров залога и договора поручительства с дополнительным офисом Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» генерального директора ООО «Слав Рейл» Змиевского П.Г.

Из протокола № 1 общего собрания участников ООО «Слав Рейл» от 08.06.2010 также усматривается, что:

- процентное соотношение суммы поручительства (91 200 тыс. руб.), в валюте баланса (79 484 тыс. руб.), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.06.2010, составляет 114,74 %;

- процентное соотношение суммы испрашиваемого кредита вместе с суммой плановых процентов за кредит (91 200 тыс. руб.) в валюте баланса (79 484 тыс. руб.), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.06.2010, составляет 114,74 %;

- процентное соотношение суммы залога по остаточной балансовой стоимости (10 236 тыс. руб.) в валюте баланса (79 484 тыс. руб.), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.06.2010, составляет 12,87 %.

Из бухгалтерского баланса ООО «Слав Рейл» по состоянию на 30.06.2010 усматривается, что стоимость активов общества на отчетную дату составляла 78 833 тыс. руб.

Согласно справке ООО «Слав Рейл» б/н от 14.01.2013 на основании данных бухгалтерской отчетности за I-ое полугодие 2010 года по состоянию на 01.07.2010 валюта баланса составляла 78 833 тыс. руб.

Как следует из протокола № 2/2010 общего собрания участников ООО «Слав Рейл» от 07.07.2010, общим собранием при участии ТОНИС ТРЕЙД ЛИМИТЕД, Компании ЭСПИНЕТ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ ИНК и Змиевского П.Г. были приняты решения:

1. Одобрить заключение краткосрочного