Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2014 по делу n А19-8693/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

672000, Чита. ул. Ленина, 100б

тел. [phone], тел./факс [phone]

E-mail: [email protected]  http://4aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Чита                                                                                                 Дело № А19-8693/2013

04.04.2014

Резолютивная часть постановления объявлена 02.04.2014

Полный текст постановления изготовлен 04.04.2014

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.В. Барковской, судей: О.А. Куклина, Л.В. Ошировой

при ведении протокола судебного заседания секретарем О.О. Коробейниковой

при участии в судебном заседании:

от заявителя ООО «Система Чибис»: К.И. Покрамович по доверенности от 29.11.2013

от кредиторов ООО «Тройка» и ООО «Компания Гелиос»: С.Г. Полевода по доверенностям от 27.12.13

иные лица, участвующие в деле: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Тройка» и общества с ограниченной ответственностью «Компания «Гелиос» на определение Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2013 года по делу № А19-8693/2013 по требованию общества с ограниченной ответственностью «Система Чибис» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» по делу по заявлению ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» (ОГРН: 1033801426911, ИНН 13810032648, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 5/2) о признание его несостоятельным (банкротом),

принятое судьей О.О. Александровой,

установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 09.10.2013 в отношении общества с ограниченной ответственностью «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» введено наблюдение, временным управляющим утвержден Щелконогов Т.Д.

ООО «Система Чибис» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с уточненным требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» задолженности в сумме 441 292 746  руб.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17 декабря 2013 года заявленное требование признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

ООО «Тройка» и ООО «Компания «Гелиос», не согласившись с принятым судебным актом, в апелляционной жалобе просят его отменить, отказать ООО «Система Чибис» во включении в реестр требований кредиторов должника.

Ссылаются на то, что ООО «Система Чибис» осуществляет предпринимательскую деятельность через аффилированное лицо - ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ», выступающее в качестве представительства, филиала, которые по экономической сущности являются единым субъектом предпринимательской деятельности. В связи с чем оплата ООО «Система Чибис» денежных средств по договорам уступки права требования первоначальному кредитору ОАО «МДМ-Банк» является выплатой задолженности по кредитным договорам.

Полагают, что договоры уступки права требования являются ничтожными сделками на основании части 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации как притворные сделки, в связи с чем подлежат применению нормы права о возврате задолженности по кредитным договорам.

Считают, что оформление на аффилированное к основному должнику права требования по кредитному договору, непринятие мер по уплате задолженности свидетельствует о злоупотреблении правом кредитором и должником по кредитному обязательству, а также о притворности сделок по уступке прав требования от ОАО «МДМ-Банк»  к  ООО «Система Чибис».

Полагают, что суд необоснованно не применил положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку должник и арбитражный управляющий не заявили об истечении срока исковой давности, который по предъявляемому обязательству истек 29.06.2012.

Заявитель - ООО «Система Чибис» представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В отзыве на апелляционную жалобу должник соглашается с апелляционной жалобой, просит обжалуемый судебный акт отменить.

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц поддержали свои правовые позиции по делу.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в отсутствие иных надлежащим образом уведомленных лиц.

Апелляционным судом в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации в составе суда, рассматривающего дело, произведена замена судьи К.Н. Даровских на судью Л.В. Оширову. После замены судьи рассмотрение дела осуществлялось сначала.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, проверив правильность применения норм материального и соблюдения норм процессуального права в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 24.07.2007 между ОАО «УРСА Банк» и ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» (заемщик) заключен Кредитный договор № 031/2007-4/0-69, в соответствии с условиями которого Заемщик получил денежные средства (кредит) в сумме 130 500 000 руб. и обязался возвратить полученный кредит, а также уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим Договором (пункт 1.1 договора).

За пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,5% годовых (пункт 1.3 договора).

В силу пункта 2 дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 031/2007-4/0-69 от 24 июля 2007 года за пользование суммой кредита Заемщик уплачивает 15,79 % годовых.

Во исполнение условий договора № 031/2007-4/0-69 от 24.07.2007 ОАО «УРСА Банк» предоставило ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» денежные средства в размере 128 800 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами № 7325909 от 02.08.2007 - 50 000 000 руб.; № 8144138 от 26.09.2007-30 500 000 руб., № 12377911 от 02.07.2008- 7 000 000 руб., № 12427866 от 07.07.2008 - 5 500 000 руб., № 12444912 от 08.07.2008 - 7 000 000 руб., № 12459597 от 09.07.2008 - 4 500 000 руб., № 12475722 от 10.07.2008- 4 500 000 руб., № 12496737 от 11.07.2008 - 5 700 000 руб., № 12520631 от 14.07.2008 - 5 600 000 руб., № 12652167 от 22.07.2008 - 8 500 000 руб.

17.07.2009 ОАО «УРСА Банк» (цедент) по договору уступки права требования (цессии) № 1 уступило ООО «Система Чибис» (цессионарию) все права требования к ООО «АМИК КЭШ КЕРРИ», вытекающие из кредитного договора № 031/2007-4/0-69 от 24.07.2007.

С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО «АМИК КЭШ КЕРРИ» на дату заключения договора составила 71 195 956 руб. 17 коп., из которых: 69 998 700 руб. - основной долг, 1 197 256 руб. 17 коп. - проценты. К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору № 031/20076-4/0-69 от 24.07.2007, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО «Система Чибис» за уступленное право требования оплатило цеденту денежную сумму в размере 71 195 956 руб.17 коп., что подтверждается платежными поручениями № 9548 от 22.07.2009, № 9527 от 21.07.2009, № 9502 от 20.07.2009, № 9471 от 17.07.2009, № 34 от 17.07.2009, № 10705 от 17.08.2009.

Также,  24.07.2007 между ОАО «УРСА Банк» и ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» (заемщик по договору) заключен Кредитный договор № 032/2007-4/0-69, согласно условиям которого банк обязуется предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода с 24.07.2007 по 23.07.2009 включительно при условии, что общая сумма предоставленного банком заемщику кредита не превысит установленного максимального лимита выдачи - 69 500 000 руб., а заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,5% годовых.

В силу пункта 1.1 Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 032/2007-4/0-69 с 01.03.2008 величина процентной ставки за пользование кредитом составляет 15,79%.

Во исполнение условий договора № 032/2007-4/0-69 от 24.07.2007 ОАО «УРСА Банк» предоставило ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» денежные средства в размере 69 500 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: № 7112512 от 25.07.2007-5 000 000 руб., № 7326167 от 02.08.2007 - 8 000 000 руб., № 8144380 от 26.09.2007-56 500 000 руб.

ОАО «УРСА Банк» (цедент) по договору уступки права требования (цессии) № 2 от 17.07.2009 уступило ООО «Система Чибис» (цессионарию) все права требования к ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ», вытекающие из кредитного договора № 032/2007-4/0-69 от 24.07.2007.

С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» на дату заключения договора составила 11 745 510 руб. 26 коп., из них: 11 600 000 руб. - основной долг, 145 510 руб. 26 коп. - проценты.

К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору № 032/20076-4/0-69 от 24.07.2007, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО «Система Чибис» за уступленное право требования уплатило цеденту денежную сумму в размере 11 745 510 руб. 26 коп., что подтверждается платежным поручением № 9549 от 22.07.2009.

Кроме того, между ОАО «УРСА Банк» и ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» («заемщик» по договору) 17.07.2008 заключен Кредитный договор № 003/2008-4/0-69.

В соответствии с условиями данного договора Банк обязался предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода: с 17.07.2008 по 16.07.2009 включительно, при условии, что общая сумма предоставленного кредита не превысит установленного максимального лимита выдачи - 145 000 000 руб., а Заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 13% годовых.

Во исполнение условий договора № 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008 ОАО «УРСА Банк» предоставило ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» денежные средства в размере 145 000 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: № 12571817 от 17.07.2008 - 17 000 000 руб., № 12652038 от 22.07.2008 - 10 000 руб., № 12756125 от 24.07.2008 - 30 000 000 руб., № 12832439 от 25.07.2008 - 20 000 000 руб., № 14256316 от 30.07.2008-30 000 000 руб., № 14328283 от 31.07.2008 - 20 000 000 руб., № 15624565 от 11.08.2008 - 8 000 000 руб., № 15721287 от 15.08.2008 - 3 000 000 руб., № 15849172 от 22.08.2008 - 2 000 000 руб., № 15873078 от 25.08.2008 - 5 000 000 руб.

ОАО «УРСА Банк» (цедент) по договору уступки права требования (цессии) № 3 от 17.07.2009 уступило ООО «Система Чибис» (цессионарию) все права требования к ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ», вытекающие из кредитного договора № 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008. С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору общая сумма требований к ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» на дату заключения договора составляет 146 501 643 руб. 85 коп., из них: 145 000 000 руб. - основной долг, 1 501 643 руб. 85 коп. - проценты. К цессионарию также переходят права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору № 003/2008-4/0-69 от 17.07.2008, со всеми изменениями и дополнениями к ним, являющимися их неотъемлемой частью.

Передача документов Заявителю подтверждается актом приема-передачи документов от 17.07.2009.

Во исполнение пункта 2.1 договора ООО «Система Чибис» за уступленное право требования оплатило цеденту денежную сумму в размере 146 501 643 руб. 85 коп., что подтверждается платежными поручениями № 11853 от 15.09.2009, № 11818 от 14.09.2009, № 11787 от 11.09.2009, № 11701 от 10.09.2009, № 11608 от 07.09.2009, №11562 от 07.09.2009, № 11544 от 04.09.2009, № 11276 от 28.08.2009, № 11232 от 26.08.2009, № 10997 от 21.08.2009, № 475 от 21.08.2009, № 12010 от 16.09.2009, № 12461 от 25.09.2009.

Далее, 01.11.2006 между ОАО Коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» (переименовано в ОАО «УРСА Банк» - кредитором по договору) и ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» (заемщиком по договору) заключен кредитный договор № 114 2006-4/0-69, согласно условиям которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит одной или несколькими суммами в течение периода с 01.11.2006 по 31.10.2009 включительно при условии, что общая сумма предоставленного кредита не превысит установленного максимального лимита - 150 000 000 руб., а заемщик обязался возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки, установленные настоящим договором (пункт 1.1 договора).

В пункте 1.3 договора стороны согласовали, что за пользование кредитом заемщик выплачивает банку проценты, начисляемые на фактическую задолженность из расчета 12,6% годовых. Согласно пункту 1.1 Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 114/2006-4/0-69 от «01» ноября 2006 от «25» января 2008 года величина процентной ставки за пользование кредитом с «01» марта 2008 года составляет 15,79%.

Во исполнение условий договора № 114/2206-4/0-69 от 01.11.2006 ОАО «УРСА Банк» предоставило ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» денежные средства в размере 150 000 000 руб., что подтверждается мемориальными ордерами: № 3865395 от 01.11.2006 - 85 000 000 руб., № 3875019 от 02.11.2006 - 7 000 000 руб., № 3887278 от 03.11.2006 - 6 000 000 руб., № 3914550 от 08.11.2006 - 14 000 000 руб., № 3966659 от 14.11.2006 - 28 000 000 руб., № 3978330 от 15.11.2006 - 3 000 000 руб., № 4110351 от 27.11.2006-5 500 000 руб., № 4135799 от 29.11.2006 - 1 000 000 руб., № 4640142 от 12.01.2007 - 500 000 руб.

ОАО «УРСА Банк» (цедент) по договору уступки права требования (цессии) № 4 от 17.07.2009 уступило ООО «Система Чибис» (цессионарию) все права требования к ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ», вытекающие из кредитного договора № 114/2006-4/0-69 от 01.11.2006. С учетом частичного погашения обязательств по кредитному договору