Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2010 по делу n 07АП-6760/10. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

имущества физическим лицом,  а также договоров срочного вклада от 03.06.2009 №№ Ф09/13.05/09.1162 и Ф09/13.05/09.1163 (цена договора 1 000 000 рублей и 1 500 000 рублей) общество располагало всей необходимой информацией об операциях, подлежащих обязательному контролю с предоставлением информации о такого рода сделке в Росфинмониторинг, однако, не предприняло всех зависящих от него мер для соблюдения требований статей  5, 6, 7 Закона №115-ФЗ,  направив установленные Законом 115-ФЗ сообщения за пределами установленного законом срока. Доказательств обратного, обществом в материалы дела не представлено.

Доводы апеллянта об отсутствии обязанности предоставления информации о совершении сделок с денежными  средствами, когда сумма по каждой из них превышает 600 000 рублей и  с недвижимым имуществом,  когда сумма по каждой из них  превышает 3000000 рублей, поскольку общество в указанных сделках не выступает на стороне лизингодателя отклоняются как противоречащие статье  5 Закона №  115-ФЗ.

В Законе №  115-ФЗ отсутствует норма, указывающая на то, что организации, перечисленные в статье 5 названного Федерального закона, представляют в уполномоченный орган сведения только по операциям, которые соответствуют их деятельности.

Участвуя в названных сделках как сторона по сделке,  общество относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанным в силу положения Закона № 115-ФЗ представлять информацию в МРУ Росфинмониторинг о таких сделках. Доводы апеллянта в указанной части опровергаются ещё и тем, что, обществом сообщения о заключенных сделках были направлены в уполномоченный орган, но с нарушением установленного срока.

При указанных обстоятельствах, судом первой инстанции при вынесении решения об удовлетворении заявленных обществом требований не дана надлежащая оценка обстоятельствам дела, что повлекло ошибочный вывод об отсутствии в действиях заявителя вменяемого состава административного правонарушения, в связи с чем, имеются основания для отмены решения суда, установленные статьёй 270 АПК РФ, и принятия в порядке пункта 2 статьи 269 АПК РФ нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных обществом требований.

Руководствуясь статьёй 156,  пунктом 2  статьи 269, пунктами 3, 4  части 1 статьи 270,  статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение   арбитражного суда Кемеровской области от 23 июня 2010 года по делу №А27-6945/2010 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении требований ЗАО «Кузнецкая лизинговая компания» о признании незаконным и отмене  постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу о назначении административного наказания от 22.03.2010 № 04-02/10-28П отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий:

Колупаева Л. А.

Судьи:

Журавлёва В.А.

Кривошеина С.В.