Статья 174. легализация
(отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем
<*>. --------------------------------
<*>
Примечание: хотя статья 174 УК РФ в данной
редакции и утратила силу с 1 февраля 2002 г.,
тем не менее преступление, совершенное по
признакам указанного состава преступления
(до 01.02.2002), то есть ч. 2 и ч. 3 ст. 174 УК,
представляет собой согласно ст. 15 УК
соответственно преступление средней
тяжести и тяжкое преступление. Поэтому эти
составы ч. 2 и ч. 3 ст. 174 УК РФ в силу ч. 1 ст. 78
УК РФ будут действовать соответственно 6 и 10
лет, согласно сроку давности привлечения к
уголовной ответственности. 1. Совершение
финансовых операций и других сделок с
денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными заведомо незаконным путем,
а равно использование указанных средств
или иного имущества для осуществления
предпринимательской или иной
экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере от пятисот
до семисот минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от пяти
до семи месяцев либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере до
ста минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного месяца либо
без такового. 2. Те же деяния,
совершенные: а) группой лиц по
предварительному сговору; б)
неоднократно; в) лицом с использованием
своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от
четырех до восьми лет с конфискацией
имущества или без таковой. 3. Деяния,
предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные
организованной группой или в крупном
размере, - наказываются лишением
свободы на срок от семи до десяти лет с
конфискацией имущества или без
таковой. Комментарий к статье 174 1. В
законодательстве в момент действия статьи
174 не было легального определения понятий
финансовых операций, руководствовались
понятиями, данными в правовой литературе
(см.: Юридическая энциклопедия. Юстицинформ;
Изд. г-на Тихомирова М.Ю., 1997. С. 221). Однако
следует заметить, что закон называл
финансовые операции разновидностью сделок.
Поэтому правильным представляется мнение,
что совершение финансовых операций
образуют такие действия, как размещение на
счетах в банках по договору банковского
вклада; приобретение на эти средства акций,
облигаций и других ценных бумаг,
выпускаемых коммерческими организациями;
обмен таких средств на иностранную валюту и
т.п. Безусловно, финансовой операцией будут
действия по кредитному договору, когда
"грязные деньги" кредитной организацией
выдаются в кредит (см.: Руководство для
следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова.
С. 108 - 109). 2. Сферой применения данной
статьи являлась легальная и нелегальная
предпринимательская деятельность
различных видов, в которой в силу ее
характера, наличия объективных и
субъективных трудностей осуществления
контроля возможно получение
правонарушителем имущественных
результатов заведомо незаконных действий
путем придания денежным средствам или (и)
иному имуществу действительного или
мнимого статуса легитимности (легализация).
Статья распространяется на действия,
связанные с использованием незаконно
полученных средств от банковской
деятельности, оптовой и розничной торговли,
игорного бизнеса, услуг, некоторых областей
производства и проч. Комментарий к
Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) (под ред. Ю.И. Скуратова, В.М.
Лебедева) включен в информационный банк
согласно публикации - М.: Издательская
группа ИНФРА-М-НОРМА, 2000 (издание третье,
измененное и дополненное). 3. При
определении сферы применения данного
уголовно-правового запрета учитывались
социально-экономические закономерности
движения денежных ресурсов, возможности их
использования и контроля за их
происхождением (см.: Комментарий к УК РФ /
Под ред. В.И. Лебедева и Ю.И. Скуратова. 1997. С.
397). 4. Следует обратить внимание
правоприменителя на то, что в названии ст. 174
УК РФ в "старой" редакции законодатель
использовал слово "незаконным" путем, в то
время как в ст. 174 УК РФ в "новой" редакции уже
используется слово "преступным" путем, что
сужает случаи привлечения к уголовной
ответственности. 4.1. Преступление имело
формальный состав и признавалось
оконченным в момент проведения операции,
признаваемой финансовой, или другой сделки
(перевод денег, приобретение валюты и др.)
либо в момент заключения сделки (см.:
Комментарий к УК РФ (с постатейными
материалами и судебной практикой) / Под общ.
ред. С.И. Никулина // Минюст России. Юрайт, 2000.
С. 524). 5. Объективная сторона
комментируемого преступления включала в
себя действия в виде финансовых операций
или других сделок либо использование
денежных средств, а равно иного имущества,
полученных незаконным путем, т.е.
предпринимательскую или иную
экономическую деятельность. 6.
Предметом анализируемого преступления
считались денежные средства, ценные бумаги
в российской и иностранной валюте и иное
движимое или недвижимое имущество,
приобретенное незаконным (не обязательно
преступным) путем как в России, так и за ее
пределами. 7. Объектом преступления
являлись правонарушения, складывающиеся в
сфере экономической деятельности. С
легализацией незаконно полученных доходов
могут быть связаны сделки купли-продажи,
мены, сдача имущества в наем, аренду и
многие другие. 8. Заведомость
незаконного приобретения означает, что в
отношении приобретения лицо действовало с
прямым умыслом, безусловно зная о том, что
способ, каким оно приобретает денежные
средства или иное имущество, является
незаконным. 9. Основная цель ст. 174 УК РФ
состояла в охране экономической системы
страны, и прежде всего денежного обращения,
от поступления больших объемов
неконтролируемых денежных средств либо
иного имущества, а также в предупреждении
преступной деятельности, направленной на
извлечение прибыли и осуществляемой
организованными преступными группами или
не входящими в них преступниками. 10.
Текст ст. 174 УК не оставлял никаких сомнений
в умышленном характере этого преступления.
Для привлечения к ответственности лиц,
участвующих в легализации денежных средств
и иного имущества, приобретенных
незаконным путем, необходимо установить и
доказать (что чрезвычайно сложно) осознание
ими того обстоятельства, что финансовая
операция или другая сделка с их участием, а
равно предпринимательская или иная
экономическая деятельность осуществляются
с денежными средствами или другим
имуществом, приобретенными незаконным
путем, и желание совершить такие
действия. Наибольшую опасность
представляют собой группы лиц, совершающие
указанные деяния по предварительному
сговору. Нередко с целью отмывания
грязных денег создаются ложные
коммерческие организации или деньги
вкладываются в создаваемые либо реально
действующие структуры. 11. Субъектом
преступления являются все лица,
участвующие в финансовой операции или
сделке с имуществом, приобретенным
заведомо незаконным путем, как те, кто
непосредственно приобретал незаконным
путем данное имущество, а затем принимал
меры по его легализации, так и иные лица -
граждане России, иностранцы, лица без
гражданства. Под лицом, использующим
свое служебное положение при легализации
(отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем,
понимается должностное лицо
государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, Вооруженных Сил
РФ, других войск и воинских формирований РФ,
а также лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной
организации. Это могут быть банковские
служащие, сотрудники налоговых и
правоохранительных органов,
управленческие работники различных
коммерческих организаций и т.д. 12.
Преступление считается оконченным в момент
проведения операции, признаваемой
финансовой, или другой сделки, которые
приводят к результату, желательному для
участников (перевод денег, приобретение
конвертируемой валюты и др.), либо в момент
заключения сделки, который определяется
гражданским законодательством в
зависимости от характера сделки. 13.
Субъективная сторона данного преступления
- прямой умысел и цель легализации. Субъект
преступления осознает общественную
опасность своих действий, заведомо зная о
незаконном происхождении денежных средств
или имущества, и желает совершить с ними
финансовую операцию либо другую сделку.
14. Субъектом преступления является лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста и
совершающее финансовые операции или другие
сделки. Лицо, приобретшее денежные средства
или иное имущество заведомо незаконным
путем, отвечает за деяние, состоящее в таком
приобретении.
