Финансовые консультации
- Вправе ли нерезидент осуществить перевод валюты российской федерации со своего счета типа "к", "н", "ф" на рублевый счет другого нерезидента, открытый за рубежом?
- На какие счета должны зачисляться рублевые средства по договорам поставки товара, оказания услуг в срок до 90 дней до даты поставки и свыше 90 дней?
- Какие действия необходимо предпринять уполномоченному банку как агенту валютного контроля в случае осуществления резидентом платежа на счет нерезидента типа "к", если исходя из представленных в уполномоченный банк документов следует, что фактически товары были поставлены нерезидентом после истечения указанного в документах срока ?
- Можно ли трактовать положение п.3.8.4 инструкции n 93-и таким образом, что уполномоченный банк обязан отказывать нерезиденту в осуществлении списания со счета типа "н", если нерезидент одновременно не уменьшает сумму, указанную в поручении на покупку иностранной валюты?
- Вправе ли юридическое лицо - нерезидент перевести неснижаемый остаток денежных средств на счете типа "н", указанный в поручении на покупку иностранной валюты, на открытый в уполномоченном банке банковский вклад , по истечении срока действия которого использовать эти средства на покупку иностранной валюты?
- Может ли банк россии выдать разрешение нерезиденту на покупку иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся на счете типа "н", в порядке, отличном от порядка, установленного п.3.8 инструкции банка россии n 93-и?
- Какие документы следует считать подтверждающими происхождение денежных средств при зачислении физическим лицом - нерезидентом наличной валюты российской федерации на счет типа "ф" в сумме, превышающей 30 мрот на дату зачисления?
- Каким образом должны учитываться поступившие из других банков средства, если платежное поручение оформлено с нарушением требований п.4.7 инструкции n 93-и? например, отсутствует код операции либо код операции, указанный в платежном поручении, не соответствует режиму счета и т.п.?
- В каких случаях требуется направление уполномоченными банками уведомлений в территориальные учреждения банка россии при совершении нерезидентами зачисления валюты российской федерации на счет типа "ф" в размере, превышающем 3000 минимальных размеров оплаты труда?
- Каков порядок представления отчетности по форме n 661 "отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте рф" в соответствии с указанием банка россии "о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в банк россии" n 7-у московскими филиалами иногородних уполномоченных банков, а также иногородними филиалами московских банков?..
- Каковы действия территориального учреждения банка россии при обращении уполномоченного банка с запросом о месте нахождения территориального учреждения, осуществляющего надзор за деятельностью его корреспондента, в случае поступления в адрес уполномоченного банка расчетного документа, оформленного с нарушением требований п.4.7 инструкции n 93-и?
- Требуется ли проставлять цифровое обозначение операции при зачислении на рублевые счета нерезидентов наличной валюты российской федерации?
- Должен ли уполномоченный банк при зачислении денежных средств на счет нерезидента типа "к", "н", "ф" осуществлять контроль за тем, является ли банк плательщика уполномоченным банком?
- Вправе ли банк отказать в совершении операций, указанных в пп.4.1.1 - 4.1.3, судебным, налоговым, таможенным и иным государственным органам при отсутствии в расчетных документах цифрового обозначения операций в нарушение требований п.4.7?
- Проведение каких операций подразумевается в понятии "реализация векселей" ? входит ли выписка резидентом векселя в данное понятие?
Читайте также
|
