Решение верховного суда рф n гкпи04-1422 от 07.12.2004 в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 инструкции банка россии от 28.04.2004 n 113-и отказано, поскольку оспариваемые положения соответствуют действующему законодательству, изданы банком россии в пределах компетенции и не нарушают права и охраняемые законом интересы граждан.

и укреплению мер, направленных на повышение эффективности предпринимаемых мер по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в 2002 - 2004 гг. Российской Федерацией ратифицированы конвенции ООН, которые содержат требования об установлении в каждом государстве-участнике всеобъемлющего внутреннего регулирования и надзора в отношении банков, основанного на требованиях в отношении идентификации личности клиента ("Конвенция против транснациональной организованной преступности" от 15 ноября 2000 г.), и требования о принятии мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов ("Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма" от 9 декабря 1999 г.).
Объяснения свидетеля Рокотова В.И. о том, что в одном из иностранных государств он обменял валюту без предъявления документа, удостоверяющего личность, не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований.
Одной из функций, возложенных на Банк России Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", является установление правил проведения банковских операций.
Учитывая, что оспариваемые положения нормативного правового акта соответствуют действующему законодательству, изданы Банком России в пределах компетенции и не нарушают права и охраняемые законом интересы граждан, заявление Г. не подлежит удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Г. о признании недействующими пунктов 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 дней после вынесения судом решения в окончательной форме.

Общая судебная практика »