Решение верховного суда рф n гкпи04-1422 от 07.12.2004 в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 инструкции банка россии от 28.04.2004 n 113-и отказано, поскольку оспариваемые положения соответствуют действующему законодательству, изданы банком россии в пределах компетенции и не нарушают права и охраняемые законом интересы граждан.и укреплению мер, направленных на повышение
эффективности предпринимаемых мер по
борьбе с легализацией доходов, полученных
преступным путем, и финансированием
терроризма, в 2002 - 2004 гг. Российской
Федерацией ратифицированы конвенции ООН,
которые содержат требования об
установлении в каждом
государстве-участнике всеобъемлющего
внутреннего регулирования и надзора в
отношении банков, основанного на
требованиях в отношении идентификации
личности клиента ("Конвенция против
транснациональной организованной
преступности" от 15 ноября 2000 г.), и
требования о принятии мер, обязывающих
финансовые учреждения и другие
организации, участвующие в совершении
финансовых операций, принимать самые
эффективные из имеющихся в их распоряжении
мер для идентификации их постоянных или
случайных клиентов ("Международная
конвенция о борьбе с финансированием
терроризма" от 9 декабря 1999 г.). Общая судебная практика »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Март
|