Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


      О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
          преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой                9 ноября 2007 года
     Одобрен Советом Федерации                  16 ноября 2007 года

     Статья 1

     Внести в  Федеральный  закон  от  7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 44,  ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006,  N 31, ст. 3446; 2007,
N 16, ст. 1831) следующие изменения:
     1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
     "коммерческие организации, заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.";
     2) в статье 7:
     а) дополнить пунктом 1-3 следующего содержания:
     "1-3. Организации,   осуществляющие   операции   с   денежными
средствами или иным  имуществом,  в  дополнение  к  предусмотренным
пунктом 1 настоящей статьи мерам обязаны:
     1) принимать   обоснованные   и   доступные   в    сложившихся
обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся
или принимаемых на обслуживание,  иностранных публичных должностных
лиц;
     2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных
лиц   только   на   основании   письменного   решения  руководителя
организации,  осуществляющей операции с  денежными  средствами  или
иным имуществом, или его заместителя;
     3) принимать   обоснованные   и   доступные   в    сложившихся
обстоятельствах   меры   по  определению  источников  происхождения
денежных  средств  или  иного   имущества   иностранных   публичных
должностных лиц;
     4) на постоянной основе  обновлять  имеющуюся  в  распоряжении
организации,  осуществляющей  операции  с  денежными средствами или
иным имуществом,  информацию о находящихся у  них  на  обслуживании
иностранных публичных должностных лицах;
     5) уделять   повышенное   внимание   операциям   с   денежными
средствами   или   иным   имуществом,  осуществляемым  иностранными
публичными   должностными   лицами,    их    супругами,    близкими
родственниками  (родственниками  по  прямой восходящей и нисходящей
линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой   и   внуками),
полнородными  и  неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)
братьями и сестрами,  усыновителями и усыновленными) или  от  имени
указанных лиц.";
     б) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
     "3-1. Безналичные  расчеты  и  переводы  денежных  средств без
открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и
из  Российской  Федерации,  за исключением связанных с указанными в
пункте 1-1 настоящей статьи операциями,  должны  сопровождаться  на
всех  этапах  их  проведения информацией о плательщике и номере его
счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном
документе или иным способом.
     Информация о плательщике -  физическом  лице  должна  включать
фамилию,  имя,  отчество  (если  иное  не  вытекает  из  закона или
национального   обычая),   а    также    идентификационный    номер
налогоплательщика  (при  его наличии),  либо адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.
     Информация о  плательщике  -  юридическом лице должна включать
наименование,  идентификационный  код  налогоплательщика  или   код
иностранной организации.
     Организация, осуществляющая операции  с  денежными  средствами
или  иным  имуществом,  обязана  отказать  в  совершении перевода в
случае отсутствия информации,  указанной в абзацах первом - третьем
настоящего пункта.".

     Статья 2

     Настоящий Федеральный  закон  вступает в силу с 15 января 2008
года.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     28 ноября 2007 года
     N 275-ФЗ