ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 n 09-15-5-12/71052 О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (вместе с ПРАВИЛАМИ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВИЛАМИ ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРОЙ ИМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Настоящим на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Московское ГТУ Банка России в целях оперативного получения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, доводит до сведения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций, самостоятельно передающих сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу через Московское ГТУ Банка России, следующие информацию и документы:
1. Правила обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (далее - Архивный файл) (приложение 1 к настоящему письму).
2. Извещение кредитной организации (филиала кредитной организации) о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл (приложение 2 к настоящему письму).
3. Приложения 1 и 2 к Дополнению N 1 от 21.07.2005 к Соглашению между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 17.05.2004 (приложения 3 и 4 (соответственно) к настоящему письму).
Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) в целях выполнения положений настоящего письма подготавливают извещения о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, с помощью программного комплекса IZVKO, разработанного Московским ГТУ Банка России, который будет доведен дополнительно, и направляют указанные извещения в Московское ГТУ Банка России в соответствии с Единым порядком представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России, утвержденным приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Архивного файла.
Одновременно сообщаем, что извещения о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, подлежат хранению в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) в течение пяти лет.
Заместитель начальника
Д.М. Ян


Приложение 1
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ПРАВИЛА
ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА
И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. При получении электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (далее - Архивный файл) Архивный файл подлежит криптографической обработке (расшифрование и проверка кода аутентификации) с использованием средств криптографической защиты информации "Верба-OW" и доведенного территориальным учреждением Банка России комплекта ключей, предназначенного для обработки передаваемой Росфинмониторингом информации.
2. При положительном (отрицательном) результате расшифрования или проверки кода аутентификации кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в адрес отправителя направляется извещение о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, форма которого доводится территориальным учреждением Банка России.
3. Структура электронной копии базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" и правила ее формирования, а также структура имени Архивного файла доводится территориальным учреждением Банка России.
4. В результате расшифрования и разархивирования (для разархивирования используется программа ARJ.EXE, версия 2.52 и выше) Архивного файла образуется два файла:
- XXX.Rtf - электронная копия информационного письма;
- XXX.Dbf - электронная копия базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (в кодировке DOS, кодовая страница 866).
5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, вводится в действие с рабочего дня, следующего за днем получения расшифрованного Архивного файла.
6. Файлы, полученные в результате расшифрования Архивного файла, подлежат хранению в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) не менее пяти лет.


Приложение 2
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ИЗВЕЩЕНИЕ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
О ПРИНЯТИИ (НЕПРИНЯТИИ) ФАЙЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АРХИВНЫЙ ФАЙЛ
<Наименование кредитной организации>
<Регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала>
Дата получения файла: <ДД.ММ.ГГГГ>
Время получения файла: <ЧЧ.ММ.СС>
Размер файла, байт:
<Имена файлов>
<Файлы приняты (не приняты)>
<Причина непринятия файлов>
Примечания:
1. Извещение кредитной организации о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, направляется кредитной организацией и филиалом кредитной организации в Московское ГТУ Банка России.
2. Под филиалом кредитной организации понимается файл кредитной организации, самостоятельно передающий сведения в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России.


Приложение 3
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
СТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
-----T-------------T-------------T--------T----------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Тип поля ¦Длина в ¦Содержание ¦
¦п/п ¦поля ¦ ¦байтах ¦ ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦1 ¦NUMBER ¦Символьный ¦ 5¦Уникальный код (номер) ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦записи по Перечню ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и физических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦2 ¦TERROR ¦Символьный ¦ 1¦Признак террористической ¦
¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦деятельности: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - в случае если в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении организации или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица имеются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 - в ином случае ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦3 ¦TU ¦Числовой ¦ 1¦Тип субъекта: ¦
¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦1 - юридическое лицо ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(организация). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 - филиал юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - физическое лицо ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦4 ¦NAMEU ¦Символьный ¦ 254¦Наименование субъекта: ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фамилия, имя, отчество (при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦его наличии) полностью в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанном порядке с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделением слов символом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"пробел" ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦5 ¦DESCRIPT ¦Символьный ¦ 254¦Дополнительная информация ¦
¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦по субъекту ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦6 ¦KODCR ¦Символьный ¦ 5¦Код места ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦регистрации/жительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места регистрации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации головной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств (территорий), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦которые не участвуют в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма (далее - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечень несотрудничающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств), и включенных в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийский ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатор стран мира ОК ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(МК (ИСО 3166)004-97) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОКСМ), 2-4 разряды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится ¦
+----+-------------+-------------+--------+----------------------------+
¦7 ¦KODCN ¦Символьный ¦ 5¦Код места нахождения ¦
¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦субъекта: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места нахождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места нахождения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала юридического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданство. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и включенных в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦
¦ ¦ ¦ ¦

РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта ВАО от 13.10.2005 n 2088-В-РП О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ИЗМАЙЛОВСКИЙ БУЛЬВАР, ВЛ. 46/30  »
Законодательство Москвы »
Читайте также