Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 638

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 24 октября 2005 г. N 638
                             г. Москва


        О внесении изменений в некоторые акты Правительства
         Российской Федерации по вопросам противодействия
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
                путем, и финансированию терроризма

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 30.10.2010 г. N 879)

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 24 октября 2005 г.
     N 638


                        И З М Е Н Е Н И Я,
    которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
   по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 30.10.2010 г. N 879)

     1. В  пунктах 2  и  3  постановления  Правительства Российской
Федерации  от  8 июля  1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения
между   Правительством   Российской   Федерации  и  правительствами
иностранных   государств  о  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  в
области  борьбы  с  незаконными  финансовыми  операциями,  а  также
финансовыми  операциями,  связанными  с  легализацией  (отмыванием)
доходов,    полученных    преступным   путем,   и   финансированием
терроризма"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
N 28,  ст. 3471;  2003,  N 29, ст. 3011) слова "Комитету Российской
Федерации    по    финансовому    мониторингу"   заменить   словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу".
     2. В   постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от
14 июня  2002 г.  N 425  "Об утверждении Положения о предоставлении
информации   и   документов   Комитету   Российской   Федерации  по
финансовому  мониторингу органами государственной власти Российской
Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов Российской
Федерации    и    органами   местного   самоуправления"   (Собрание
законодательства  Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003,
N 4, ст. 327):
     а) в  наименовании  и  тексте  постановления  слова  "Комитету
Российской  Федерации  по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
     б) в   Положении  о  предоставлении  информации  и  документов
Комитету  Российской  Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной     власти     Российской    Федерации,    органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
     в  наименовании  и  абзаце  первом  пункта 1  слова  "Комитету
Российской  Федерации  по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
     по  тексту  Положения слово "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
     3. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 30.10.2010 г. N 879)
     4. В    пункте 2    постановления   Правительства   Российской
Федерации  от  8 января  2003 г.  N 6 "О порядке утверждения правил
внутреннего  контроля  в  организациях,  осуществляющих  операции с
денежными     средствами    или    иным    имуществом"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2003, N 2, ст. 188) слова
"Комитет  Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить
словами "Федеральную службу по финансовому мониторингу".
     5. В  Положении  о  порядке  определения перечня организаций и
физических  лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в   экстремистской  деятельности,  и  доведения  этого  перечня  до
сведения   организаций,   осуществляющих   операции   с   денежными
средствами   или   иным   имуществом,  утвержденном  постановлением
Правительства   Российской  Федерации  от  18 января  2003 г.  N 27
(Собрание   законодательства   Российской   Федерации,  2003,  N 4,
ст. 329):
     а) по  тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по
финансовому  мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная  служба  по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже;
     б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
     "6. Перечень,  а  также  вносимые  в  него изменения доводятся
Федеральной  службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего
дня,  следующего  за днем составления перечня (внесения изменений),
в   виде   информационных   писем   (на  бумажном  носителе  или  в
электронном  виде) до сведения организаций, осуществляющих операции
с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в том числе через
соответствующие  надзорные  органы в соответствии с их компетенцией
и в порядке, согласованном с ними.".
     6. В   постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от
18 января  2003  г.  N 28 "Об утверждении Положения о постановке на
учет  в  Комитете  Российской  Федерации по финансовому мониторингу
организаций,  осуществляющих  операции  с  денежными средствами или
иным   имуществом,   в   сфере   деятельности  которых  отсутствуют
надзорные  органы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 4, ст. 330):
     а) в  наименовании  и  тексте  постановления  слова  "Комитете
Российской  Федерации  по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
     б) в  Положении  о  постановке  на  учет в Комитете Российской
Федерации  по  финансовому  мониторингу организаций, осуществляющих
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в сфере
деятельности  которых  отсутствуют  надзорные  органы, утвержденном
указанным постановлением:
     в   наименовании   и   по   тексту  Положения  слова  "Комитет
Российской  Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже   заменить   словами   "Федеральная  служба  по  финансовому
мониторингу" в соответствующем падеже;
     в пункте 2:
     подпункт "в" изложить в следующей редакции:
     "в) организации,   содержащие   тотализаторы   и  букмекерские
конторы,   а   также   организующие  и  (или)  проводящие  лотереи,
тотализаторы  (взаимное  пари)  и  иные основанные на риске игры, в
том числе в электронной форме;";
     дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
     "д) организации,    оказывающие    посреднические  услуги  при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.".
     7. По  тексту постановления Правительства Российской Федерации
от  26 марта  2003 г.  N 173 "О порядке определения и опубликования
перечня   государств   (территорий),   которые   не   участвуют   в
международном  сотрудничестве  в  сфере противодействия легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 13,  ст. 1243) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу"    в    соответствующем    падеже   заменить   словами
"Федеральная  служба  по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже.
     8. Пункты  4  и  5  перечня федеральных органов исполнительной
власти,   уполномоченных   принимать   решение   о  нежелательности
пребывания   (проживания)  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства  в  Российской  Федерации, утвержденного постановлением
Правительства   Российской  Федерации  от  7 апреля  2003 г.  N 199
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2003,  N 15,
ст. 1369), изложить в следующей редакции:
     "4. Минздравсоцразвития России
     5. Росфинмониторинг".


                           ____________