Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2008 № 307

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     

                    от 25 апреля 2008 г. N 307                     
                             г. Москва


        О внесении изменений в некоторые акты Правительства         
   Российской Федерации по вопросам противодействия легализации   
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,         
                    и финансированию терроризма                    

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма.                                         


     Председатель Правительства                                    
     Российской Федерации                                  В.Зубков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 25 апреля 2008 г.
     N 307


                        И З М Е Н Е Н И Я,                         
   которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по   
     вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,     
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма      

     1. Пункт 2  Положения о представлении информации в Федеральную
службу  по  финансовому  мониторингу организациями, осуществляющими
операции  с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17 апреля
2002 г.  N   245  (Собрание  законодательства Российской Федерации,
2002,  N  16, ст. 1572; 2003, N  4, ст. 327; 2004, N  44, ст. 4351;
2007,  N   46,  ст. 5582),  после  абзаца  одиннадцатого  дополнить
абзацем следующего содержания:                                     
     "коммерческие      организации,      заключающие      договоры
финансирования   под   уступку   денежного  требования  в  качестве
финансовых агентов.".                                              
     2. Пункт 1    Рекомендаций    по   разработке   организациями,
совершающими  операции  с денежными средствами или иным имуществом,
правил  внутреннего  контроля  в  целях противодействия легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,  утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  17 июля  2002 г. N  983-р (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2002, N  29, ст. 2995; 2003, N  2, ст. 197;
2007, N 46, ст. 5582), изложить в следующей редакции:
     "1. Настоящие   Рекомендации   определяют   единый   подход  к
разработке   организациями,   совершающими   операции  с  денежными
средствами    или   иным   имуществом,   включая   профессиональных
участников  рынка  ценных бумаг, страховые организации и лизинговые
компании,   организации   федеральной   почтовой  связи,  ломбарды,
организации,   осуществляющие   скупку,  куплю-продажу  драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких  изделий,  организации, содержащие тотализаторы, букмекерские
конторы,  а  также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы
(взаимное  пари)  и  иные  основанные  на риске игры, в том числе в
электронной    форме,    организации,   осуществляющие   управление
инвестиционными    фондами   или   негосударственными   пенсионными
фондами,   организации,   оказывающие   посреднические  услуги  при
осуществлении    сделок    купли-продажи   недвижимого   имущества,
организации,     не     являющиеся     кредитными    организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о банках и банковской
деятельности,   коммерческие   организации,   заключающие  договоры
финансирования   под   уступку   денежного  требования  в  качестве
финансовых   агентов   (далее   именуются  -  организации),  правил
внутреннего   контроля,  осуществляемого  в  целях  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма (далее именуются - правила).".           
     3. Пункт 2  Положения  о  постановке  на  учет  в  Федеральной
службе   по  финансовому  мониторингу  организаций,  осуществляющих
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в сфере
деятельности  которых  отсутствуют  надзорные органы, утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18 января
2003 г.  N   28  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,
2003,   N   4,  ст. 330;  2005,  N   44,  ст. 4562;  2007,  N   46,
ст. 5582), дополнить подпунктом "е" следующего содержания:         
     "е) коммерческие     организации,     заключающие     договоры
финансирования   под   уступку   денежного  требования  в  качестве
финансовых агентов.".                                              


                           ____________