Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 743

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 3 ноября 2007 г. N 743
                             г. Москва


        О внесении изменений в некоторые акты Правительства
   Российской Федерации по вопросам противодействия легализации
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                    и финансированию терроризма

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  акты
Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                  В.Зубков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 3 ноября 2007 г.
     N 743


                        И З М Е Н Е Н И Я,
    которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
   по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма

     1. Пункт 2 Положения о представлении информации в  Федеральную
службу  по  финансовому мониторингу организациями,  осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 17  апреля
2002 г.  N 245  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2002,  N 16,  ст.  1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351),
изложить в следующей редакции:
     "2. Информация  представляется  организациями, осуществляющими
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее -
организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые организации и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,  осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких изделий;
     организации,  содержащие  тотализаторы и букмекерские конторы,
а  также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари)  и  иные  основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
     организации,    осуществляющие    управление   инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
     организации,    оказывающие    посреднические    услуги    при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     организации,    не    являющиеся   кредитными   организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о банках и банковской
деятельности.
     Кредитные  организации  представляют  в  Федеральную службу по
финансовому   мониторингу  соответствующую  информацию  в  порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
     2. Подпункт "г"  пункта 2  Положения  о  постановке  на учет в
Федеральной   службе   по   финансовому   мониторингу  организаций,
осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом,  в  сфере  деятельности  которых  отсутствуют надзорные
органы,   утвержденного   постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18 января  2003 г.  N  28 (Собрание законодательства
Российской  Федерации, 2003, N  4, ст. 330; 2005, N  44, ст. 4562),
изложить в следующей редакции:
     "г) организации,   не   являющиеся  кредитными  организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о банках и банковской
деятельности;".
     3. В  Рекомендациях  по разработке организациями, совершающими
операции   с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  правил
внутреннего    контроля   в   целях   противодействия   легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,  утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  17 июля  2002 г. N  983-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197):
     а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Настоящие   Рекомендации   определяют   единый   подход  к
разработке   организациями,   совершающими   операции  с  денежными
средствами    или   иным   имуществом,   включая   профессиональных
участников  рынка  ценных бумаг, страховые организации и лизинговые
компании,   организации   федеральной   почтовой  связи,  ломбарды,
организации,   осуществляющие   скупку,  куплю-продажу  драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких  изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы,  а  также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы
(взаимное  пари)  и  иные  основанные  на риске игры, в том числе в
электронной    форме,    организации,   осуществляющие   управление
инвестиционными    фондами   или   негосударственными   пенсионными
фондами,   организации,   оказывающие   посреднические  услуги  при
осуществлении    сделок    купли-продажи   недвижимого   имущества,
организации,     не     являющиеся     кредитными    организациями,
осуществляющие  прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о банках и банковской
деятельности  (далее  именуются - организации),  правил внутреннего
контроля,   осуществляемого  в  целях  противодействия  легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее именуются - правила).";
     б) в   абзаце  шестом  пункта 5  слова  "Комитетом  Российской
Федерации    по    финансовому    мониторингу"   заменить   словами
"Федеральной службой по финансовому мониторингу";
     в) в пункте 6:
     подпункт "а" изложить в следующей редакции:
     "а) идентификация   клиентов   организации,   установление   и
идентификация   выгодоприобретателей,   за   исключением   случаев,
установленных   пунктами 1-1  и 1-2  статьи 7  Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";";
     в  абзаце  восьмом  слова  "Комитетом  Российской Федерации по
финансовому  мониторингу"  заменить словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
     г) в пункте 7:
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     "7. При    разработке    программы    идентификации   клиентов
организации     целесообразно     предусматривать     использование
анкетирования -   составления  документа,  содержащего  сведения  о
клиенте   организации  и  его  деятельности,  а  также  сведения  о
выгодоприобретателе.";
     в  абзаце  втором  слова  "Комитетом  Российской  Федерации по
финансовому  мониторингу"  заменить словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
     д) пункт  8   дополнить   подпунктами   "е" - "з"   следующего
содержания:
     "е) гражданство;
     ж) сведения о миграционной карте;
     з) сведения  о  документе,  подтверждающем  право иностранного
гражданина  или  лица  без  гражданства  на пребывание (проживание)
в Российской Федерации.";
     е) в пункте 9:
     подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
     "б) государственный регистрационный номер;
     в) место государственной регистрации;";
     подпункт "е"  после слов "(при его наличии)" дополнить словами
"или код иностранной организации";
     ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
     "11. Правила   должны   предусматривать   периодическое   (как
правило,   не   реже   одного  раза  в  год)  обновление  сведений,
полученных   в   результате   идентификации  клиентов  организации,
установления и идентификации выгодоприобретателей.";
     з) в  абзаце  втором  пункта 12  слова  "Комитетом  Российской
Федерации    по    финансовому    мониторингу"   заменить   словами
"Федеральной службой по финансовому мониторингу";
     и) в   абзаце  третьем  пункта 13  слова  "Комитет  Российской
Федерации    по    финансовому    мониторингу"   заменить   словами
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
     к) пункт 15  после слов "идентифицировать клиента организации"
дополнить      словами     ", установить     и     идентифицировать
выгодоприобретателя";
     л) пункт 17  после  слов  "о  клиентах  организации" дополнить
словом ", выгодоприобретателях";
     м) пункт 18  после  слов  "о  клиенте  организации"  дополнить
словами "и выгодоприобретателе".


                           ____________