Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 № 25

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 17 января 2003 г. N 25
                             г. Москва


         О внесении изменений и дополнений в постановления
   Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245
                    и от 14 июня 2002 г. N 425

     В   соответствии   с  Федеральным  законом  "О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию  терроризма"  (Собрание  законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418;  2002, N 30, ст. 3029; N 44,
ст. 4296)         Правительство         Российской        Федерации
п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести  в  Положение  о  представлении информации в Комитет
Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу  организациями,
осуществляющими   операции   с   денежными   средствами   или  иным
имуществом,  утвержденное  постановлением  Правительства Российской
Федерации  от  17 апреля  2002 г.  N 245 (Собрание законодательства
Российской  Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), следующие изменения и
дополнения:
     а) пункты 1,  9  и 13 после слов: "преступным путем" дополнить
словами: "и финансированию терроризма";
     б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Информация  представляется  организациями, осуществляющими
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее
именуются - организации). К ним относятся:
     кредитные организации;
     профессиональные участники рынка ценных бумаг;
     страховые и лизинговые компании;
     организации федеральной почтовой связи;
     ломбарды;
     организации,  осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов  и  драгоценных  камней,  ювелирных  изделий из них и лома
таких изделий;
     организации,  содержащие  тотализаторы и букмекерские конторы,
а  также  проводящие  лотереи  и  иные  игры, в которых организатор
разыгрывает   призовой  фонд  между  участниками,  в  том  числе  в
электронной форме;
     организации,    осуществляющие    управление   инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами";
     в) пункты  4  и  8  после  слов:  "преступным путем" дополнить
словами: "или финансирование терроризма" в соответствующем падеже;
     г) в  пункте  16  слова:  "или  коммерческую  тайну"  заменить
словами: "коммерческую тайну или тайну связи".
     2. Внести  в  постановление Правительства Российской Федерации
от    14 июня   2002 г.   N 425   "Об   утверждении   Положения   о
предоставлении   информации   и   документов   Комитету  Российской
Федерации   по  финансовому  мониторингу  органами  государственной
власти   Российской   Федерации,  органами  государственной  власти
субъектов  Российской Федерации и органами местного самоуправления"
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2002,  N 25,
ст. 2457) следующие изменения и дополнения:
     а) преамбулу   после   слов:   "преступным   путем"  дополнить
словами: "и финансированию терроризма";
     б) в   Положении  о  предоставлении  информации  и  документов
Комитету  Российской  Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной     власти     Российской    Федерации,    органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:
     пункты 2,   3,  подпункты  "б"  и  "в"  пункта 5  после  слов:
"преступным    путем"    дополнить   словами:   "и   финансированию
терроризма";
     подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
     "а) в   органы   государственной   власти  и  органы  местного
самоуправления  - в целях проверки информации, получаемой Комитетом
от   организаций,   указанных   в   статье 5   Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма",  и  выявления
операций   (сделок),   имеющих   признаки   связи   с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным   путем,   или
финансированием терроризма";
     пункт 8  после  слов:  "преступным  путем"  дополнить словами:
"или финансированием терроризма";
     в  пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами:
"коммерческую тайну или тайну связи".


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов