Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № 6

Документ имеет не последнюю редакцию.

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                      от 8 января 2003 г. N 6
                             г. Москва


 О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

     В   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию  терроризма"  (Собрание  законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33,  ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44,
ст. 4296)         Правительство         Российской        Федерации
п о с т а н о в л я е т:
     1. Установить,    что    правила    внутреннего   контроля   в
организациях,  осуществляющих  операции  с денежными средствами или
иным  имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение
1 месяца:
     для  создаваемых  организаций  -  со  дня  их  государственной
регистрации в установленном порядке;
     для  иных  организаций  -  со дня вступления в силу настоящего
постановления.
     2. Правила     внутреннего     контроля     в    организациях,
осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом,   представляются   на  согласование  в  соответствующий
надзорный  орган,  а  в случае отсутствия надзорных органов в сфере
деятельности  таких организаций - в Комитет Российской Федерации по
финансовому   мониторингу  в  течение  5 рабочих  дней  с  даты  их
утверждения.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов