Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 № 425

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 14 июня 2002 г. N 425
                             г. Москва


      Об утверждении Положения о предоставлении информации и
      документов Комитету Российской Федерации по финансовому
      мониторингу органами государственной власти Российской
       Федерации, органами государственной власти субъектов
      Российской Федерации и органами местного самоуправления

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 17.01.2003 г. N 25)

     В   соответствии   со   статьей   9   Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем"   и   финансированию  терроризма  Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: (В           редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 17.01.2003 г. N 25)
     Утвердить  прилагаемое Положение о предоставлении информации и
документов    Комитету    Российской   Федерации   по   финансовому
мониторингу  органами  государственной власти Российской Федерации,
органами  государственной  власти  субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 14 июня 2002 г.
     N 425


                             ПОЛОЖЕНИЕ
         о предоставлении информации и документов Комитету
     Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
       государственной власти Российской Федерации, органами
       государственной власти субъектов Российской Федерации
                и органами местного самоуправления

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 17.01.2003 г. N 25)

     1. Настоящее   Положение   определяет  порядок  предоставления
органами  государственной  власти  Российской  Федерации,  органами
государственной   власти   субъектов  Российской  Федерации  (далее
именуются  -  органы  государственной  власти)  и органами местного
самоуправления   Комитету   Российской   Федерации  по  финансовому
мониторингу  (далее  именуется  - Комитет) информации и документов,
необходимых   для   осуществления   его   функций  (за  исключением
информации о частной жизни граждан).
     Центральный  банк  Российской Федерации предоставляет Комитету
необходимые  информацию  и  документы  в  согласованном с Комитетом
порядке.
     2.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  а также иные
органы,   уполномоченные  производить  государственную  регистрацию
организаций,   указанных   в   статье   5  Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем",   и  финансированию  терроризма  предоставляют
Комитету  ежемесячно,  в  течение  5  рабочих дней с начала месяца,
сведения  о  таких  организациях,  содержащиеся  в  государственном
реестре по состоянию на 1-е число. (В     редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     3.    Федеральные   органы   исполнительной   власти,   органы
исполнительной     власти     субъектов    Российской    Федерации,
уполномоченные   выдавать  соответствующие  лицензии  организациям,
указанным   в  статье  5  Федерального  закона  "О  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем", и
финансированию   терроризма   предоставляют   ежемесячно   Комитету
сведения  о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или
об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 17.01.2003 г. N 25)
     4. Органы    государственной    власти   и   органы   местного
самоуправления  обеспечивают Комитету доступ к своим базам данных в
целях   получения   им   информации   в   объеме,  необходимом  для
осуществления возложенных на Комитет функций.
     Порядок  осуществления  такого доступа определяется владельцем
соответствующей базы данных по согласованию с Комитетом.
     5. Комитет  направляет  запросы  о предоставлении информации и
документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
     а)   в   органы   государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления  - в целях проверки информации, получаемой Комитетом
от  организаций,  указанных  в  статье  5  Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма",  и  выявления
операций   (сделок),   имеющих   признаки   связи   с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным   путем,   или
финансированием терроризма; (В        редакции        Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     б)   в   органы   государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления    -    в   целях   обеспечения   взаимодействия   и
информационного   обмена   с   компетентными  органами  иностранных
государств   в   сфере   противодействия   легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма
и   выполнения   обязательств   по   соответствующим  международным
договорам   Российской   Федерации   (при   наличии  международного
поручения или письменного запроса); (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     в)  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  -  в целях
координации  деятельности  этих  органов  в  сфере  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию    терроризма    а   также   получения   необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.         (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 17.01.2003 г. N 25)
     6. Форма  запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
и   перечень   должностных  лиц,  имеющих  право  направлять  такие
запросы,   определяются   Комитетом   и   доводятся   до   сведения
соответствующих  органов  государственной власти и органов местного
самоуправления.
     7. Информация  и документы (заверенные в установленном порядке
копии  документов)  по  запросам, предусмотренным подпунктами "а" и
"б"  пункта 5  настоящего  Положения,  предоставляются  Комитету  в
течение  10 рабочих  дней  с даты получения запроса, а по запросам,
предусмотренным  подпунктом "в"  пункта 5 настоящего Положения, - в
течение месяца с даты получения запроса.
     При   невозможности   предоставить  запрошенные  информацию  и
документы   или   при   необходимости  получения  отсрочки  для  их
предоставления  ответ  на  запрос  с  соответствующим  обоснованием
направляется в Комитет в те же сроки.
     8.    Правоохранительные    органы    предоставляют   Комитету
информацию   о   результатах   рассмотрения   поступивших  от  него
материалов  и  информации  по операциям (сделкам), имеющим признаки
связи  с  легализацией  (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем или финансированием терроризма. (В   редакции   Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     9. Информация   и   документы   предоставляются   Комитету   в
электронном  виде  по определенным им каналам связи, в том числе по
каналам  связи единой государственной системы управления и передачи
данных, или на магнитном носителе.
     По  согласованию  с  Комитетом  информация  и  документы могут
предоставляться на бумажном носителе.
     Формат   предоставления   и  форма  кодирования  информации  и
документов  определяются  Комитетом  совместно  с  соответствующими
органами     государственной    власти    и    органами    местного
самоуправления.
     Защиту  информации  и  документов  при  их  передаче в Комитет
обеспечивает  владелец  информационных  ресурсов  в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.
     10.  Работники  Комитета  обеспечивают  сохранность ставших им
известными   сведений,   полученных   в  соответствии  с  настоящим
Положением   и   составляющих   служебную,   банковскую,  налоговую
коммерческую   тайну   или   тайну  связи,  и  несут  установленную
законодательством    Российской    Федерации   ответственность   за
разглашение этих сведений. (В  редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     11. Лица,   нарушившие  порядок  предоставления  информации  и
документов,     установленный     настоящим    Положением,    несут
ответственность   в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.


                          _______________