Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263

 



                              У К А З

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


            Об уполномоченном органе по противодействию
            легализации (отмыванию) доходов, полученных
           преступным путем, и финансированию терроризма

        (В редакции указов Президента Российской Федерации
         от 08.04.2003 г. N 409; от 19.11.2003 г. N 1365;
                      от 09.03.2004 г. N 314)

     В   соответствии  с  Федеральным  законом  "О  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию терроризма" п о с т а н о в л я ю: (В       редакции
Указа Президента Российской Федерации от 08.04.2003 г. N 409)
     1. Образовать  Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу (КФМ России).
     2.   Установить,   что   Комитет   Российской   Федерации   по
финансовому     мониторингу     является     федеральным    органом
исполнительной    власти,    уполномоченным   принимать   меры   по
противодействию   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма, и координирующим
деятельность  в  этой сфере иных федеральных органов исполнительной
власти. (В   редакции   Указа   Президента   Российской   Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     3. Установить,  что  основными  задачами  Комитета  Российской
Федерации по финансовому мониторингу являются:
     сбор,  обработка  и анализ информации об операциях с денежными
средствами  или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
     создание  единой  информационной системы и ведение федеральной
базы   данных   в  сфере  противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
(В  редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.04.2003 г.
N 409)
     направление  соответствующей  информации  в правоохранительные
органы  в  соответствии  с  их компетенцией при наличии достаточных
оснований,  свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным путем,
или финансированием терроризма; (В    редакции   Указа   Президента
Российской Федерации от 08.04.2003 г. N 409)
     осуществление   в  соответствии  с  международными  договорами
Российской  Федерации  взаимодействия  и  информационного  обмена с
компетентными    органами    иностранных    государств    в   сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию терроризма; (В редакции Указа
Президента Российской Федерации от 08.04.2003 г. N 409)
     представление    Российской    Федерации    в    международных
организациях  по  вопросам  противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(В  редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.04.2003 г.
N 409)
     4. Установить, что:
     Комитет   Российской   Федерации  по  финансовому  мониторингу
подотчетен Министерству финансов Российской Федерации;
     обязанности  председателя  Комитета  Российской  Федерации  по
финансовому   мониторингу  исполняет  первый  заместитель  Министра
финансов Российской Федерации.
     5. Правительству Российской Федерации:
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     обеспечить   в   установленном   порядке   выделение  Комитету
Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу  помещений  для
размещения в  г. Москве и в местах расположения его территориальных
органов;
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     абзац.  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     6. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации
от 08.04.2003 г. N 409)
     оказать    содействие   Комитету   Российской   Федерации   по
финансовому  мониторингу в создании единой информационной системы и
ведении   федеральной   базы   данных   в   сфере   противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию  терроризма. (В редакции Указа Президента Российской
Федерации от 08.04.2003 г. N 409)
     7.  Возложить  на  Службу  специальной  связи и информации при
Федеральной   службе   охраны   Российской   Федерации  обеспечение
Комитета    Российской   Федерации   по   финансовому   мониторингу
необходимыми видами связи, в том числе правительственной связью. (В
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации
от 19.11.2003 г. N 1365; вступает в силу с 1 июля 2003 г.)
     8. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации
от 09.03.2004 г. N 314)
     9. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со дня его официального
опубликования.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     1 ноября 2001 года
     N 1263