ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15 августа 2012 г. N 1471-р
МОСКВА
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.08.2017 г. N 944)
1. Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений),
предоставляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обмен которыми между федеральными органами
исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, кредитными организациями и иными
организациями, уполномоченными на осуществление упрощенной
идентификации клиента - физического лица, Банком России,
государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" при
осуществлении функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при
банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, а
также с конкурсными управляющими (ликвидаторами), назначаемыми из
числа арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в
качестве конкурсных управляющих при банкротстве (принудительной
ликвидации) кредитных организаций, ликвидационными комиссиями,
назначаемыми в случае принятия участниками (учредителями) кредитных
организаций решения об их добровольной ликвидации, осуществляется с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - перечень). (В редакции Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 09.07.2015 г. N 1320-р)
2. Федеральным органам исполнительной власти и государственным
внебюджетным фондам Российской Федерации обеспечить обмен
документами (сведениями), предусмотренными перечнем, с участниками
обмена на безвозмездной основе, если иное не определено в
соответствии с федеральным законом или правовым актом Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. (В
редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р)
3. Федеральным органам исполнительной власти и государственным
внебюджетным фондам Российской Федерации, участвующим в обмене
документами (сведениями), установить состав и структуру информации,
содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также
форматы обмена данными с учетом необходимости обмена информацией с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия. (В редакции Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 09.07.2015 г. N 1320-р)
4. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере и
участвующим в обмене документами (сведениями), до 1 ноября 2012 г.
направить в Минэкономразвития России предложения для включения
в план мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые
акты в целях реализации настоящего распоряжения.
Минэкономразвития России на основе данных предложений
представить в Правительство Российской Федерации до 15 ноября
2012 г. проект указанного плана мероприятий.
5. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в
обмене документами (сведениями), организовать межведомственное
информационное взаимодействие в электронном виде в соответствии
с перечнем до 1 июня 2013 г.
6. Реализация настоящего распоряжения осуществляется
федеральными органами исполнительной власти за счет средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год
и плановый период на финансирование деятельности этих органов.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
__________________________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2012 г.
N 1471-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов (сведений), предоставляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обмен которыми между
федеральными органами исполнительной власти, государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, кредитными
организациями и иными организациями, уполномоченными на
осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица,
Банком России, государственной корпорацией "Агентство по
страхованию вкладов" при осуществлении функции конкурсного
управляющего (ликвидатора) при банкротстве (принудительной
ликвидации) кредитных организаций, а также с конкурсными
управляющими (ликвидаторами), назначаемыми из числа арбитражных
управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных
организаций, ликвидационными комиссиями, назначаемыми в случае
принятия участниками (учредителями) кредитных организаций решения
об их добровольной ликвидации, осуществляется с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.08.2017 г. N 944)
--------------------------------------------|----------------------
Наименование документов (сведений) | Федеральный орган
| исполнительной
| власти, участвующий
| в обмене
| документами
| (сведениями)
--------------------------------------------|----------------------
I. Документы (сведения), направляемые федеральными органами
исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации в кредитные организации, государственную
корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении
функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве
(принудительной ликвидации) кредитных организаций, конкурсным
управляющим (ликвидаторам), назначаемым из числа арбитражных
управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных
организаций, ликвидационным комиссиям, назначаемым в случае
принятия участниками (учредителями) кредитных организаций решения
об их добровольной ликвидации
1. Сведения о действительности МВД России
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.08.2017 г. N 944)
2. Сведения о действительности МВД России
(недействительности) регистрации
заявителя по месту жительства или
месту пребывания
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.08.2017 г. N 944)
2-1. Сведения о подтверждении соответствия МВД России
фамилии, имени, отчества (если
имеется), серии и номера документа,
удостоверяющего личность,
предоставленных заявителем в кредитную
организацию или иную организацию,
уполномоченную на осуществление
упрощенной идентификации клиента -
физического лица, в соответствии с
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"*
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р; Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.08.2017 г. N 944)
3. Выписка из Единого государственного Росреестр
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
4. Справка о содержании Росреестр
правоустанавливающих документов,
выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о переходе права на
объект недвижимого имущества
(предоставляются только кредитной
организации, являющейся
залогодержателем, в отношении
объектов недвижимого имущества,
находящихся у нее в залоге)
5. Постановления судебного пристава о ФССП России
наложении (снятии) ареста на
денежные средства на счетах
должника, иное имущество должника, о
списании денежных средств со счетов
должника, об обращении (прекращении)
взыскания на имущество должника, о
розыске и аресте счетов должника, о
принятии исполнительного
производства в электронном виде,
направляемые кредитной организации
для исполнения
6. Постановления судебного пристава, ФССП России
направляемые кредитной организации -
стороне исполнительного производства
7. Сведения о ходе исполнительного ФССП России
производства, предоставляемые
кредитной организации - стороне
исполнительного производства
8. Общедоступные сведения из Единого ФНС России
государственного реестра юридических
лиц
9. Общедоступные сведения из Единого ФНС России
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
10. Адресные сведения, содержащиеся в ФНС России
федеральной информационной адресной
системе
11. Сведения о постановке на учет ФНС России
организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного
подразделения, содержащиеся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков
11-1. Сведения о подтверждении ФНС России
соответствия паспортных данных
(фамилия, имя, отчество (если
имеется), серия и номер паспорта)
и идентификационного номера
налогоплательщика, предоставленных
заявителем в кредитную организацию
или иную организацию, уполномоченную
на осуществление упрощенной
идентификации клиента - физического
лица, в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию)доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма"*
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р)
11-2. Сведения о подтверждении соответствия Пенсионный
фамилии, имени, отчества (если фонд
имеется) и страхового номера Российской
индивидуального лицевого счета, Федерации
предоставленных заявителем в
кредитную организацию или иную
организацию, уполномоченную на
осуществление упрощенной
идентификации клиента - физического
лица, в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", сведениям
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе
индивидуального (персонифицированного)
учета*
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р)
11-3. Сведения о подтверждении соответствия Федеральный
фамилии, имени, отчества (если фонд
имеется) и номера полиса обязательного
обязательного медицинского медицинского
страхования застрахованного лица, страхования
предоставленных заявителем в
кредитную организацию или иную
организацию, уполномоченную на
осуществление упрощенной
идентификации клиента - физического
лица, в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма"*
(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р)
________________
* Срок предоставления указанных сведений составляет не более
1 минуты с момента получения запроса от кредитной организации или
иной организации, уполномоченной на осуществление упрощенной
идентификации клиента - физического лица (при наличии технической
возможности у федерального органа исполнительной власти или
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации). (Сноска
дополнена - Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.07.2015 г. N 1320-р)
II. Документы (сведения), направляемые кредитными организациями,
государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"
при осуществлении функции конкурсного управляющего (ликвидатора)
при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных
организаций, конкурсными управляющими (ликвидаторами),
назначаемыми из числа арбитражных управляющих, аккредитованных
при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций,
ликвидационными комиссиями, назначаемыми в случае принятия
участниками (учредителями) кредитных организаций решения об их
добровольной ликвидации, в федеральные органы исполнительной
власти
12. Сведения о наличии счетов должника, ФССП России
о наличии на них денежных средств
(имущества в денежном эквиваленте),
об имеющихся арестах (обременениях)
денежных средств должника, об
арендованных банковских ячейках, об
имуществе, приобретенном на
средства, полученные должником по
целевому кредитному договору
13. Уведомление об исполнении ФССП России
постановления судебного пристава о
наложении (снятии) ареста на
денежные средства на счетах
должника, иное имущество должника, о
списании денежных средств со счетов
должника, об обращении (прекращении)
взыскания на имущество должника, о
розыске счетов должника
14. Сведения об открытии должниками по ФССП России
исполнительным производствам новых
счетов в кредитных организациях
III. Документы (сведения), направляемые Банком России в
федеральные органы исполнительной власти
15. Сведения о выдаче кредитным ФНС России
организациям лицензии на
осуществление банковских операций,
об отзыве, аннулировании лицензии
____________
