Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 09.01.1997 № 15-3-8/134

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     1. В  соответствии  с  п. 10.3  Инструкции  Банка  России   от
26.07.95  N 30  банк   Импортера   направляет   в   территориальное
учреждение Банка России по месту нахождения Импортера уведомление о
факте непредставления  Импортером  ксерокопии  ГТД,  подтверждающей
ввоз  товара  на  таможенную  территорию  РФ.   Форма   уведомления
приведена в приложении N 6 к названной инструкции.
     Однако в  данной  форме  уведомления  отсутствует  информация,
необходимая для применения к Импортеру штрафных санкций, а  именно:
идентификационный   номер   налогоплательщика   (ИНН),    фактурная
стоимость товара по ГТД,  расчетный  счет  Импортера  (рублевый)  и
другая  информация.  Во  избежание  необходимости   дополнительного
запроса территориальными учреждениями  Банка  России  вышеназванной
информации просим с момента получения настоящего письма  направлять
в территориальные учреждения  Банка  России  уведомления  по  форме
приложения N 1 к настоящему письму.
     Учитывая вышеизложенное, уведомления, ранее направленные в  ГУ
ЦБ РФ по г. Москве (за исключением уведомлений, по которым  ГТД  до
настоящего момента не представлены в банк Импортером), должны  быть
в месячный срок повторно направлены в  ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве  с
учетом требований настоящего  письма.  По  мере  представления  ГТД
Импортером   уполномоченные    банки    дополнительно    направляют
уведомления  по  форме,  соответствующей   требованиям   настоящего
письма, с указанием  исходящего  номера  (даты)  уведомления  банка
Импортера, ранее направленного в наш адрес.
     2. В соответствии с п. 2, разд. IV Инструкции Банка России  от
12.10.93 N 19 Экспортер за  непредставление  в  Банк  информации  о
внесении  в  контракт,  положенный  в   основу   подписанного   ПС,
дополнений   и/или   изменений,   затрагивающих   данные   ПС,   за
непредставление  в  Банк   копии   ГТД   в   сроки,   установленные
вышеназванной инструкцией, или за непредставление иной  информации,
запрашиваемой уполномоченными банками, несет ответственность в виде
штрафа. Указанные  штрафы  взыскиваются  Главными  территориальными
управлениями Банка России в  бесспорном  порядке  по  представлению
уполномоченных банков.
     В  связи  с  тем,  что  Инструкцией  N 19   не   предусмотрена
унифицированная форма данного представления, уполномоченные банки с
момента  получения  настоящего  письма   направляют   вышеназванную
информацию  по  форме  приложения  N 2  к  настоящему   письму.   В
соответствии  с   вышеизложенным   сведения,   ранее   направленные
уполномоченными банками в ГУ ЦБ РФ  по  г. Москве,  должны  быть  в
месячный срок повторно  переданы  с  учетом  требований  настоящего
письма  с  указанием  соответствующего  исходящего  номера   (даты)
представления уполномоченного  банка,  ранее  направленного  в  наш
адрес.


П.п.Заместитель начальника
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.М.Алексеев



                                     Приложение N 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 9 января 1997 г.
                                     N 15-3-8/134


  ________________________________________________________________
    (на бланке банка с полным наименованием, юридическим адресом,
                     контактными телефонами)

  Код ОКПО банка _________________
  ________________________________
  N и дата уведомления

                                        Территориальное учреждение
                                        Центрального банка РФ
                                        (почтовый адрес)

                            УВЕДОМЛЕНИЕ
             О НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИИ ГТД
                            ИМПОРТЕРОМ

   Настоящим уведомляем, что наш клиент __________________________
                                           (полное наименование
   _______________________________________________________________
                              Импортера)
   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), несвоевременно
   представившего копию ГТД в банк _______________________________
   административный район (район регистрации в налоговом органе)
   _______________________________________________________________
   юридический адрес
   _______________________________________________________________
   код ОКПО: _____________________________________________________
   текущий валютный счет N (код валюты): _________________________
   _______________________________________________________________
   рублевый счет N: ______________________________________________
   наименование банка, кор. счет, БИК: ___________________________
   не представил  своевременно  копию  ГТД,  подтверждающую выпуск
импортируемых товаров на территорию РФ:
   Дата и номер ПСи ______________________________________________
   Дата и номер ГТД ______________________________________________
   Дата выпуска товара ___________________________________________
   Дата представления копии ГТД в банк ___________________________
   (заполняется, если ГТД представлена на момент отсылки
   настоящего уведомления)
   Дата обнаружения банком факта непредставления ГТД _____________
   Источник информации:
   - копия ГТД представлена Импортером
   - получен реестр УКи из ГТК РФ
   (оставить нужное)
   Количество дней просрочки _____________________________________
   Сумма штрафа __________________________________________________
   Фактурная стоимость товара по ГТД
   _______________________________________________________________
   Дата и номер приказа о приостановлении
   операций по счетам Импортера __________________________________
   Ответственное лицо (подпись)
      М.П.
                                                       Ф.И.О.



                                     Приложение N 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 9 января 1997 г.
                                     N 15-3-8/134


   _______________________________________________________________
     (на бланке банка с полным наименованием, юридическим адресом,
                     контактными телефонами)


   Код ОКПО банка: _______________
   _______________________________
   N и дата представления
                                        Территориальное учреждение
                                        Центрального банка РФ
                                        (почтовый адрес)


                           ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                  О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА С ЭКСПОРТЕРА
      В СООТВЕТСТВИИ С П. 2 РАЗД. IV ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ
                         ОТ 12.10.93 N 19

   Настоящим уведомляем, что наш клиент: _________________________
                                            (полное наименование
   _______________________________________________________________
                           Экспортера)
   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), несвоевременно
   представившего документы в банк _______________________________
   административный район (район регистрации в налоговом органе)
   _______________________________________________________________
   юридический адрес
   _______________________________________________________________
   код ОКПО: _____________________________________________________
   текущий валютный счет N (код валюты): _________________________
   рублевый счет N: ______________________________________________
   наименование банка, кор. счет, БИК ____________________________
   не представил своевременно в банк документы:
   _______________________________________________________________
   (N и дата (контр. срок возврата) УК, ГТД, дополнение к контракту
   и др.)
   Дата и номер ПС _______________________________________________
   Дата и номер контракта ________________________________________
   Сумма контракта _______________________________________________
   Дата представления документа в банк в соответствии с
   требованиями Инструкции N 19 __________________________________
   Дата фактического представления документа _____________________
   Количество дней просрочки _____________________________________
   Сумма штрафа __________________________________________________
   Ответственное лицо (подпись)

                 М.П.                                       Ф.И.О.