Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2008 по делу n А56-3494/2007. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

26 марта 2008 года

Дело №А56-3494/2007

Резолютивная часть постановления объявлена     19 марта 2008 года

Постановление изготовлено в полном объеме  26 марта 2008 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Зайцевой Е.К.

судей  Жиляевой Е.В., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания:  помощником судьи Карпенко А.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Казаковой Людмилы Николаевны (регистрационный номер 13АП-1792/2008) и апелляционную жалобу ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (регистрационный номер 13АП-1400/2008)

на решение Арбитражного суда  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 27.12.2007г.  по делу № А56-3494/2007 (судья Сергиенко А.Н.), принятое

по иску Казаковой Людмилы Николаевны

к 1 – ООО "Санаторий "Сестрорецкий курорт", 2 - Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу

о признании недействительным решения органа юридического лица

при участии: 

от истца: Ильин М.В. доверенность от 12.09.2007г. в порядке передоверия о Григорьева А.В.; после перерыва: Ильин М.В. доверенность от 18.03.2008г.

от ответчиков: 1 - Устинов Д.В. и Савицкая Т.В. доверенность от16.11.2007г.

                         2 – Семенов А.А. доверенность №03-06/00239 от 09.01.2008г.;

                         после перерыва – Захаров А.А. доверенность №03-05/02995

                         от 28.01.2008г.

от ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»: Григорьев А.В. доверенность от

                        11.03.2008г.; после перерыва – Устинов Д.В. и Савицкая Т.В.

                        доверенность от 19.03.2008г.

установил:

Казакова Людмила Николаевна обратилась Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области  с иском к ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» о признании недействительным решения совета директоров ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятого на заседании 03.11.2006 об избрании генеральным директором Потапова Игоря Владимировича, и к Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений в сведениях о ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества, в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества, и о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведениях о ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (запись в ЕГРЮЛ), не связанных с изменением в учредительные документы юридического лица, согласно которой генеральным директором ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» зарегистрирован Потапов Игорь Владимирович.

В процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» было заменено его правопреемником ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» в связи с изменением организационно-правовой формы общества.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2007г. исковые требования удовлетворены частично. Признано недействительным решение совета директоров ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» об избрании на должность генеральным директором Потапова Игоря Владимировича, оформленное протоколом № 2Д от 03.11.2006г. и решение Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 20.11.2006 г. № 148224-06 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт». Суд обязал Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу  устранить допущенные нарушения в установленном порядке. В остальной части иска отказано.

На решение суда Казаковой Л.Н.  и ООО «Санаторий Сестрорецкий курорт» поданы апелляционной жалобы.

В апелляционной жалобе истец, Казакова Л.Н.,  просит отменить решение в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведениях ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (запись в ЕГРЮЛ), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, согласно которой генеральным директором ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» зарегистрирован Потапов И.В. и принять в этой части новый судебный акт об удовлетворении этого требования, а также просит изменить  мотивировочную часть решения, касающуюся выводов суда первой инстанции о правомерности принятого на Совете директоров решения (протокол № 1Д) прекращении полномочий генерального директора общества Казаковой Л.Н.

В обоснование жалобы Казакова Л.Н. указала, что отказ в удовлетворении требования о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведениях об обществе недействителен, поскольку противоречит нормам статьи 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кроме того, данным отказом нарушенные права истца не могут быть восстановлены в полном объеме, поскольку не позволяют устранить запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации генеральным директором ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» Потапова И.В.

В судебном заседании податель жалобы изложенные в ней доводы поддержал.

В апелляционной жалобе ответчик, ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», просит отменить решение суда как принятое при неправильном применении норм материального права и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

В обоснование своей жалобы ответчик указывает на следующие обстоятельства: суд первой инстанции неправильно оценил порядок созыва заседания Совета директоров на 03.11.2006г. в 20 час. 00 мин., а также сделал неправильный вывод об отсутствии кворума на этом собрании при принятии решения об избрании генеральным директором общества Потапова И.В.

По мнению ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», решения, принятые на заседании Совета директоров 03.11.2006г., состоявшемся в 20 час.00 мин. соответствуют требованиям Устава общества и требованиям закона.

В судебном заседании податель жалобы изложенные в ней доводы поддержал.

Представитель налогового органа по доводам апелляционных жалоб не высказывался.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 19.03.2008г. до 13.50 час.

19.03.2008г. судебное заседание продолжено.

Сторонами представлены документы о возвращении общества к первоначальной организационно-правовой форме.

В порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом произведено процессуальное правопреемство: ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» заменено его правопредшественником ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт».

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из представленных в материалы дела документов, Казакова Людмила Николаевна, являлась акционером ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», владеющим 27,4 % акций общества, членом Совета директоров этого общества и его генеральным директором.

03.11.2006г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Труда, дом 4 было проведено три заседания Совета директоров ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт». 

На первом заседании (Протокол 1Д), состоявшемся в 15 час. 15 мин., присутствовали все члены совета директоров: Бойцова М.А., Дербин В.Г. (председатель совета директоров), Заикин А.А., Казакова Л.Н., Кузнецов В.Н.

На данном заседании были рассмотрены следующие вопросы:

1) о досрочном прекращении полномочий генерального директора Казаковой Л.Н. и создании комиссии по проверке ее деятельности;

2) об избрании генерального директора общества.

По первому вопросу было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Казаковой Л.Н. и создании комиссии по проверки ее деятельности. По второму вопросу на должность генерального директора общества была выдвинута кандидатура Потапова И.В. Однако решение по этому вопросу принято не было, в связи с тем, что за указанную кандидатуру проголосовали только двое из пяти членов Совета директоров, двое проголосовали «против» и один – «воздержался».

В этот же день, 03.11.2006г., было проведено еще одно заседание Солвета директоров, состоявшееся в 16 час. 30 мин., на котором присутствовали трое из пяти членов  совета директоров: Бойцова М.А., Казакова Л.Н., Кузнецов В.Н.

Единогласно принятым решением на данном заседании были подтверждены полномочия единоличного исполнительного органа во изменение решения совета директоров, состоявшегося в 15 час. 15 мин.

В 20 часов того же дня состоялось третье заседание Совета директоров  (Протокол  2Д), на котором присутствовали двое членов Совета директоров:  Дербин В.Г., Заикин А.А.

Член Совета директоров Кузнецов  В.Н. принимал участие путем предоставления письменного мнения.

На этом заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос об избрании генерального директора общества и избран генеральным директором общества  Потапов И.В.

На основании принятого Советом директоров общества решения Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу была произведена государственная регистрация изменений в сведениях об обществе, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также государственная регистрация этих изменений, согласно которой генеральным директором общества был зарегистрирован Потапов И.В.

Полагая, что заседание Совета директоров, состоявшееся 03.11.2006г., в 20 час. 00 мин. было созвано и проведено в нарушением требований законодательства об акционерных обществах и Устава общества, и решение, принятое на данном заседании нарушает права и законные интересы Казаковой Л.Н., как акционера и как члена Совета директоров, последняя обратилась в арбитражный суд с иском о признании решения, принятого на данном заседании Совета директоров недействительным, а также о признании недействительными решения налогового органа о государственной регистрации изменений в сведениях об обществе и признании недействительной государственную регистрацию изменений в сведениях об обществе.

Исследовав представленные по делу доказательства, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции признал заявленные истцом требования обоснованными и удовлетворил их в части признания недействительным решения Совета директоров ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», принятого на заседании 03.11.2006г., состоявшемся в 20 час.00 мин. (протокол № 2Д) и  признания недействительным решения Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 20.11.2006г. № 148224-06 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ЗАО «Санаторий «Сестрорекций курорт». Учитывая, что требование о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведениях об обществе, согласно которой генеральным директором общества зарегистрирован Потапов И.В. аналогично требованию о признании недействительной решения налогового органа о государственной регистрации изменений, суд первой инстанции в удовлетворении дублирующего требования  отказал.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы и считает, что суд первой инстанции при принятии решения обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с нормами статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Из устава ЗАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» следует, что Совет директоров данного общества состоит из пяти членов (пункт 10.4). Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по своей собственной  инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора, аудитора или генерального директора общества. Заседание Совета директоров, при условии согласия всех членов Совета, может быть проведено заочным голосованием, а также с учетом письменного мнения члена Совета (пункт 10.6). Кворум для проведения