Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2013 по делу n А56-36591/2012. Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)

и соразмерного погашения требований кредиторов, включенных в реестр, а также с целью возможного пополнения конкурсной массы за счет оспаривания тех или иных сделок с участием должника в порядке и по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ и Законом о банкротстве. Получить необходимую информацию и документы конкурсный управляющий может путем обращения к бывшему руководству должника, на которое закон возлагает соответствующие обязанности. В случае их невыполнения в добровольном порядке либо уклонения от исполнения обязанности по передаче документации и имущества должника указанные лица могут нести установленную действующим законодательством ответственность, а также в отношении данных лиц могут быть приняты судебные акты, обязывающие надлежащим образом исполнить обязанности по передаче документации и имущества должника.

Судом установлено, что Верховский В.Н. имел длительное время непосредственное отношение к деятельности ООО «Туруаллисуус Ой» до возбуждения в отношении указанного юридического лица процедур банкротства,  в преддверии процедуры банкротства данного общества исполнял обязанности генерального директора. Таким образом, именно Верховского В.Н. суд рассматривает в качестве лица, на которого может быть возложено бремя передачи документации должника конкурсному управляющему должника, исходя из положений, установленных статьей 126 Закона о банкротстве.

Находя обоснованным ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов в отношении имущества и деятельности должника, апелляционный суд исходит из того, что именно Верховский В.Н., как лицо, которое несет полную ответственность за обеспечение сохранности имущества и документации должника до возбуждения процедур банкротства, обязан предоставить управляющему указанную документацию, либо указать объективные причины невозможности ее предоставления, в частности, ввиду ее утраты по обстоятельствам уважительного характера и документальной фиксацией указанных обстоятельств. Апелляционный суд отмечает, что Верховский В.Н. будучи руководителем должника до инициирования процедуры банкротства, должен был, прежде всего, обеспечить сохранность всей документации должника, особенно первичной документации и правоустанавливающих документов на имущество (включая сведения об отчуждении), а также документации корпоративного характера, обусловленной деятельностью  общества в части принятия ими тех или иных корпоративных решений. Раскрытие указанной информации перед конкурсным управляющим должника является обязательным, в силу вышеуказанных норм закона, учитывая и статус управляющего в качестве руководителя должника в процедуре конкурсного производства. Данная информация не может рассматриваться в качестве информации и сведений частного характера, учитывая необходимость ее раскрытия в процедуре банкротства, а также исходя из необходимости анализа и оценки деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении которого применяются публичные процедуры банкротства.

Документы, подтверждающие обращение конкурсного управляющего к Верховскому В.Н. с требованием передать бухгалтерскую и иную документацию, в материалы дела представлены.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции усматривает основания для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего об истребовании документации только в отношении Верховского В.Н. Объем истребуемой информации устанавливается самим управляющим в соответствующем заявлении, при этом в случае объективного отсутствия той или иной документации из перечня истребуемой  вопросы исполнения ходатайства управляющего и судебного акта могут быть разрешены на стадии исполнения.

В отношении ходатайства управляющего в отношении Королева Е.А. суд оснований для его удовлетворения не усматривает.

Введу того, что апелляционный суд определением от 11.07.2013 перешел к рассмотрению заявления по  правилам суда первой инстанции, при вынесении окончательного судебного акта надлежит определение суда от 06.05.2013 отменить, с принятием нового судебного акта.

 Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда  г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2013  по делу №А56-36591/2012  отменить.

Разрешить вопрос по существу.

Обязать Верховского Вячеслава Николаевича передать конкурсному управляющему ООО «Туруаллисуус Ой» Рулеву Игорю Борисовичу следующие документы и имущество ООО «Туруаллисуус Ой»: 

     1.Учредительные документы ООО «Туруаллисуус Ой».

     2.Протоколы, приказы, распоряжения органов управления за период деятельности ООО «Туруаллисуус Ой» с 2000 г. по 2012 г. включительно.

     3.Бухгалтерские балансы поквартально с первого квартала 2009 г. по третий квартал 2012 г. с полной расшифровкой каждой строки соответствующего бухгалтерского баланса.

     В том числе бухгалтерский баланс за третий квартал 2010 г. с полной            расшифровкой каждой строки баланса и в части расшифровки строк баланса дебиторской и кредиторской задолженности с указанием наименования дебитора/кредитора суммы и основания возникновения соответствующей суммы задолженности.

     4.Перечень имущества поквартально с 2010 г., акты проводимых инвентаризаций за 2009 г., 2010 г., 2011 г.

     5. Главная книга по сч.51,60.1,60.2,62.1,62.2,76.5 за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

     6.Учетные регистры бухгалтерского учета счета 01,02,08,10,19,20,26,58,67,68,69,70,71,73,86,90,91,97 за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 .

     7.База данных бухгалтерского учета за период с 30.03.2009 по 01.01.2012 на электронном носителе информации.

     8.Договоры, соглашения, контракты и иные сделки, заключенные ООО «Туруаллисуус Ой» за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. с приложением соответствующих смет, счетов, счетов-фактур, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, реестров исполнителей документации, а также документов, подтверждающих исполнение/частичное исполнение принятых сторонами обязательств.

     В том числе следующие договоры с приложением соответствующих смет, счетов, счетов-фактур, актов, актов выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, реестров исполнительной документации, а также документов, подтверждающих исполнение/частичное исполнение принятых сторонами обязательств:

     -Договоры займа №2ФЗ от 21.12.2009, №3ФЗ от 24.12.2009 заключенный (ые) с Волковым Михаилом Юрьевичем;

     -Договоры о предоставлении займа №1-З от 01.09.2009, №3-З от 01.04.2010 заключенный (ые) с ООО «Туруаллисуус Ой»;

     -Договор о предоставлении займа №1 от 02.06.2008, №2 от 24.02.2011 заключенный(ые) с ООО «ПиетариИнжСтрой»;

     -Договор беспроцентного займа №1 от 23.07.2010 заключенный(ые) с ООО «СтройГрад»;

     -Договор уступки прав (требований) от 29.09.2011 заключенный(ые) с ООО «Поли Строй»;

     -Договор №29/2-2011 от 2011 г. заключенный(ые) с ООО «ПАЛЬМИРА»;

     -Договор №15/СП/ВММ/2008 от 25.12.2008 (только КС-2, КС-3 согласно договору) заключенный(ые) с ООО «Проектно-строительное бюро «жилСтрой»;

     -Договоры №89 от 28.09.2011, №90 от 30.09.2011, №91 от 04.10.2011, №92 от 10.10.2011, №94 от 31.10.2011, договору №96 от 10.11.2011, №97 от 17.11.2011, №50 от 16.09.2010, №51 от 28.09.2010, №72 от 11.03.2011 заключенный(ые) с ООО «Колизей»;

     -Договоры №27/2-2011 от 06.04.2011, №23/2-15 от 19.02.2008 заключенный(ые) с ООО «Новый квартал»;

     -Договор №07/2-05 от 15.04.2009 заключенный(ые)  с ООО «Петроком»;

     -Договор №34/2-12 от 25.04.2007 заключенный(ые) с ООО «Обухов-Центр»;

     -Договоры №18-9/СП от 11.02.2009, №21-03/СП от 21.03.2009, №28-05/СП от 28.05.2009, №89-07/СП от 07.07.2009, №183/СП-12 от 21.07.2009 заключенный(ые) с ООО «Дримстрой»;

     -Договор №0159С045 заключенный(ые) с ЗАО «ЮИТ ЛЕНТЕК»;

     -Договор на поставку оборудования №17/2-10 от 30.06.2009, договоры №26/07-10 от 26.07.2010, №06/08-10 от 06.08.2010, №16/2-09 от 15.04.2009, №17/2-10 от 30.06.2009, №19/2-2010 от 23.12.2010 заключенный(ые) с ООО «СтройГрад»;

     -Договоры СМР №1/СП/ВММ/2009 от 27.03.2009, №07/2-05/СП от 15.04.2009 заключенный(ые) с ООО «ПиетариИнжСтрой»;

     -Договор №12/2-09 от 05.02.2008 заключенный(ые) с ООО «СлавСтройИнвест»;

     -Договор субподряда №134/5-03 от 20.01.2009, №130/2-64 от 10.11.2008, №05-А-КЗ-2010 от 11.01.2010 (только сметы, переписка с ООО «Интарсия», формы КС-2, КС-3 согласно договору, реестры исполнительной документации) заключенный(ые) с ООО «ИНТАРСИЯ»;

     -Договоры №101 от 11.05.2009, №170 от 02.08.2010 заключенный(ые) с ООО «ЛЕСКОМ»;

     -Договор №120/6-10 от 03.10.2008, №02/3-01 от 11.01.2009 заключенный(ые) с ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО» «АМ-ИНТАРСИЯ»;

     -Договор №19/05/2011 от 28.04.2011 заключенный(ые) с ООО «Строй Концерн».

     9.Положения об учетной политике, штатные расписания, штатные расстановки работников предприятия, приказы о назначении материально ответственных лиц и лиц, ответственных за технику безопасности, пожарную и иную безопасность с 2008 г. по 2012 г.;

     10.Личные карточки работников за период деятельности ООО «Туруаллисуус Ой» с 2000г. по 2012г. включительно;

     11.Лицензии и сертификаты.

     12.Аудитоторские заключения по бухгалтерскому (финансовому) отчету ООО «Туруаллисуус Ой» за 2009г., 2010г., 2011г.

В удовлетворении требований к Королеву Е.А. отказать.   

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Л.С. Копылова

 И.Г. Медведева