Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2013 по делу n А32-6707/2011. Изменить решение (ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 47б лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-6707/2011

21 августа 2013 года                                                                          15АП-4624/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 августа 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Н.В.  Сулименко

судей И.Г. Винокур, Д.В. Николаева

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чудиновой М.Г.,

при участии:

от Чиркова Константина Анатольевича - представитель Солопова О.Е. по доверенности от 07.09.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Юг-Агропродукт"

на решение  Арбитражного суда Краснодарского края от 31.01.2013 по делу № А32-6707/2011

по иску индивидуального предпринимателя Чиркова Константина Анатольевичаа к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Юг-Агропродукт"

о взыскании задолженности по договорам займа, процентов за пользование заемными денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами, принятое в составе судьи Егорова А.Е.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Чирков Константин Анатольевич  обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Юг-Агропродукт" (далее – ООО "Юг-Агропродукт") о взыскании задолженности по договорам беспроцентного займа №б/н от 21.06.2010, финансового займа от 20.12.2007, финансового займа №б/н от 04.03.2008, финансового займа №б/н от 11.03.2008 в общей сумме 25 085 692 руб., процентов за пользование заемными средствами в размере 17 445 701,88 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 525 293,08 руб., а также 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины (с учётом уточнений исковых требований (л.д.113 - 115, том 3), принятых судом определением от 11.04.2012).

Решением суда от 31.01.2013 с общества с ограниченной ответственностью "Юг-Агропродукт" в пользу индивидуального предпринимателя Чиркова К.А. взыскано 25 085 692 руб. основного долга, 17 445 701,88 руб. процентов за пользование заемными средствами, 1 537 944,44 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 18 650 руб. 42 коп. расходы по оплате экспертизы, а также 3 000 руб. государственной пошлины.

Общество  с ограниченной ответственностью "Юг-Агропродукт" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило его отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что в период спорных правоотношения Чирков К.А. не обладал статусом индивидуального предпринимателя. По существу требований, ответчик указывает на отсутствие между сторонами договоров займа, заключенных в письменной форме, и отсутствие задолженности перед истцом. В подтверждение последнего ответчик ссылается на то, что часть долга возвращена истцу, в отношении остальной части – заключены договоры цессии с ОАО «Колхоз «Прогресс», гражданами Чирковым С.К. и Жуковой Т.Н. Отсутствие долга подтверждено актами сверки взаимных расчетов между сторонами. Размер взысканных процентов ответчик считает необоснованным, поскольку договором финансового займа и договором беспроцентного займа начисление процентов не предусмотрено.

В дополнении к апелляционной жалобе ответчик указал на наличие косвенных доказательств, свидетельствующих об отсутствии у общества долга, и злоупотребление правом со стороны истца.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу истец указал, что при доказанности передачи займодавцем денежных средств заемщику, последний обязан возвратить сумму займа, факт возврата денежных средств ответчиком отрицает, ссылаясь на результаты экспертизы, согласно которой невозвращённая сумма займа составляет 25 085 692 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлен надлежащим образом.

В судебном заседании представитель истца правовую позицию по спору поддержал, в удовлетворении апелляционной жалобы просил отказать, представил расчет процентов по договорам займа и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, платежными поручениями N 8163 от 21.06.2007, N 12775 от 20.12.2007, N 1 от 04.03.2008, N 1 от 11.03.2008 истец перечислил ответчику 94 000 000 рублей. В платежных поручениях N 8163 от 21.06.2007 и N 1 от 11.03.2008 в графе "назначение платежа" указано: "предоставление денежных средств по договору беспроцентного займа б/н», в платежных поручениях N 12775 от 20.12.2007 и N 1 от 04.03.2008 в графе "назначение платежа" указано: "перевод по договору финансового займа".

09.12.2010 истцом в адрес ООО "Юг-Агропродукт" направлено претензионное письмо с требованием о возврате 94 000 000 руб. и начисленных процентов за пользование займом в размере 27 285 812 руб. 50 коп.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием предъявления иска о взыскании по договорам беспроцентного займа №б/н от 21.06.2010, финансового займа от 20.12.2007, финансового займа №б/н от 04.03.2008, финансового займа №б/н от 11.03.2008 суммы займа в размере 94 000 000 руб., суммы процентов за пользование заемными средствами в размере 22 980 798,61 руб., суммы процентов в размере 1 537 944,44 руб.

Возражая против иска, ответчик заявил о возврате истцу земных денежных средств частично наличными платежами, частично – посредством уступки долга  по договорам цессии новым кредиторам - ОАО "Колхоз "Прогресс", гражданам Чиркову С.К. и Жуковой Т.Н.

В раках настоящего дела в целях проверки заявления о фальсификации указанных документов, судом первой инстанции удовлетворено ходатайство ИП Чиркова К.А. о назначении экспертизы, по делу назначена экспертиза, проведение которой поручено ГУ Краснодарская ЛСЭ Минюста РФ.

Согласно заключению эксперта N 2531/04-3/1.1, N 2756/03-3/3.1 от 05.09.2011 и N 2530/04-3/3.2 от 03.02.2012 ГУ Краснодарская ЛСЭ Минюста РФ, предупрежденного об ответственности за дачу заведомом ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), рукописные записи в виде написания суммы, расположенных в бланковых строках "получил" в расходно-кассовых ордерах N 83 от 04.05.208, N 85 от 07.04.08, N 84 от 06.05.08, N 86 от 08.05.08, N 88 от 13.05.08, N 89 от 14.05.08, N 16.05.08, N 95 от 17.05.08, N 101 от 19.05.08, N 100 от 19.05.08, N 105 от 20.05.08, N 106 от 21.05.08, N 107 от 22.05.08, N 108 от 23.05.08, N 111 от 27.05.08, N 112 от 28.05.08, N 113 от 29.05.08, N 114 от 30.05.08, N 115 от 02.06.08, N 116 от 04.06.08, N 117 от 05.06.08, N 118 от 06.06.08, N 119 от 07.06.08, N 120 от 09.06.08, N 121 от 10.06.08, N 123 от 11.06.08, N 124 от 12.06.08, N 128 от 16.06.08, N 129 от 17.06.08, N 130 от 18.06.08, N 131 от 19.06.08, N 135 от 23.06.08, N 145 от 30.06.08, N 59 от 22.06.07, N 63 от 25.06.07, N 64 от 26.06.07,N 169 от 29.07.08, N 174 от 30.07.08, N 176 от 31.07.08, N 173 от 29.07.08, N 58 от 22.06.07, N 146 от 01.07.08, N 147 от 02.07.08, N 149 от 03.07.08, N 151 от 07.07.08, N 152 от 08.07.08, N 153 от 09.07.08, N 154 от 10.07.08, N 155 от 11.07.08, N 156 от 14.07.08, N 160 от 16.07.08, N 161 от 17.07.08, N 167 от 25.07.08, N 179 от 05.08.08, N 178 от 04.08.08, N 177 от 01.08.08, N 181 от 06.08.08, N 184 от 08.08.08, 183 от 07.08.08, N 185 от 11.08.08, N 186 от 12.08.08, N 187 от 13.08.08, N 188 от 14.08.08, N 193 от 18.08.08, N 194 от 19.08.08, N 197 от 22.08.08 N 196 от 21.08.08, N 195 от 20.08.08 N 198 от 25.08.08, N 203 от 27.08.08, N 204 от 28.08.08, N 205 от 29.08.08, N 224 от 09.09.08, N 223 от 08.09.08, N 225 от 10.09.08, N 226 от 11.09.08, N 227 от 12.09.08, 231 от 16.09.08, N 233 от 18.09.08, N 234 от 19.09.08, N 239 от 22.09.08, N 240 от 23.09.08, N 239/1 от 24.09.08, N 245 от 26.09.08, N 242 от 25.09.08, N 246 от 27.09.08, N 248 от 29.09.08, N 253 от 30.09.08, N 212 от 01.09.08, N 218 от 02.09.08, N 219 от 03.09.08, N 220 от 04.09.08, N 221 от 05.09.08, N 254 от 01.10.08, N 255 от 02.10.08, N 256 от 03.10.08, N 257 от 06.10.08, N 266 от 09.10.08, N 267 от 10.10.08, N 268 от 13.10.08, N 269 от 14.10.08, N 275 от 16.10.08, N 276 от 17.10.08, N 278 от 20.10.08, N 284 от 22.10.08, N 290 от 28.10.08, N 292 от 29.10.08, N 294 от 31.10.08, N 293 от 30.10.08, N 296 от 05.11.08, N 300 от 11.11.08, N 299 от 10.11.08, N 298 от 07.11.08, N 301 от 12.11.08, N 302 от 13.11.08, N 303 от 14.11.08, N 319 от 17.11.08, N 320 от 18.11.08, N 321 от 19.11.08, N 328 от 24.11.08, N 329 от 25.11.08, N 332 от 26.11.08, N 337 от 28.11.08, N 344 от 02.12.08, N 345 от 03.12.08, N 346 от 05.12.08, N 347 от 08.12.08, N 348 от 11.12.08, N 366 от 29.12.08, N 5 от 19.01.09, N 11 от 17.02.09, N 12 от 24.02.09, N 20 от 02.03.09, N 23 от 03.03.09, N 24 от 09.03.09, N 25 от 10.03.09, N 33 от 12.03.09, N 34 от 16.03.09, N 35 от 17.03.09, N 36 от 19.03.09 - выполнены не Чирковым К.А., а другим лицом.

Подписи от имени Чиркова К.А., расположенные в бланковых строках "подпись" в расходно-кассовых ордерах N N 83 от 04.05.208, N 85 от 07.04.08, N 84 от 06.05.08, N 86 от 08.05.08, N 88 от 13.05.08, N 89 от 14.05.08, N 16.05.08, N 95 от 17.05.08, N 101 от 19.05.08, N 100 от 19.05.08, N 105 от 20.05.08, N 106 от 21.05.08, N 107 от 22.05.08, N 108 от 23.05.08, N 111 от 27.05.08, N 112 от 28.05.08, N 113 от 29.05.08, N 114 от 30.05.08, N 115 от 02.06.08, N 116 от 04.06.08, N 117 от 05.06.08, N 118 от 06.06.08, N 119 от 07.06.08, N 120 от 09.06.08, N 121 от 10.06.08, N 124 от 12.06.08, N 128 от 16.06.08, N 129 от 17.06.08, N 130 от 18.06.08, N 131 от 19.06.08, N 135 от 23.06.08, N 145 от 30.06.08 - выполнены самим Чирковым К.А.

Подписи от имени Чиркова К.А., расположенные в бланковых строках "подпись" в кассовых ордерах: N 123 от 11.06.08, N 59 от 22.06.07, N 63 от 25.06.07, N 64 от 26.06.07, N 169 от 29.07.08, N 174 от 30.07.08, N 176 от 31.07.08, N 173 от 29.07.08, N 58 от 22.06.07, N 146 от 01.07.08, N 147 от 02.07.08, N 149 от 03.07.08, N 151 от 07.07.08, N 152 от 08.07.08, N 153 от 09.07.08, N 154 от 10.07.08, N 155 от 11.07.08, N 156 от 14.07.08, N 160 от 16.07.08, N 160 от 16.07.08, N 161 от 17.07.08, N 165 от 23.07.08, N 164 от 22.07.08, N 167 от 25.07.08, N 179 от 05.08.08, N 178 от 04.08.08, N 177 от 01.08.08, N 181 от 06.0808, N 184 от 08.08.08, N 183 от 07.08.08, N 185 от 11.08.08, N 186 от 12.08.08, N 187 от 13.08.08, N 188 от 14.08.08, N 193 от 18.08.08, N 194 от 19.08.08, N 197 от 22.08.08, N 196 от 21.08.08, N 195 от 20.08.08, N 198 от 25.08.08, N 203 от 27.08.08, N 204 от 28.08.08, N 205 от 29.08.08, N 224 от 09.09.08, N 223 от 08.09.08, N 225 от 10.09.08, N 226 от 11.09.08, N 227 от 12.09.08, N 231 от 16.09.08, N 233 от 18.09.08, N 234 от 19.09.08, N 239 от 22.09.08, N 240 от 23.09.08, N 239/1 от 24.09.08, N 245 от 26.09.08, N 242 от 25.09.08, N 246 от 27.09.08, N 248 от 29.09.08, N 253 от 30.09.08, N 212 от 01.09.08, N 218 от 02.09.08, N 219 от 03.09.08, N 220 от 04.09.08, N 221 от 05.09.08, N 254 от 01.10.08, N 255 от 02.10.08, N 256 от 03.10.08, N 257 от 06.10.08, N 266 от 09.10.08, N 267 от 10.10.08, N 268 от 13.10.08, N 269 от 14.10.08, N 275 от 16.10.08, N 276 от 17.10.08, N 278 от 20.10.08, N 284 от 22.10.08, N 290 от 28.10.08, N 292 от 29.10.08, N 294 от 31.10.08, N 293 от 30.10.08, N 296 от 05.11.08, N 300 от 11.11.08, N 299 от 10.11.08, N 298 от 07.11.08, N 301 от 12.11.08, N 302 от 13.11.08, N 303 от 14.11.08, N 319 от 17.11.08, N 320 от 18.11.08, N 321 от 19.11.08, N 328 от 24.11.08, N 329 от 25.11.08, N 332 от 26.11.08, N 337 от 28.11.08, N 344 от 02.12.08, N 345 от 03.12.08, N 05.12.08, N 347 от 08.12.08, N 348 от 11.12.08, N 366 от 29.12.08, N 5 от 19.01.09, N 11 от 17.02.09, N 12 от 24.02.09, N 20 от 02.03.09, N 23 от 03.03.09, N 24 от 09.03.09, N 25 от 10.03.09, N 33 от 12.03.09, N 34 от 16.03.09, N 35 от 17.03.09, N 36 от 19.03.09, N 43 от 07.04.09, N 45 от 13.04.09, N 49 от 17.04.09, N 50 от 22.04.09, N 51 от 29.04.09, N 54 от 04.05.09, N 59 от 20.05.09 выполнены не Чирковым К.А., а другим лицом.

 Признаков, свидетельствующих о технической подготовке, предшествующей выполнению исследуемых подписей от имени Чиркова К.А.

На вопрос: соответствует ли время выполнения записей суммы в графах "получил", подписей от имени Ефременко С.А., Шишкиной Л.Ю., Яковлевой Н.Т., Чиркова К.А. в расходных кассовых ордерах N 83 от 04.05.08 на суму 3 005 000 руб., N 85 от 07.05.08 на сумму 3 004 000 руб., N 84 от 06.05.08 на сумму 3 004 000 руб., N 86 от 08.05.08 на сумму 3 017 000 руб., N 88 от 13.05.08 на сумму 3 002 000 руб., N 89 от 14.05.08 на сумму 3 061 000 руб., N 94 от 16.05.08 на сумму 3 003 000 руб., N 100 от 19.05.08 на сумму 1 307 000 руб., N 111 от 27.05.08 на сумму 1 020 000 руб., N 112 от 28.05.08 на сумму 2 805 000 руб., указанным в документах, дать ответ не представилось возможным.

С учетом заключения эксперта, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в период с 04.05.2008 по 17.07.2009 сумма займа возвращена частично, в связи с чем, не возвращенная сумма займа составляет 25 085 692 руб. 90 коп.

С учетом результатов экспертизы, проведенной в рамках настоящего дела, истец на основании статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и заявил о взыскании с ответчика задолженности по договорам беспроцентного займа №б/н. от 21.06.2010, финансового займа от 20.12.2007, финансового займа №б/н. от 04.03.2008, финансового займа №б/н. от 11.03.2008 в общей сумме 25 085 692 руб., процентов за пользование заемными средствами в размере 17 445 701,88 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 525 293,08 руб., а также 3 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  Определением  от 11.04.2012 уточненные исковые