Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2013 по делу n А60-6893/2011. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,Иск удовлетворить полностью

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 17АП-9025/2011-ГК

22 февраля 2013 года                          г. Пермь                    Дело №  А60-6893/2011

Резолютивная часть постановления объявлена        20 февраля 2013 года,

постановление в полном объеме изготовлено           22 февраля 2013 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего       Романова В.А,

судей                                               Мартемьянова В. И.,

                                               Нилоговой Т.С., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Радионовой Л. П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела № А60-6893/2011 о признании ООО «Интерлэнд» (ОГРН 1026604968400, ИНН 6660048585) банкротом по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заявление Казьмина А.Ю. о включении его требований в реестр требований кредиторов,

в судебном заседании приняли участие кредитор Тимофеев В.Н. (паспорт) и его представитель Окошенникова И.П. (дов. от 03.05.2012),

а также представители Казьмина А.Ю.: Клепиков М.В. (удост-е, дов. от 27.06.2012) и Леканов О. И. (паспорт, дов. от 24.03.2012)

(иные лица, участвующие в деле, в судебное заседании не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от  21.03.2011 в отношении ООО «Интерлэнд» (далее – Общество «Интерлэнд», Должник) введено наблюдение, временным управляющим утвержден  Николаев В.А.

Сообщение о введении в отношении Должника наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 28.05.2011 № 95.

В порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в Арбитражный суд Свердловской области 14.06.2011 поступило заявление Казьмина Александра Юрьевича о включении в состав реестра требований кредиторов Общества «Интерлэнд» его требований в сумме 60.549.750 руб. (с учетом принятия судом первой инстанции уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2011 требования кредитора Казьмина А.Ю. включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества «Интерлэнд» в размере 29 249 750 руб., в удовлетворении заявления в его остальной части отказано.

Определением от  26.10.2011  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления Казьмина А.Ю. по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица привлечен Осотов Д.В.

Рассматривая заявление Казьмина А.Ю. по правилам, установленным  для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции разделил его требования на  4 группы:

1) требования, связанные с неисполнением Должником обязательств по договорам займа от 02.10.2009, от 16.10.2009, от 30.11.2009, от 25.01.2010, от 13.07.2010, от 16.07.2010, от 01.09.2010 по которым Казьмин А.Ю. передавал должнику денежные средства;

2) требования, связанные с неисполнением должником обязательств по договорам займа от 25.02.2010 № 03/02-10, от 17.03.2010 № 04/03-10, от 25.03.2010 № 05/03-10, от 26.04.2010 № 06/04-10, от 01.07.2010 № 08/07-10, на основании которых Осотов Д.В. передавал денежные средства должнику, впоследствии права требования по данным договорам были переданы Осотовым Д.В. Казьмину А.Ю.;

3) требования, связанные с неисполнением должником обязательств по договору займа от 25.01.2010, по которому Казьмин А.Ю. передал должнику в заем 23 810 000 руб., в качестве средства платежа использовались векселя ОАО «Сбербанк России» (далее - Сбербанк);

4) требования, связанные с неисполнением должником вексельных обязательств по предъявленным к оплате векселям Общества «Интерлэнд» от 20.09.2010 № 0006759, 0006760 и 0006761.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2012 определение суда первой инстанции от 31.08.2011 отменено в связи с рассмотрением спора с нарушением п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ. Заявление Казьмина А.Ю. удовлетворено частично, требование Казьмина А.Ю. в размере 5 439 750 руб. основного долга (первая и вторая группа из числа вышеуказанных требований) включено в состав третьей очереди реестра требований кредиторов Общества «Интерлэнд», в удовлетворении заявления Казьмина А.Ю. в его остальной части (третья и четвертая группа требований) отказано,

Постановлением Федерального арбитражного суда  Уральского округа от  26.07.2012 постановление суда апелляционной  инстанции от 19.04.2012 в части отказа в удовлетворении требований Казьмина А.Ю. в размере 23 810 000 руб. (третья группа заявленных требований) и распределения судебных расходов отменено, в указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд; в остальной части постановление суда  оставлено без изменения.

При этом арбитражный суд кассационной инстанции установил, что вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для признания требований Казьмина А.Ю. в размере 23 810 000 руб. обоснованными сделан с нарушением критериев оценки доказательств, определенных ст. 71 АПК РФ.

Рассмотрев настоящий спор по правилам суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановлением от 12.09.2012 включил требования Казьмина А.Ю. в размере  23 810 000 руб. основного  долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Интерлэнд» и распределил судебные расходы.

Постановлением Федерального арбитражного суда  Уральского округа от 14.01.2013 постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2012 отменено, требование Казьмина А. Ю. о включении его требования в размере 23 810 000 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Интерленд» направлено на новое рассмотрение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указал, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, получив материалы дела из суда кассационной инстанции, 09.08.2012 вынес определение о принятии к производству апелляционной жалобы общества «УралОтель», являвшегося заявителем апелляционной жалобы при обжаловании определения Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2011. При этом апелляционный суд не принял во внимание того, что 03.09.2012 общество «УралОтель» обратилось в суд апелляционной инстанции с ходатайством об отказе от апелляционной жалобы, в котором просило прекратить производство по ней. Материалы дела не содержат сведений о результатах рассмотрения данного ходатайства. Кроме того, суд апелляционной инстанции не учел и того, что заявителями апелляционных жалоб на определение Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2011 являлось не только общество «УралОтель», но и Казьмин А.Ю., чья жалоба была принята к производству определением от 12.09.2011, и Тимофеев В.Н., жалоба которого была принята к производству определением от 20.09.2011. Однако после получения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом материалов дела из Федерального арбитражного суда Уральского округа вопрос о назначении судебного заседания по рассмотрению жалоб указанных лиц разрешен не был.

Определением от 23.01.2013 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству и назначил к судебному разбирательству рассматриваемый в рамках апелляционных жалоб кредиторов ООО «УралОтель», Тимофеева В.Н. и Казьмина А.Ю. вопрос о включении требования Казьмина А.Ю. в размере 23 810 000 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Интерлэнд» и распределения судебных расходов.

В ходе нового рассмотрения настоящего спора по правилам суда первой инстанции в апелляционном суде Тимофеев В.Н. ходатайствовал об истребовании выписок по расчетным счетам ООО «Илэнд» и ООО «Интерлэнд» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 с целью подтвердить перечисление средств Должника в ООО «Илэнд», а также ходатайствовал об истребовании и ознакомлении с материалами проверки, осуществляемой органами полиции по заявлению Тимофеева В.Н. Рассмотрев заявленные ходатайства в порядке ст. 159 АПК РФ, апелляционный суд в их удовлетворении отказал, поскольку ходатайства не соответствуют требованиям ст. 66 АПК РФ и, в частности, не содержат указания на то, какие обстоятельства могут быть установлены с их помощью и в связи с какими причинами заявитель самостоятельно не может представить их в арбитражный суд.

Также апелляционным судом разрешен вопрос о рассмотрении поступившего в суд 03.09.2012 ходатайства ООО «УралОтель» об отказе от апелляционной жалобы. По результатам рассмотрения данного вопроса апелляционным судом вынесено определение об оставлении данного ходатайства без рассмотрения (протокольное) применительно к ст. 148 АПК РФ, поскольку, как указывалось ранее, определением от 26.10.2011 апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления Казьмина А.Ю. по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, и апелляционным судом рассматриваются по сушеству не апелляционные жалобы на вынесенный судом первой инстанции судебный акт, а само первоначальное заявление Казьмина А.Ю., в связи с чем отсутствует предмет рассмотрения апелляционной жалобы.

Представители Казьмина А.Ю. поддержали позицию, изложенную в письменных пояснениях, настаивали на включении требования Казьмина А.Ю. в размере 23 810 000 руб. основного долга  в реестр требований кредиторов Общества «Интерлэнд».

Тимофеева В.Н. возражал против требований Казьмина А.Ю.

Как следует из материалов дела, 25.01.2010 между Казьминым А.Ю. (займодавец) и Обществом «Интерлэнд» (заемщик) заключен договор займа № 01/01-10, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику четыре векселя Сбербанка на общую сумму 23 810 000 руб., а заемщик обязался возвратить указанную сумму займа по истечении 12 месяцев и уплатить на сумму займа проценты в размере 1% годовых.

При этом векселя Сбербанка рассматривались сторонами в качестве средства платежа.

В подтверждение фактического исполнения договора займа Казьмин А.Ю. представил акт приема-передачи от 25.01.2010, в соответствии с которым заимодавец передал в собственность Общества «Интерлэнд» простые векселя Сбербанка от 22.01.2010 серии НВ № 0221702 на сумму 3 010 000 руб., № 0221703 на сумму 6 500 000 руб., № 0221704 на сумму 4 500 000 руб. и № 0221705 на сумму 9.800.000 руб.

Ранее конкурсные кредиторы Тимофеев В.Н., ООО «Уралевроинвест» и ООО «УралОтель», ссылаясь на обстоятельства, сопровождающие оборот  данных векселей Сбербанка, заявляли возражения против включения требований Казьмина А.Ю. в данной части в реестр требований кредиторов. Кредиторы указывали на несообразность последовательно проведенных Обществом «Интерлэнд» операций: данное общество первоначально 21.01.2010 приобрело в Сбербанке на общую сумму 21.800.000 руб. три простых векселя, которые уже 22.01.2010 были предъявлены в Сбербанк к оплате Обществом «Промэнергодеталь», а уже 25.01.2010 Общество «Интерлэнд» получило от Казьмина А.Ю. четыре вышеуказанных векселя Сбербанка, первоначально выданных Сбербанком Обществу «Торговый дом «Промэлектро». В тот же день все четыре векселя предъявлены Обществом «Интерлэнд» в Сбербанка, а зачисленные на расчетный счет денежные средства за векселя использованы для уплаты кредита Сбербанку. Кредиторы обращали внимание на регистрацию Обществ «Промэнергодеталь» и «Торговый дом «Промэлектро» в один и тот же день в одном и том же регистрирующем органе, что в совокупности с их прикосновенности к вышеизложенному обороту векселей и экономической несообразности такого оборота, а равно заинтересованностью Казьмина А.Ю. по отношению к Обществу «Интерлэнд» и отсутствия доказательств того, что у Казьмина А.Ю. имелись денежные средства для приобретения векселей на сумму 23.810.000 руб., по мнению кредиторов, должно было свидетельствовать  о проявленной со стороны Казьмина А.Ю. злонамеренности и недостоверности  доказательств, представленных в подтверждение его требований.

Как указал арбитражный суд кассационной инстанции, косвенные доказательства, касающиеся оборота трёх простых векселей, приобретенных обществом «Интерлэнд» 21.01.2010 в Сбербанке и полученных им по акту от 21.01.2010 (всего на сумму 20.800.000 руб.), с последующим их предъявлением Сбербанку обществом «Промэнергодеталь», прикосновенности к вексельному обороту с участием общества «Интерлэнд» обеих организаций – Обществ «Промэнергодеталь» и «Торговый дом «Промэлектро», зарегистрированных в один день в одном и том же регистрирующем органе, аккумулирования у общества «Промэнергодеталь» трёх векселей Сбербанка, переданных трём различным организациям – обществам «Стройлюкс», «Стройсистема» и «Элегия», отсутствия у общества «Интерлэнд» документации, подтверждающей отношения с тремя вышеуказанными организациями, сами по себе не могут однозначно свидетельствовать о проявлении Казьминым А.Ю. недобросовестности с целью создания условий для предъявления кредиторских требований в отсутствие действительных правоотношений.

При новом рассмотрении спора апелляционный суд констатирует, что вышеизложенные косвенные доказательства не могут опровергнуть факт передачи Казьминым А.Ю. Обществу «Интерлэнд» 25.01.2010 векселей Сбербанка на общую сумму 23.810.000 руб. по договору займа, равно как и тот факт, что данные векселя были предъявлены к оплате Сбербанку, а за счет вырученных от этого денежных средств были исполнены денежные обязательства Общества «Интерлэнд» перед Сбербанком по кредитным договорам, что подтверждается заключением судебно-бухгалтерской экспертизы по настоящему делу.

Кроме того, следует принять во внимание, что в материалах дела находятся доказательства, которые в совокупности позволяют установить обстоятельства отчуждения Обществом «Интерлэнд» также и трёх векселей Сбербанка, полученных по акту от 21.01.2010, а именно векселей серии НВ № 0225257 (на 10.000.000 руб.), № 0225258 (на 3.800.000 руб.) и № 0225259 (на 7.000.000 руб.) - всего на общую сумму 20 800 000 руб., которые впоследствии были предъявлены Сбербанку к оплате обществом с ограниченной ответственностью «Промэнергодеталь».

Так, при сопоставлении данных оборотно-сальдовых ведомостей общества «Интерлэнд» по состоянию на 4-й квартал 2009 года и 1-й квартал 2010 года отмечается увеличение размера обязательств по счету 67 с 22.502.780 руб. 13