Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2009 по делу n А08-2957/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» декабря 2009 г.                                                    Дело №А08-2957/2009-11Б

г. Воронеж      

Резолютивная часть постановления объявлена 01 декабря 2009 г.

Полный текст постановления изготовлен 08 декабря 2009 г.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                    Барковой В.М.,

судей                                                                               Безбородова Е.А..,

Потихониной Ж.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  

Климовой Г.С.,

при участии:

от ООО «Мой Банк»: Аверин С.В., представитель, доверенность №14/11-09 от 14.11.2009г., паспорт серия 46 05 №091824 выдан Железнодорожным ОВД Московской области 31.07.2003г.,

Бабанов Э.В., адвокат, доверенность №б/н от 12.11.2009г., удостоверение №4274 выдано 20.01.2003г.,

Арифов А.А., председатель правления, выписка из протокола №2009/1 от 26.01.2009г., выписка из приказа №19-о/д от 27.01.20009г., паспорт серия 20 97 №033734 выдан Коминтерновским РОВД г.Воронежа 21.05.1998г.,

от ООО ТК «Инвест-Квадро»: Клименко А.С., представитель, доверенность б/н от 10.07.2009г., паспорт серии 45 05 № 067618 выдан  ОВД Лефортово г. Москвы 31.01.2003г.,

от ООО «Континент»: Клименко А.С.,  представитель, доверенность б/н от 16.06.2009г., паспорт серии 45 05 № 067618 выдан  ОВД Лефортово г. Москвы 31.01.2003г.,

от ООО ТД «Союз-Продукт»: Никулина И.В., представитель, доверенность б/н от 14.09.2009г., паспорт серии 14 00 № 266922 выдан отделением № 2 отдела ПВС УВД г. Белгорода 16.02.2001г.,

от ООО ТД «Меридиан»: Никулина И.В., представитель, доверенность б/н от 14.09.2009г., паспорт серии 14 00 № 266922 выдан отделением № 2 отдела ПВС УВД г. Белгорода 16.02.2001г.,

от ООО «Континенталь»: Никулина И.В., представитель, доверенность б/н от 14.09.2009г., паспорт серии 14 00 № 266922 выдан отделением № 2 отдела ПВС УВД г. Белгорода 16.02.2001г.,

от ООО ТД «Союз-Квадро»: Петров В.В., представитель, доверенность б/н от 13.05.2009г., паспорт серии 14 99 № 063327 выдан отделением № 1 отдела ПВС УВД г. Белгорода 01.04.1999г.,

от ООО «Союз-Торг»: Клименко А.С.,  представитель, доверенность б/н от 29.04.2009г., паспорт серии 45 05 № 067618 выдан  ОВД Лефортово г. Москвы 31.01.2003г.,

от ООО «ЦентрИнвестКапиталПартнерс»: Клименко А.С.,  представитель, доверенность б/н от 26.08.2009г., паспорт серии 45 05 № 067618 выдан  ОВД Лефортово г. Москвы 31.01.2003г.

от временного управляющего Климова С.В.: представитель не явился, извещен надлежаще,

от ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области: представитель не явился, извещен надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Мой Банк» на определение Арбитражного суда Белгородской области от 09.09.2009 года об установлении требования ООО ТД «Союз-Продукт» в размере 133 987 704 руб. 05 коп. по делу №А08-2957/2009-11Б о несостоятельности (банкротстве) ООО «Союз-Квадро» (судья Конопатов В.В.).

УСТАНОВИЛ:

ООО ТД «Союз-Продукт» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ООО «Союз-Квадро» требований в сумме 133 987 704,05 руб. Заявитель в судебном заседании требования поддержал.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 09.09.2009г. требования кредитора – ООО ТД «Союз-Продукт», предъявленные к ООО «Союз-Квадро» признаны обоснованными в размере 133 987 704 руб. 05 коп., и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Союз-Квадро».

Не согласившись с определением суда, ООО «Мой Банк» обратилось с апелляционной жалобой, в которой ссылается на отсутствие надлежащей оценки кредитных договоров и договоров уступки, часть из которых заявитель предполагает мнимыми.

По мнению заявителя жалобы, ООО ТД «Союз-Продукт» не представлены доказательства исполнения кредитных договоров банками и договора займа заимодавцем, а представленные суду первой инстанции документы являются недостаточными доказательства для признания задолженности ООО «Союз-Квадро» перед ООО ТД «Союз-Продукт».

Представители ООО «Мой Банк» в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение незаконным, необоснованным, подлежащим отмене.

Представитель ООО ТД «Союз-Квадро» в судебном заседании  возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение законным и обоснованным.

В ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции представитель ООО ТД «Союз-Квадро» ходатайствовал о приобщении дополнительных доказательств: справки от 27.11.2009г.  Осколбанка о предоставлении выписок по ссудным счетам, справки от 26.11.2009г. Белгородсоцбанка о  предоставлении выписок по ссудным счетам, паспорта сделки по договору займа №034-10/08-807 от 31.10.2008г., выписки     из клиент-банка компании ЦентрИнвестФинанс ЛТД, подтверждающей списание денежных средств в адрес ООО ТД Союз-квадро по договору займа №034-10/08-807 от 31.10.2008г., платежных поручений от 04.12.2008г. и от 06.11.2008г., подтверждающих перечисление денежных средств   ЦентрИнвестФинанс   ЛТД   по   договору   займа   №034-10/08-807   от 31.10.2008г.,  выписки   с р/с ООО ТД «Союз-квадро», подтверждающей факт получения денежных средств по договору займа от ЦентрИнвестФинанс ЛТД,  выписки    с расчетного счета ООО ТД Союз-квадро в ОСБ, подтверждающей факт получения валютных кредитов от Белгородсоцбанка,  выписки    по ссудному счету по кредитному договору №01/350/07 от 08.11.2007г., подтверждающей факт выдачи кредита от Белгородсоцбанка,  выписки    по ссудному счету по кредитному договору №01/254/08 от 25.08.2008г., подтверждающей факт выдачи кредита от Белгородсоцбанка, выписки по ссудному счету по кредитному договору №01/349/07 от 08.11.2007г., подтверждающей факт выдачи кредита от Белгородсоцбанка, выписки по ссудному счету по кредитному договору №01/084/07 от 29.03.2007 г., подтверждающей факт выдачи кредита от Белгородсоцбанка, выписки по кредитному договору №242 от 16.09.2008 г., подтверждающей факт выдачи кредита от Осколбанка, выписки по кредитному договору №112 от 04.05.2008 г., подтверждающей факт выдачи кредита от Осколбанка, выписки по кредитному договору №135 от 26.05.2008 г., подтверждающей факт выдачи кредита от Осколбанка, выписки по кредитному договору №147 от 06.06.2008 г., подтверждающей факт выдачи кредита от Осколбанка, выписки   с   расчетного   счета   ООО   ТД   Союз-квадро,   подтверждающей   факт зачисления кредитов от Осколбанка на расчетный счет.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Судом, при решении вопроса о принятии дополнительных доказательств, принимаются во внимание объяснения заявителя о причинах непредставления этих доказательств в суде первой инстанции, о необходимости их представления в суд апелляционной инстанции, а также относимость доказательств к обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения спора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ ходатайство ООО ТД «Союз-Квадро» о приобщении вышеперечисленных доказательств судом удовлетворено, поскольку указанные документы не были исследованы и оценены судом первой инстанции. В то же время исследование указанного вопроса имеет решающее значение для рассмотрения дела.

Представитель ООО ТД «Союз-Продукт» в судебном заседании и отзыве возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение законным и обоснованным.

Представитель ООО ТД «Меридиан», ООО «Континенталь» в судебном заседании возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение законным и обоснованным.

Представитель ООО ТК «Инвест-Квадро», ООО «Континент», ООО «Союз-Торг», ООО «ЦентрИнвестКапиталПартнерс» в судебном заседании возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение законным и обоснованным.

Временный управляющий Климов С.В. в представленном отзыве возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, полагая оспариваемое определение законным и обоснованным.

Представители временного управляющего Климова С.В., ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении указанных лиц о месте и времени судебного заседания.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие представителей временного управляющего Климова С.В., ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области.

Суд, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, считает определение суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предъявленные для целей участия в первом собрании кредиторов требования к должнику рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

В обоснование заявленных требований кредитором представлены оправдательные документы и указано на следующие обстоятельства:

06.06.2008 года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ООО «Осколбанк» был заключен кредитный договор №147, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 5 000 000 рублей.

17 марта 2009 года ООО «Осколбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 5 029 109 рублей 59, копеек (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии) № 35. ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ООО «Осколбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №3 от 17.03.2009 года.

26.05.2008 года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ООО «Осколбанк» был заключен кредитный договор №135, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 10 000 000 рублей.

20 марта 2009 года ООО «Осколбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 10 068 493 рубля 15 копеек (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии) № 39. ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ООО «Осколбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №7 от 20.03.2009 года.

04.05.2008 года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ООО «Осколбанк» был заключен кредитный договор №112, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 15 000 000 рублей.

24 марта 2009 года ООО «Осколбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 15 118 356 рублей 16 копеек (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии) № 40. ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ООО «Осколбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №12 от 24.03.2009 года.

16.09.2008 года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ООО «Осколбанк» был заключен кредитный договор №242, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 8 000 000 рублей.

26 марта 2009 года ООО «Осколбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 8 068 383 рублей 56 копеек (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии) № 44. ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ООО «Осколбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №15 от 26.03.2009 года.

29.03.2007 года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» был заключен кредитный договор №01/084/07, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 700 000 долларов США.

26 марта 2009 года ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 705 983 доллара США 56 центов, что в рублевом эквиваленте составило 23 810 566 рублей 33 копейки (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии). ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №16 от 26.03.2009 года.

08.11.2007года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» был заключен кредитный договор №01/349/07, в соответствии с которым Должник получил сумму денежных средств в размере 500 000 долларов США.

15 апреля 2009 года ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» передал право требования к ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» на общую сумму 502 465 долларов США 75 центов, что в рублевом эквиваленте составило 16 776 678 рублей 19 копеек (основной долг и начисленные на дату передачи права проценты за пользование суммой кредита) Обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Союз-Продукт» по договору уступки права требования (цессии) №1. ООО ТД «Союз-Продукт» оплатил ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» передаваемое ему право требования, что подтверждается платежным поручением №26 от 15.04.2009 года.

25.08.2008года между ООО ТД «СОЮЗ-КВАДРО» и ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» был заключен кредитный договор №01/254/08, в соответствии с которым Должник получил