Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2010 по делу n А48-3828/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

дней способами, предусмотренными данным пунктом.

Согласно пункту 14.20 Устава ОАО «КМП «Орловский» общество обязано уведомить своих акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней способами, перечисленными в пункте 14.21 Устава общества.

В силу положений пункта 2 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: форма проведения общего собрания акционеров, дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, порядок ознакомления с информацией.

В соответствии с пунктом 14.27 Устава ОАО «КМП «Орловский» рабочими органами общего собрания акционеров являются президиум общего собрания акционеров общества, секретарь общего собрания акционеров общества, счетная комиссия общества.

Согласно пункту 14.29 Устава ОАО «КМП Орловский» президиум общего собрания во главе с его председателем состоит из действующих на момент открытия этого собрания членов совета директоров. Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров общества.

Президиум общего собрания акционеров общества должен состоять не менее чем из трех членов совета директоров общества, среди которых в обязательном порядке должен быть председатель общего собрания акционеров.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров общества, действующий на момент открытия этого собрания.

Как видно из представленной в материалы дела копии протокола внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2008г. №6/2008, председателем собрания является Авшанов И.О., а секретарем собрания Ермолова О.В.

Между тем, согласно протоколу №01 годового общего собрания акционеров ОАО «КМП Орловский» от 26.06.2008г. ни Авшанов И.О., ни Герасимов А.Н., ни Иванова Е.Е., указанные как участники собрания 19 декабря 2008 года, на годовом общем собрании акционеров в совет директоров не избирались (т.3 л.д.1).

Ермолова О.В. в совет директоров также не избиралась, и, кроме того, не является акционером общества.

Согласно справке №19/36 от 05.09.2009г., представленной ОАО «КМП «Орловский» в материалы дела, указанная в качестве секретаря собрания Ермолова О.В. в числе работников ОАО «КМП «Орловский» не значится.

Данное обстоятельство подтверждается также представленными в материалы дела расчетными ведомостями за декабрь 2008 года (момент проведения внеочередного общего собрания акционеров 19.12.2008г.) и за август 2009 года.

Пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия, которая согласно положениям пункта 4 статьи 56 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

В соответствии с приведенными нормами в ОАО «КМП «Орловский» создана счетная комиссия, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров от 26.06.2008г. №01.

Однако, в нарушение требований пункта 4 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах», счетная комиссия на внеочередном общем собрании акционеров 19.12.2008г. участия не принимала, кем производился подсчет голосов в представленной в материалы дела копии протокола от 19.12.2008г. не указано.

Помимо этого, согласно статье 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляется только бюллетенями для голосования.

Аналогичное требование установлено и пунктом 14.36 Устава ОАО «КМП «Орловский».

Согласно пункту 6 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

В данном случае внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КМП «Орловский» вышло за пределы повестки дня, сформулированной в представленной копии протокола от 19.12.2008г. №6/2008, и приняло решения по вопросам, не включенным в повестку, а именно решение о страховании и сумме страхования предложенного в залог имущества, определило выгодоприобретателя по договору страхования, а так же уполномочило генерального директора общества подписывать кредитно-обеспечительную документацию, договор страхования залога и договор на произведение оценки заложенного имущества.

В соответствии со статьей 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Как следует из положений пунктов 1 и 2 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 24.2 Устава общество осуществляет хранение документов по месту нахождения его исполнительного органа.

В материалах дела имеются объяснения, подписанные генеральным директором ОАО «КМП «Орловский» Матовых Р.И., согласно которым по месту нахождения исполнительного органа общества отсутствуют какие-либо документы, связанные с проведением собрания (за исключением, копии протокола от 19.12.2008г. №6/2008).

При совокупности изложенных обстоятельств, с учетом представленных доказательств, показаний генерального директора ОАО «КМП «Орловский» Матовых Р.И., допрошенной в качестве свидетеля в ходе рассмотрения спора и отрицавшей факт проведения собрания акционеров 19.12.2008г., суд первой инстанции пришел к правильному выводу о существенном нарушении ОАО «КМП «Орловский» положений статей 51, 52, 54, 60, 63 ФЗ «Об акционерных обществах» и о недоказанности самого факта проведения 19.12.2008г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМП «Орловский».

При этом, апелляционная коллегия признает обоснованным вывод арбитражного суда области о том, что копия протокола от 19.12.2008г. №6/2008 в соответствии с положениями части 3 статьи 71 АПК РФ является в данном случае недопустимым доказательством, поскольку в результате проверки названного протокола в судебном заседании было установлено, что содержащиеся в нем сведения не соответствуют действительности.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно отказал истцу в удовлетворении требования о признании недействительным решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМП «Орловский», оформленных протоколом от 19.12.2008г. №6/2008, в силу невозможности признать недействительным решения собрания, которое не проводилось.

Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его акционера.

Поскольку, как установлено судом первой инстанции, общее собрание акционеров ОАО «КМП «Орловский» 19.12.2008г. не проводилось, вследствие чего одобрения договора поручительства от 25.12.2008г. №ДП2–742000/2008/00166 в установленном законом порядке получено не было, данная сделка нарушает права и законные интересы ЗАО «Березки».

В этой связи арбитражный суд области правомерно удовлетворил требования истца о признании недействительным договора поручительства от 25.12.2008г. №ДП2–742000/2008/00166.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что истцом в ходе рассмотрения дела не представлено доказательств нарушения его прав и законных интересов оспариваемой сделкой, судом апелляционной инстанции отклоняется ввиду необоснованности.

Заключение ОАО «КМП «Орловский» с Банком ВТБ договора поручительства №ДП2–742000/2008/00166 от 25.12.2008г., то есть безвозмездной для него сделки в пользу третьего лица ООО ТД «Солано-Трейд», на сумму, в пять раз превышающую стоимость всех активов общества на последнюю отчетную дату, создает серьезный риск наступления неблагоприятных последствий для ОАО «КМП «Орловский», чем безусловно нарушает права и законные интересы ЗАО «Березки», как акционера ОАО «КМП «Орловский».

Указанный договор поручительства допускает возможность обращения взыскания практически на все имущество ОАО «КМП «Орловский», что может привести к утрате этого имущества, а в дальнейшем к банкротству и ликвидации общества.

Таким образом, данная сделка является убыточной для ОАО «КМП «Орловский».

Кроме того, апелляционная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что ОАО «КМП «Орловский» ничего не известно об ООО ТД «Солано-Трейд» и оно отрицает факт наличия между ним и указанным юридическим лицом каких-либо хозяйственных отношений.

Доказательств обратного Банком ВТБ представлено не было.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что в данном случае не доказан факт не проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМП «Орловский» 19.12.2008г., апелляционной коллегией отклоняется, с учетом вышеизложенных обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств.

Утверждение Банка ВТБ о том, что суд первой инстанции при вынесении обжалуемого решения должен был руководствоваться положениями Федерального Закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» в редакции Федерального Закона №205-ФЗ от 19.07.2009г., вступившего в действие с 21.10.2009г., основано на неправильном толковании статьи 15 Федерального Закона №205-ФЗ от 19.07.2009г.  

Иные доводы заявителя апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции исследованы, оценены и не могут повлиять на выводы арбитражного суда области.

По настоящему спору оценка доказательств произведена судом первой инстанции в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ.

Суд первой инстанции полно установил фактические обстоятельства дела, всесторонне исследовал доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, дал им правильную правовую оценку и принял обоснованное решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены принятых судебных актов, допущено не было, в связи с чем оснований для отмены решения Арбитражного суда Орловской области от 25.11.2009 года и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Расходы по государственной пошлине в сумме 1 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на её заявителя – Банк ВТБ.

Руководствуясь статьями  110, 266–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Орловской области от 25.11.2009г. по делу №А48-3828/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного общества Банка ВТБ в лице филиала открытого акционерного общества Банка ВТБ в г.Курске – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

  Председательствующий судья                                       Н. Л. Андреещева

  Судьи                                                                                Е.В. Маховая

                                                                                             А.Е. Шеин