Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2010 по делу n А48-4041/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июня 2010 г.                                                        Дело № А48-4041/2009

Воронеж     

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2010 г.

  Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2010 г.                                                                                                                                                                               

          Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                    Барковой В.М.,

судей                                                                               Безбородова А.Е.,

                                                                                         Потихониной Ж.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовой Г.С.,

при участии в судебном заседании:

от ЗАО «МФК «Траст»: Городилов К.К., представитель, доверенность №9 от 02.04.2009г.,

от ООО «Очаг 678»: Мужичкова С.А., представитель, доверенность №б/н от 08.07.2009г.,

от ЗАО «Молочные продукты»: представитель не явился, извещен надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО «МФК «Траст» на решение Арбитражного суда Орловской области от 05.03.2010 года по делу №А48-4041/2009 (судья Химичев В.А.)   по иску ЗАО «МФК «Траст» к ООО «Очаг 678», ЗАО «Молочные продукты» о взыскании в солидарном порядке 25 370 000 руб. долга и 7 452 090 руб. пени,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная Факторинговая Компания «Траст» (далее – истец, ЗАО «МФК «Траст») обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Очаг 678» (далее – ответчик 1, ООО «Очаг 678») и закрытому акционерному обществу «Молочные продукты» (далее – ответчик 2, ЗАО «Молочные продукты») о взыскании в солидарном порядке задолженности по договору поставки № 75 от 05.12.2007 года в размере 32 822 090 руб., из которых 25 370 000 руб. остаток задолженности по уступленному денежному требованию и 7 452 090 руб. пени (с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ).

Решением от 05.03.2010 года с ЗАО «Молочные продукты» в пользу ЗАО «МФК «ТРАСТ» взыскано 32 822 090 руб., в том числе 25 370 000 руб. долга и 7 452 090 руб. пени, в также 100 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В иске к ООО «Очаг 678» отказано. Также с ЗАО «Молочные продукты» в пользу ООО «Очаг 678» взыскано 80 000 руб. расходов на оплату услуг по проведению экспертизы.

Не согласившись с решением суда, ЗАО «МФК «Траст» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить.

При этом, заявитель ссылается на то, что суд допустил нарушения процессуального права, а именно, в нарушение статьи 71 АПК РФ не произвел оценку предоставленных доказательств каждого в отдельности и в совокупности, что привело к принятию необоснованного и немотивированного решения.

В судебное заседание представитель ЗАО «Молочные продукты» не явился. В материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении ЗАО «Молочные продукты» о месте и времени судебного заседания.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие представителя ЗАО «Молочные продукты».

Представитель ЗАО «МФК «Траст» поддержал доводы апелляционной жалобы, считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, просит суд его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО «Очаг 678» против доводов апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в приобщенном к материалам дела отзыве, считает решение суда первой инстанции законным, обоснованным и не подлежащим отмене, просит суд оставить его без изменения, а  апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 15.06.2010 года по 22.06.2010 год.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, не подлежащим отмене, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 05.12.2007 года между ЗАО «Молочные продукты» и ООО «Очаг 678» был заключен договор поставки №75, в соответствии с которым ЗАО «Молочные продукты» (Поставщик) обязалось осуществлять в адрес ООО «Очаг 678» (Покупатель) поставку товара (л.д. 47-48 т.1).

Согласно пункту 1.2 договора Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, номенклатуре, по ценам, указанным в накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 2.2 договора поставка продукции осуществляется Поставщиком Покупателю отдельными партиями.

Согласно пунктам 2.5, 2.6 договора поставки право собственности на каждую партию продукции переходит к Покупателю с момента передачи Поставщиком партии продукции Покупателю.

В соответствии с пунктом 5.1. стоимость каждой партии продукции указывается в накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

В доказательство осуществления отгрузки товаров Покупателю в материалы дела представлены товарные накладные №№ 1223 от 11.08.2008 года, 1225 от 11.08.2008 года, 1226 от 11.08.2008 года, что подтверждается реестром № 098/07/СК-109; 1227 от 11.08.2008 года, 1228 от 11.08.2008 года, 1229 от 11.08.2008 года, 1230 от 11.08.2008 года, что подтверждается реестром № 098/07/СК-ПО; 1231 от 11.08.2008 года, 1232 от 11.08.2008 года, 1233 от 11.08.2008 года, 1234 от 11.08.2008 года, реестр № 098/07/СК-111; товарные накладные №№ 1273 от 18.08.2008 года, 1274 от 18.08.2008 года, 1275 от 18.08.2008 года, реестр № 098/07/СК-112; товарные накладные №№ 1380 от 05.09.2008 года, 1381 от 05.09.2008 года, реестр № 098/07/СК-116; товарные накладные №№ 001417 от 17.09.2008 года, реестр № 098/07/СК-117; товарные накладные №№ 0001422 от 19.09.2008 года, реестр                  № 098/07/СК-118; товарные накладные №№ 0001558 от 13.10.2008 года, 0001559 от 13.10.2008 года, 0001560 от 13.10.2008 года, 0001561 от 13.10.2008 года, реестр № 098/07/СК-121.

Согласно пункту 5.4 договора поставки (в редакции дополнительного соглашения №1 от 14.01.2008 года к договору поставки № 75 от 05.12.2007 года) Покупатель производит оплату поставленной партии продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 календарных дней с момента получения партии продукции покупателем (л.д. 49 т.1).

04.07.2006 года  ЗАО «МФК «ТРАСТ» (Фактор) и ЗАО «Молочные продукты» (Клиент) заключили Генеральный договор о факторинговом обслуживании №098/07/СК (л.д. 14-19 т.1).  

Согласно указанному договору ЗАО «Молочные продукты» уступило ЗАО «МФК «ТРАСТ» денежные требования по договору поставки №75 от 05.12.2007 года, в редакции дополнительного соглашения №3 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании №098/007/СК от 21.05.2008 года,  по условиям которого ЗАО «МФК «ТРАСТ» перечисляло ЗАО «Молочные продукты» денежные средства (финансирование) под уступку его денежных требований к Дебиторам, вытекающим из предоставления товаров по договорам поставки/продажи товаров (Контракты).

Согласно пункту 3.5 Генерального договора о факторинговом обслуживании №098/07/СК, безотзывная и безусловная уступка Клиентом ЗАО «Молочные продукты» денежных требований считается совершенной с момента совершения Фактором (ЗАО «МФК «ТРАСТ») первого платежа.

Кроме того, как правильно указал суд первой инстанции, в исковом заявлении ЗАО «МФК «ТРАСТ» ссылалось на пункт 3.7 Генерального договора №098/007/СК от 04.07.2006 года, согласно которому оплата финансирования производилась в пределах лимитов финансирования двумя платежами: Первым и Вторым.

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первых платежей в размере 8 755 000, 00 руб. по реестрам №№ 098/07/СК-108, 098/07/СК-109, 098/07/СК-110, 098/07/СК-111 от 18.08.2008 года в счет задолженности клиента по реестрам №№098/07/СК-099 и 098/07/СК-100, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 18/08/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 18.08.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первого платежа в размере 5 988 250, 00 руб. по реестру № 098/07/СК-112 от 21.08.2008 года в счет задолженности клиента по реестрам №№098/07/СК-100 и 098/07/СК-101, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 21/08/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 20.08.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».  

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первого платежа в размере 2 550 000, 00 руб. по реестру № 098/07/СК-116 от 17.09.2008 года в счет задолженности клиента по реестру №098/07/СК-102, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 17/09/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 17.09.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первого платежа в размере 2 363 000, 00 руб. по реестру № 098/07/СК-117 от 19.09.2008 года в счет задолженности клиента по реестру №098/07/СК-102, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 19/09/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 19.09.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первого платежа в размере 2 201 500, 00 руб. по реестру              № 098/07/СК-118 от 25.09.2008 года в счет задолженности клиента по реестру№098/07/СК-103, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 25/09/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 25.09.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».

Первый платеж осуществлен в порядке рефинансирования посредством зачисления первого платежа в размере 4 165 000, 00 руб. по реестру               № 098/07/СК-121 от 15.10.2008 года в счет задолженности клиента по реестрам №№098/07/СК-104 и 098/07/СК-105, что подтверждается Отчетом о движении денежных средств от 15/10/08. Рефинансирование осуществлялось в соответствии с письмом ЗАО «Молочные продукты» от 15.10.2008 года, направленным в адрес ЗАО «МФК «ТРАСТ».

В соответствии с пунктом 3.6 Генерального договора одновременно с уступкой денежных требований к Фактору переходят также иные права, вытекающие из Контракта, в частности, право применения штрафных санкций к Дебитору.

В рамках Генерального договора ЗАО «Молочные продукты» уступило ЗАО «МФК «ТРАСТ» денежные требования к ООО «Очаг 678» в размере      301 493 645,00 руб. ООО «Очаг 678» , по данным истца, имеет задолженность по уступленным денежным требованиям перед ЗАО «МФК «ТРАСТ» в размере 25 370 000,00 руб., что подтверждается, по мнению истца, Реестрами уступленных денежных требований, содержащих идентификацию уступленных денежных требований, товарными накладными и платежными поручениями, свидетельствующими об осуществлении Фактором Первых платежей.

Ссылаясь на наличие у ООО «Очаг 678» перед ЗАО «МФК «ТРАСТ» задолженности по оплате уступленных денежных требований в размере        25 370 000,00 руб., истец обратился в суд с настоящим иском.

Кроме того, истец, на основании пункта 6.1 договора поставки, начислил пени за несвоевременную оплату за товар в размере 0,1% от стоимости неоплаченной партии продукции за каждый день просрочки в сумме 7 452 090 руб.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Как следует из материалов дела, в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции представителем ООО «Очаг 678» было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля по настоящему делу Прудникова Евгения Викторовича, директора ООО «Очаг 678».

В судебном заседании суда первой инстанции свидетель Прудников Евгений Викторович пояснял то, что в период с 11.08.2008 года по 13.10.2008 год ЗАО «Молочные продукты» не осуществляло поставок по товарным накладным №1223 от 11.08.2008 года, 1225 от 11.08.2008 года, 1226 от 11.08.2008 года, 1227 от 11.08.2008 года, 1228 от 11.08.2008 года, 1229 от 11.08.2008 года, 1230 от 11.08.2008 года, 1231 от 11.08.2008 года, 1232 от11.08.2008 года, 1233 от 11.08.2008 года, 1234 от 11.08.2008 года, 1273 от 18.08.2008 года, 1274 от 18.08.2008 года, 1275 от 18.08.2008 года, 1380 от 05.09.2008 года, 1381 от 05.09.2008 года, 0001417 от 17.09.2008 года, 0001422 от 19.09.2008 года, 0001558 от 13.10.2008 года, 0001559 от 13.10.2008 года, 0001560 от 13.10.2008 года, 0001561 от 13.10.2008 года. Последняя отгрузка была в марте 2008 года, задолженность была погашена в июне 2008 года. В указанных накладных свидетель не расписывался, подпись не подтверждает. В период с 17.10.2008 года по 26.12.2008 год ООО «Очаг 678» не осуществляло поставки продукции ЗАО «Молочные продукты» по накладным: № 013952 от 17.10.2008 года, № 014583 от 23.10.2008 года, № 015101 от 06.11.2008 года, №015987 от 12.11.2008 года, № 017425 от 18.11.2008 года, №018463 от 20.11.2008 года, № 019200 от 26.11.2008 года, № 019954 от 28.11.2008 года, № 020104 от 04.12.2008 года, № 024365 от 15.12.2008 года, № 026422 от 22.12.2008 года, № 028510 от 26.12.2008 года. Также свидетель пояснял, что в уведомлениях ЗАО «Молочные продукты» о переходе к ЗАО МФК «Траст» требований на основании договора о факторинговом обслуживании № 098/07/СК от 04.06.2006 года, от 11.08.2008 года, от 18.08.2008 года, от 05.09.2008 года, от 17.09.2008 года, от 19.09.2008 года, от 13.10.2008 года стоит не его подпись, и он указанные документы не подписывал. Также свидетель Прудников Евгений Викторович суду первой инстанции пояснял, что мощности предприятия не позволяют принять указанный в накладных объем продукции.

Из материалов дела следует, что по ходатайству ООО «Очаг 678» арбитражным судом первой инстанции была назначена бухгалтерская экспертиза для подтверждения осуществления