Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.05.2012 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

рублей; актом субаренды баржи площадки № 1523 за май 2007 года от 23.05.2007 № 10 на сумму 242745,81 рублей, счетом фактурой от 23.05.2007 № 10 на сумму 242745,81 рублей

За субаренду баржи № 1508 и баржи № 1523 ОАО «Сибмост» и третьи лица за ОАО «Сибмост» произвели оплату суммы в 13 024 510 рублей 82 копеек следующими платежными поручениями: от 13.07.2005 № 602 на сумму 200 000 рублей, от 16.08.2005 № 786 на сумму 100 000 рублей, от 11.10.2005 № 195 на сумму 300 000 рублей, от 30.11.2005 № 1084 на сумму 50 000 рублей, от  26.12.2005 3 1227 на сумму 1 000 000 рублей, от 29.12.2005 № 1259 на сумму 1 300 000 рублей, от 17.01.2006 № 24 на сумму 50 000 рублей, от 08.02.2006 № 93 на сумму  50 000 рублей, от 24.03.2006 № 292 на сумму 83 000 рублей, от 19.05.2006 № 565 на сумму 2 800 000 рублей, от 24.10.2006 № 1300 на сумму 600 000 рублей, от 23.03.2007 № 265 на сумму 50 000 рублей, от 11.04.2007 № 365 на сумму 150 000 рублей, от 31.07.2007 № 817 на сумму  100 000 рублей, от 07.09.2007 № 438 на сумму 50 000 рублей, от 25.09.2007 № 448 на сумму 250 000 рублей, от 01.11.2007 № 1202 на сумму 250 000 рублей, от 09.11.2007 № 1285 на сумму 1 000 000 рублей, от 10.01.2008 № 9 на сумму 156 606 рублей, от 06.03.2008 № 242 на сумму 200 000 рублей 31 копеек, от 11.06.2008 № 633 на сумму 380 000 рублей, от 09.07.2008 № 754 на сумму 911 231 рублей 87 копеек, от 30.07.2009 № 721 на сумму 282 852 рублей 64 копеек, от 31.07.2009 № 741 на сумму 150 000 рублей, от 19.10.2009 № 1100 на сумму 2 210 820 рублей

ОАО «Сибмост» (плательщик) и Мостоотряд № 7 Красноярский филиал ОАО «Сибмост» (получатель) составили акт приема-передачи ценных бумаг от 12 августа 2009 года, а именно - простых векселей Сибирского банка Сбербанка РФ: НВ-0430895 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430893 на сумму  5 000 000 рублей, НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей Итого на сумму 21 000 000 рублей.

В материалы дела представлен подписанный со стороны плательщика ОАО «Сибмост» и неподписанный со стороны получателя Копошилова О.М. акт приема-передачи ценных бумаг от 19 августа 2009 года, где указаны простые векселя Сибирского банка Сбербанка РФ: НВ-0430895 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430888 на сумму 2 000 000 рублей, НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей Итого на сумму 23 000 000 рублей

На векселях Сибирского банка Сбербанка РФ серии НВ-0430895 на сумму  5 000 000 рублей, серии НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей, с датой составления 10 августа 2009 года, векселе серии НВ-0427235 на сумму 435744 рублей 85 копеек с датой составления 22 декабря 2010 года, выданных векселедержателю ОАО «Сибмост», последним на оборотной стороне проставлены бланковые индоссаменты.

Согласно акту приема-передачи векселей Сбербанка России от 20 августа 2009 года ООО «СтройИндустрия» предъявило к оплате Сибирскому банку Сбербанка России ОАО простые векселя серии НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей, серии НВ-0430892 на сумму  5 000 000 рублей, серии НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей На оборотной стороне векселей проставлено время предъявления векселей к оплате 20.08.2009 с 11 час. до 11 час. 20 мин.

Согласно акту приема-передачи векселей Сбербанка России от 28 октября 2009 года ООО «Сигнал-Сервис» предъявило к оплате Сибирскому банку Сбербанка России ОАО простой вексель серии НВ-0430895 на сумму 5 000 000 рублей

Согласно акту приема-передачи векселей Сбербанка России от 03 февраля 2010 года ООО «Сигнал-Сервис» предъявило к оплате Сибирскому банку Сбербанка России ОАО простой вексель серии НВ-0427235 на сумму 435 744 рублей 85 копеек

В акте приема-передачи ценных бумаг от 24 декабря 2009 года, подписанном от имени плательщика - ОАО «Сибмост» Ильиновым В.П. и получателем - Копошиловым О.М., указаны простые векселя Сибирского банка Сбербанка РФ: НВ-0430895 на сумму  5 000 000 рублей, НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей, НВ-0427235 на сумму 435 744 рублей 85 копеек Итого на сумму 21 435 744 рублей 85 копеек

Директором Мостоотряда № 7 и Копошиловым О.М. подписаны акты сверки взаиморасчетов на 31.12.2008 и на 01.01.2010. В акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2010  Копошилов О.М. указал, что денежные средства по векселям, указанным в акте приема-передачи ценных бумаг от 24.12.2009 не получал.

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 июля 2011 года и от 21 ноября 2011 года ОРЧ ЭБиПК Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» содержатся следующие сведения: Копошилов О.М. в августе 2009 года по предложению директора Мостоотряда № 7 Ильинова В.П. подписал два экземпляра акта приема-передачи векселей Сбербанка НВ-0430895 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430887 на сумму 1 000 000 рублей, НВ-0430888 на сумму 2 000 000 рублей, всего на сумму 23 000 000 рублей, но поскольку фактическая передача векселей не состоялась оба экземпляра оставил у себя. 19.10.2009 в счет частичного  погашения задолженности ОАО «Сибмост» Копошилову поступили на расчетный счет денежные средства в сумме 2,6 млн. рублей. После чего в декабре 2009 года Ильинов вновь предложил Копошилову подписать акт приема-передачи векселей на сумму оставшейся задолженности, пояснив, что в наличии векселей нет, он их сможет передать позднее в январе-феврале 2010 года. Акт приема-передачи векселей был подписан 24.12.2009, но фактически  векселя в соответствии с указанным актом Копошилов О.М. не получил. В настоящее время имеется объективное подтверждение невозможности их получения в декабре 2009 года, так как векселя НВ-0430894 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430893 на сумму 5 000 000 рублей, НВ-0430892 на сумму 5 000 000 рублей 20.08.2009 были предъявлены к оплате ООО «СтройИндустрия», а вексель НВ-0430895 на сумму 5 000 000 рублей 28.10.2009 предъявлен к оплате ООО «Сигнал-Сервис». Бухгалтер Мостоотряда № 7 Полухина М.Ф. самих векселей не видела, где и кем они хранились не знает, все бухгалтерские проводки осуществлены на основании представленных в конце 2009 года документов. Данные документы хранятся в журнале-ордере за декабрь 2009 года. Предъявленный акт приема-передачи векселей Сбербанка от 19.08.2009 не поступал. Организации ООО «СтройИндустрия» и ООО «Сигнал-Сервис» Полухиной не известны в числе контрагентов Мостоотряда № 7 не значатся. В ходе телефонных переговоров Завьялов Д.В. и Киричук Д.В. пояснили, что через их фирмы проходили только векселя, переданные им ОАО «Сибмост». в ходе дополнительной проверки к материалу приобщено объяснение директора ООО «СтройИндустрия», согласно которому он предоставит копии документов по получению векселей только при получении официального запроса, и объяснение директора ООО «Сигнал-Сервис» о том, что документов, подтверждающих получение векселей, у него не сохранилось.

Во исполнение определений арбитражного суда от 02.12.2011 и от 28.12.2011 об истребовании доказательств у ООО «СтройИндустрия» директор Завьялов Д.В. пояснил, что векселя серии НВ № 0430894 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ № 0430893 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ № 0430892 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ № 0430887 на сумму 1 000 000 рублей были получены от контрагентов, находящихся в г. Красноярске, за поставку телевизионного оборудования (в т.ч. плазменных панелей); предоставить документы, подтверждающие получение векселей не представляется возможным в связи с их отсутствием (документы не сохранились), истребованные векселя ООО «СтройИндустрия» ни от ОАО «Сибмост», ни от Мостоотряда № 7 Красноярского филиала ОАО «Сибмост».

Директор ООО «Сигнал-Сервис»  Киричук Д.В. по определениям арбитражного суда от 02.12.2011 и от 28.12.2011 об истребовании доказательств пояснил, что в 2009 году в качестве оплаты за поставленные запчасти в город Красноярск покупатели передали простые векселя серии НВ № 0430895 на сумму 5 000 000 рублей, серии НВ № 0427235 на сумму 435 744 рублей 85 копеек; в связи с неоднократной сменой работников бухгалтерии за период 2009-2011 г.г. документы, подтверждающие получение этих векселей были утрачены, векселя, перечисленные в определениях арбитражного суда от 02.12.2011 и от 28.12.2011 ООО «Сигнал-Сервис» не получало от ОАО «Сибмост» в том числе, от Мостоотряда № 7 филиала ОАО «Сибмост».

По определению от 28.12.2011 об истребовании доказательств у ОРЧ ЭБиПК Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» представлены письменные объяснения директора ООО «СтройИндустрия» Завьялова Д.В. от 16.06.2011 и от 29.08.2011  директора ООО «Сигнал-Сервис» Киричука Д.В. от 15.06.2011 и от 11.08.2011.

По объяснениями директора ООО «СтройИндустрия» Завьялова Д.В. от 16.06.2011 он не знаком с Копошиловым О.М., ООО «СтройИндустрия» с Копошиловым О.М. никаких отношений не имело. С ОАО «Сибмост» ООО «СтройИндустрия» работает по действующим договорам субподряда. В 2009 году в кабинете финансового директора ОАО «Сибмост» aз{+(lF(lF(ьж{ова были переданы векселя  ОАО «Сибмост» НВ № 0430894, НВ № 0430893, НВ № 0aз{R+(lF(lF(ьж{892 (номер в представленной копии плохо скопирован); конкретно векселя под этими номерами или другими сказать не могу. aз{К+(lF(lF(ьж{ документы у меня имеются. Копии данных документов предоставлю aз{+(lF(lF(ьж{, когда на мой адрес   придет официальный запрос. aз{=+(lF(lF(ьж{ векселя были переданы в Сбербанк и средства поступили на расчетный счет.

В объяснении от 29.08.2011  директор ООО «СтройИндустрия» Завьялов Д.В. сообщил, что с Копошиловым О.М.  не знаком и не встречался, с ОАО «Сибмост» у ООО «СтройИндустрия» имеются действующие договоры субподряда; за проделанную работу организации рассчитываются векселями Сбербанка РФ, в том числе подобную оплату производило и производит ОАО «Сибмост». Все акты приема-передачи векселей, в том числе и от ОАО «Сибмост» имеются. От какой конкретно организации были переданы векселя НВ 0430894, НВ 0430893, НВ 0430892 сообщить не могу, так как необходимо поднимать документы. Совместно с данными векселями мною был получен еще один вексель НВ 0430887. Знаю только, что напрямую от ОАО «Сибмост» я их не получал. Все документы по передаче векселей от ОАО «Сибмост» за прошлый и текущий периоды имеются, указанные векселя там не фигурируют. Документального подтверждения получения указанных векселей представить не могу, от какой организации получал векселя не помню.

Согласно объяснениям директора ООО «Сигнал-Сервис» Киричука Д.В. от 15.06.2011  с Копошиловым О.М. он не знаком, никогда раньше с ним не встречался, ООО «Сигнал-Сервис» с Копошиловым О.М. никаких отношений не имело. С ОАО «Сибмост» были коммерческие отношения. Данные векселя пришли из г. Красноярска (НВ № 0430895,  НВ № 0430888, НВ № 0427235), от кого и при каких обстоятельствах не помнит, документы, подтверждающие наличие векселей не нашел, поэтому предоставить не может.

В объяснении от 11.08.2011  директор ООО «Сигнал-Сервис» Киричук Д.В. пояснил, что с Копошиловым О.М. не знаком, данную фамилию впервые услышал от сотрудников милиции, с руководством ОАО «Сибмост» знаком, а именно с директором Кошкиным В.А., финансовым директором Беляевым Д.В. Между ООО «Сигнал-Сервис» и ОАО «Сибмост» заключались разовые сделки по поставке строительных материалов и выполнению земляных работ. Векселя серии НВ № 0430895, серии НВ № 0427235 были получены из г. Красноярска от одной организации. Наша организация поставляла им товар. Какие-либо документы по получению векселей, данные организации - не сохранились.

В судебных заседаниях 02.12.2011 и 28.12.2011 заслушивались свидетельские показания директора Мостоотряда № 7 Красноярского филиала Ильинова Василия Прохоровича по обстоятельствам передачи векселей Копошилову О.М. и обстоятельствам заключения и исполнения договоров субаренды от 01.05.2005 № 01-05 и от 01.06.2006 № 01-06, которые зафиксированы в аудиозаписи протоколов судебных заседаний от 02.12.2011 (минуты с  6 мин. 54 сек до 21 мин. 52 сек. ) и от 28.12.2011 (минуты с 27 мин. 55 сек до 55 мин. 50 сек).

Свидетель Ильинов В.П. дал показания, что он является директором Мостотряда № 7 Красноярского филиала ОАО «Сибмост». С Копошиловым О.М. были отношения с мая 2005 до мая 2007 года по субаренде 2-х барж; в 2007 году с Енисейским пароходством был заключен напрямую договор аренды этих барж. В порядке взаиморасчетов Ильинов В.П. договорились с Копошиловым О.М. о передаче векселей Сбербанка. Передачу векселей начали в августе 2009 года сначала на 21 000 000 рублей и закончили передачу в декабре, когда передан вексель на сумму 435 744 рублей Акт приема-передачи векселей от 19.08.2009, который свидетель подписал, Копошилов О.М. оставил у себя, поскольку в актах указано на передачу векселей в сумме 23 000 000 рублей, а вексель на 2 000 000 рублей не передавался, Копошилову О.М. были переданы только векселя на сумму 21 000 000 рублей А 24 декабря 2009 года Копошилову О.М. был передан вексель на сумму 435 744 рублей  и подписан акт приема-передачи. На вопросы представителя истца о том, почему в августе 2009 года не составили акт приема-передачи фактически переданных Копошилову О.М. векселей на сумму 21 000 000 рублей, почему провели бухгалтерские операции по гашению задолженности на 21 000 000 рублей, а соответствующие проводки осуществили только в декабре 2009 года, свидетель ответить затруднился. Суд представил на обозрение свидетелю подлинные акты приема-передачи векселей от 19.08.2009 и от 24.12.2009 для опознания своей подписи. Свидетель подтвердил, что оба акта и от 19.08.2009, и от 24.12.2009 подписаны им. По обстоятельствам заключения и исполнения договоров субаренды от 01.05.2005 № 01-05 и от 01.06.2006 № 01-06 свидетель пояснил, что в период действия договоров стороны ежемесячно составляли акты услуг по аренде и счета-фактуры. Акты услуг должен был подписывать Ильинов В.П., но 6 актов подписал его заместитель Постоев. Договор поручительства от 30.06.2005 № 3-100 также подписан от имени поручителя - Мостоотряда № 7 Красноярского филиала ОАО «Сибмост» - Постоевым. Но право подписи актов услуг по аренде Постоеву не предоставлялось. По арендной плате за 2005 год ОАО «Сибмост» рассчиталось с Копошиловым О.М. в 2006 году, а 6 актов, подписанные Постоевым, оплачены в 2008 году. Свидетелю представлен на обозрение подлинный акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2008. Свидетель подтвердил, что акт сверки подписал он, сальдо, указанное в акте на 01.01.2008. Иных договорных отношений у ОАО «Сибмост» с Копошиловым О.М. кроме договоров субаренды от 01.05.2005 № 01-05 и от 01.06.2006 № 01-06 в спорный