Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2015 по делу n А45-13085/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае установления злоупотребления правом, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права, в связи с чем установление умысла всех участников правоотношений не требуется.

Согласно рекомендациям, изложенным в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 года N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации ", если при заключении договора стороной было допущено злоупотребление правом, данная сделка признается судом недействительной на основании пункта 2 статьи 10 и статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 года N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, входят в круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела о взыскании по договору (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 года N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств").

В соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт наличия задолженности ЗАО «ИНВЕСТ» перед Банновым О.А. на сумму             8 000 000 рублей подтверждается материалами дела.

Кроме того, право собственности на предмет договора купли-продажи                                     зарегистрировано за должником 17.10.2012 года.

Доводы ОАО «Сбербанк России», временного управляющего ЗАО «Инвест»                                        Царева С.И. о том, что договор купли-продажи недвижимого имущества (ДСК – дробильно-сортировочный комплекс) от 28.09.2012 года совершен с целью прикрыть другую сделку – договор дарения (безвозмездной передачи) ДСК, о том, что у Баннова О.А. не могло возникнуть требований к должнику по указанному договору на сумму 8 000 000 рублей, поскольку имущество передано безвозмездно, судом апелляционной инстанции отклоняются за недоказанностью.

Довод ОАО «Сбербанк России» об отсутствии у должника задолженности перед Банновым О.А. по договору займа от 14.08.2012 года №1 со ссылкой на то, что передача денежных средств не подтверждена допустимыми доказательствами, судом апелляционной инстанции признается несостоятельной.

На основании пункта 2.6. раздела 2 договора займа №1 кредитор предоставлял ЗАО «ИНВЕСТ» заемные денежные средства путем непосредственного перечисления со своего расчетного счета на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТ», внесения наличных денежных средств на счет ЗАО «ИНВЕСТ», путем внесения в кассу ЗАО «ИНВЕСТ», а также путем письменного распоряжения об исполнении обязательства третьим лицом.

Факт перечисления и внесения денежных средств по договору на сумму общую              18 802 100,00 рублей подтверждается ордером №53560937 от 26.07.2012 года на сумму 300,00 рублей; №53560917 от 26.07.2012 года на сумму 1 800,00 рублей; платежными поручениями №276 от 14.08.2012 года на сумму 2 500 000 рублей; №284 от 14.08.2012 года на сумму 2 500 000 рублей; №39 от 04.09.2012 года на сумму 800 000 рублей; №141 от 27.09.2012 года на сумму 4 500 000 рублей; №56 от 07.11.2012 года на сумму 3 000 000 рублей; №815 от 23.04.2013 года на сумму 1 000 000 рублей; №400 от 26.04.2013 года на сумму 500 000 рублей; №154 от 29.04.2013 года на сумму 4 000 000 рублей.

Предоставление Банновым О.А. заемных денежных средств путем письменного распоряжения об исполнении обязательства третьим лицом осуществлялось путем направления писем в адрес ООО «Искитимская Нефтебаза» с распоряжением о перечислении денежных средств на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТ» в качестве заемных.

Проведение взаиморасчетов, таким образом, было обусловлено тем, что ООО «Искитимская Нефтебаза» имела задолженность перед Банновым О.А. но договору процентного займа от 01.06.2012 года.

Предоставление заемных денежных средств Банновым О.А. ООО «Искитимская Нефтебаза» подтверждается платежными поручениями: №920 от 04.06.2012 года, №905 от 04.06.2012 года, №912 от 04.06.2012 года, № 896 от 04.06.2012 года.

На основании писем Баннова О.А. возврат заемных денежных средств осуществлялся ООО «Искитимская Нефтебаза» путем их перечисления не на расчетный счет Баннова О.А., а на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТ».

Всего Банновым О.А. посредством направления письменных поручений в ООО «Искитимская Нефтебаза» было перечислено 12 143 799,33 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями, представленным в дело.

Перечисление суммы займа

№ п/п

№ платежного документа

Дата платежа

Сумма, руб.

Основание платежа

1

Платежное поручение № 418

19.09.2012

1 000 000,00

письмо Баннова О.А. от 18.09.2012

2

Платежное поручение № 416

19.09.2012

260 000,00

письмо Баннова О.А. от 17.09.2012

3

Платежное поручение № 436

21.09.2012

500 000,00

письмо Баннова О.А. от 21.09.2012

4

Платежное поручение № 450

01.10.2012

270 000.00

письмо Баннова О.А. от 01.10.2012

5

Платежное поручение № 453

02.10.2012

610 000.00

письмо Баннова О.А. oт 01.10.2012

6

Платежное поручение № 481

16.10.2012

171 000.00

письмо Баннова О.А. от 15.10.2012

7

Платежное поручение № 520

26.10.2012

70 820,00

письмо Баннова О.А. от 25.10.2012

8

Платежное поручение № 514

24.10.2012

130 000,00

письмо Баннова О.А. от 23.10.2012

9

Платежное поручение № 532

30.10.2012

1 000 000,00

письмо Баннова О.А. от 29.10.2012

10

Платежное поручение № 538

01.11.2012

20 000,00

письмо Баннова О.А. от 31.10.2012

11

Платежное поручение № 34

21.11.2012

1 000 000,00

письмо Баннова О.А. oт20.1 1.2012

12

Платежное поручение № 577

21.11.2012

750 000.00

письмо Баннова О.А. oт20.1 1.2012

13

Платежное поручение № 39

23.1 1.2012

2 000 000.00

письмо Баннова О.А. от 23.1 1.2012

14

Платежное поручение № 42

23.11.2012

850 000.00

15

Платежное поручение № 44

26.11.2012

260 000.00

письмо Баннова О.А. от 26.11.2012

16

Платежное поручение № 47

27.11.2012

450 000.00

письмо Баннова О.А. от 26.11.2012

17

Платежное поручение № 48

28.11.2012

210 000,00

письмо Баннова О.А. от 28.11.2012

18

Платежное поручение № 582

28.11.2012

224 000,00

19

Платежное поручение № 51

29.11.2012

670 000,00

письмо Баннова О.А. от 29.11.2012

20

Платежное поручение № 53

30.11.2012

1 697 979.33

Итого:

12 143 799,33

Сумма в размере 1 500 000,00 рублей перечислена на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТ» от ООО «Форпост» в качестве предоставления заемных средств за Баннова О.А. по дополнительному соглашению № 7 к договору купли-продажи здания №9 от 02.05.2012 года), что подтверждается платежным поручением № 55 от 20.09.2012 года.

Кроме этого, ЗАО «ИНВЕСТ» и Баннов О.А. в дополнительных соглашениях по определенным периодам времени установили, что все платежи, поступившие на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТ» от ООО «Искитимская Нефтебаза» и ООО «Форпост» по вышеперечисленным платежным поручениям, являются предоставлением Банновым О.А. заемных денежных средств ЗАО «ИНВЕСТ»:

1. Дополнительное соглашение от 30.09.2012 года к Договору займа № 1 от 14.08.2012 года - по платежам, поступившим за период от 01.09.2012 года по 30.09.2012 года;

2. Дополнительное соглашение № 2 от 31.10.2012 года к Договору займа № 1 от 14.08.2012 года - по платежам, поступившим за период с 01.10.2012 года по 31.10.2012 года;

3. Дополнительное соглашение № 3 от 30.11.2012 года к Договору займа № 1 от 14.08.2012 года - по платежам, поступившим за период с 01.11.2012 года по 30.11.2012 года.

4. Дополнительное соглашение от 20.09.2012 года к Договору займа № 1 от 14.08.2012 года - по платежу по платежному поручению № 55 от 20.09.2012 года.

Часть платежей во исполнение обязанности по предоставлению заемных денежных средств была внесена Банновым О.А. в кассу ЗАО «ИНВЕСТ», что подтверждается                приходным кассовым ордером № 1 от 03.07.2013 года на сумму 750 рублей.

Таким образом, всего кредитором предоставлено должнику заемных денежных средств по договору займа № 1 на сумму 32 446 649,33 рублей.

Возврат денежных средств должником осуществлен частично на сумму 10 606 807, 46 рублей, что подтверждается следующими документами:

1

Платежное поручение № 16

09.10.2012

100 000.00

2

Платежное поручение № 21

15.10.2012

305 780.00

3

Платежное поручение № 34

22.10.2012

300 000,00

4

Платежное поручение № 37

29.10.2012

200 000,00

5

Платежное поручение № 63

09.11.2012

350 000,00

6

Платежное поручение № 75

20.11.2012

50 000.00

7

Платежное поручение № 88

23.11.2012

200 000.00

8

Платежное поручение № 96

23.11.2012

50 000.00

9

Платежное поручение № 97

26.11.2012

50 000.00

10

Платежное поручение № 98

26.11.2012

207 200,67

11

Платежное поручение № 105

30.11.2012

100 000,00

12

Платежное поручение № 153

29.12.2012

700 000,00

13

Платежное поручение № 154

29.12.2012

400 000,00

14

Платежное поручение № 158

29.12.2012

432 000.00

15

Платежное поручение № 164

29.12.2012

91 381.00

16

Платежное поручение № 206

30.01.2013

106 700.00

17

Платежное поручение № 174

09.01.2013

100 000.00

18

Платежное поручение № 190

23.01.2013

350 000.00

19

Платежное поручение № 199

24.01.2013

207 655.00

20

Платежное поручение № 232

21.02.2013

42 000,00

21

Платежное поручение № 234

25.02.2013

111 510,00

22

Платежное поручение № 236

28.02.2013

91 615.00

23

Платежное поручение № 237

01.03.2013

42 000.00

24

Платежное поручение № 238

01.03.2013

957 500.00

25

Платежное поручение № 239

04.03.2013

540 000.00

26

Платежное поручение № 250

19.03.2013

20 000.00

27

Платежное поручение № 265

25.03.2013

203 250.00

28

Платежное поручение № 264

25.03.2013

300 000,00

29

Платежное поручение № 268

27.03.2013

200 000,00

30

Платежное поручение № 282

10.04.2013

300 000,00

31

Платежное поручение № 298

18.04.2013

100 000.00

32

Платежное поручение № 318

26.04.2013

201 038.54

33

Платежное поручение № 323

06.05.2013

1 025 000.00

34

Платежное поручение № 341

20.05.2013

300 000.00

35

Платежное поручение № 383

08.07.2013

92 000.00

36

Платежное поручение № 382

08.07.2013

200 000,00

37

Платежный ордер № 1193

19.07.2013

8 177.25

38

Платежное поручение № 19

25.07.2013

300 000.00

39

Платежное поручение № 23

06.08.2013

130 000,00

40

Платежное поручение № 24

06.08.2013

200 000.00

41

Платежное поручение № 25

07.08.2013

197 000.00

42

Платежное поручение № 34

03.09.2013

1 10 000.00

43

Платежное поручение № 37

13.09.2013

88 000.00

44

Платежное поручение № 39

16.09.2013

100 000.00

45

Платежное поручение № 40

26.09.2013

104 000.00

46

Платежное поручение № 41

26.09.2013

124 000.00

Итого:

10 396 807,46

Возврат должником заемных денежных средств осуществлен, с учетом зачета в качестве возврата займа суммы, перечисленной ООО «Разрез Камышанский» в адрес Банновой Ирины Николаевны, согласно Дополнительному соглашению от 17.04.2014 года к Договору займа