[постановление президиума верховного суда рф n 957п03пр от 25.02.2004] в соответствии со ст. 447 уголовно-процессуального кодекса рф в отношении депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта российской федерации применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусматривающий привлечение депутата к уголовной ответственности не иначе как на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей суда субъекта российской федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2004 г. N
957п03пр
Президиум Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
Председательствующего
Радченко В.И.,
членов Президиума
Верина В.П.,
Жуйкова В.М.,
Каримова М.А.,
Кузнецова В.В.,
Меркушова А.Е.,
Попова Г.Н.,
Свиридова Ю.А.,
Серкова П.П.,
Смакова
Р.М.
рассмотрел материалы дела по
надзорному представлению заместителя
Генерального прокурора Российской
Федерации Кехлерова С.Г. о пересмотре
кассационного определения Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003
года в отношении Палия В.О.
Московским
городским судом 30 сентября 2003 года дано
заключение о наличии в действиях Палия
Виктора Остаповича, родившегося 20 января 1949
года в г. Керчи Крымской области УССР,
депутата Тюменской областной Думы,
признаков преступлений, предусмотренных п.
п. "а", "б" ч. 3 ст. 160 и ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 13 июня 1996 года), и
дано согласие на привлечение его в качестве
обвиняемого по этим нормам уголовного
закона.
Судебной коллегией по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации
4 декабря 2003 года заключение Московского
городского суда отменено и материалы
направлены на новое судебное
рассмотрение.
В надзорном
представлении заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации Кехлерова
С.Г. поставлен вопрос об отмене
кассационного определения и направлении
материалов на новое кассационное
рассмотрение.
Заслушав доклад судьи
Верховного Суда Российской Федерации
Нестерова В.В., изложившего содержание
материалов дела, заключения коллегии из
трех судей и кассационного определения,
мотивы надзорного представления и
вынесения постановления о возбуждении
надзорного производства, выступление
заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации Кехлерова С.Г.,
поддержавшего надзорное представление,
объяснения Палия В.О., адвокатов
Бурмистрова М.В. и Хайретдинова Э.М.,
Президиум Верховного Суда Российской
Федерации
установил:
первый
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации обратился в
Московский городской суд с просьбой дать
согласие на привлечение депутата Тюменской
областной Думы Палия Виктора Остаповича в
качестве обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных п. п. "а", "б" ч.
3 ст. 160, ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 13 июня 1996 года).
В
обоснование представления заместителем
Генерального прокурора указано, что
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации расследуется уголовное дело N
18/191745-00 в отношении бывшего генерального
директора производственного объединения
"Нижневартовскнефтегаз" (далее - ПО "ННГ")
Палия, возбужденное Главной военной
прокуратурой 4 мая 2000 года по ч. 2 ст. 201 УК
РФ.
В ходе предварительного следствия 24
апреля 2001 года возбуждено и соединено с
указанным уголовным делом в одном
производстве уголовное дело в отношении
Палия по п. "б" ч. 3 ст. 160 УК РФ по фактам
хищения чужого имущества в форме
присвоения и растраты при строительстве
компанией "Рамойл Холдинг Ко Лтд." санатория
"Сосновая роща" и других объектов в городах
Ялте и Нижневартовске.
Следствием
установлено, что Палий, занимая должность
генерального директора ПО "ННГ", действуя в
составе организованной группы, состоящей
из руководителя зарегистрированной на
Каймановых островах компании "Рамойл
Холдинг Ко Лтд." (Ramoil Holding Co Ltd.) гражданина
США Р. Радуловича и других не установленных
следствием лиц, неоднократно с
использованием своего служебного
положения совершил присвоение, то есть
хищение, в крупном размере денежных средств
ПО "ННГ", вверенных ему в связи с занимаемой
должностью, при следующих
обстоятельствах.
Преследуя корыстную
цель личного обогащения, для маскировки и
облегчения механизма последующих хищений
денежных средств ПО "ННГ" 10 марта 1992 года
Палий лично при содействии не
установленных следствием лиц, в нарушение
действующего законодательства о валютном
регулировании и валютном контроле, открыл
на свое имя лицевой счет N 713520 в банке "Б.С.И."
(B.S.I. - Banca della Svizzera Italiana - Gerance Internationale - S.A.M.),
расположенном по адресу: Княжество Монако,
г. Монте-Карло, ул. Сен Мишель, 1. Для
усложнения идентификации своей личности
счет был закодирован условным словом "CREAM",
что позволяло осуществлять операции по
нему без указания анкетных данных
владельца.
В конце 1992 года в нарушение
Указа Президента Российской Федерации N 361
от 4 апреля 1992 года "О борьбе с коррупцией в
системе государственной службы", в
соответствии с которым должностным лицам
администраций государственных предприятий
запрещалось заниматься
предпринимательской деятельностью и
оказывать любое не предусмотренное законом
содействие физическим и юридическим лицам
с использованием своего служебного
положения в осуществлении
предпринимательской деятельности и
получать за это вознаграждение, услуги и
льготы, в своем служебном кабинете,
расположенном в д. 14 по ул. Менделеева в
городе Нижневартовске Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменской области,
Палий, используя свое служебное положение
генерального директора ПО "ННГ", то есть
руководителя, обладающего правом
заключения договоров, предусмотренным ст. 31
Закона РСФСР от 25 декабря 1990 года "О
предприятиях и предпринимательской
деятельности" и контрактом N 539 от 18 августа
1992 года, заключенным между ним и
Минтопэнерго Российской Федерации, вступил
в сговор с Радуловичем на хищение
принадлежавших ПО "ННГ" денежных средств,
пообещав ему своим единоличным решением,
без тендеров и конкурсов, предоставить
компании "Рамойл Холдинг Ко Лтд."
генеральный подряд на реконструкцию и
строительство принадлежавшего ПО "ННГ" и
расположенного в пос. Гаспра близ города
Ялты Республики Украина санатория
"Сосновая роща", в котором завысить
договорную цену работ на 22184908 долларов США,
подлежащую обращению в их пользу.
Реализуя преступный умысел на хищение
денежных средств, принадлежавших ПО "ННГ", в
целях придания легитимности своим
действиям, Палий, используя служебное
положение генерального директора ПО "ННГ", а
с апреля 1994 года - генерального директора
акционерного общества открытого типа
"Нижневартовскнефтегаз" (далее - АООТ "ННГ"),
а также предусмотренное контрактом и п. 10.1
Устава АООТ "ННГ", утвержденного первым
заместителем Председателя Госкомимущества
России 14 апреля 1994 года, право осуществлять
оперативное руководство предприятием и
заключать договоры от его имени, в течение
1993 - 1994 годов в своем служебном кабинете
подписал не менее 8 контрактов с компанией
"Рамойл Холдинг Ко Лтд." на проведение ею
строительно-монтажных работ в санатории:
N 1/93 от 28 января 1993 года на приобретение и
монтаж оборудования и отделочных
материалов на 9971250 долларов США;
N 436 от 14
октября 1993 года на реконструкцию комплекса
санатория на 13836667 долларов США;
N 500 от 29
ноября 1993 года на строительство 4-х жилых
домов на 10305571 доллар США;
N 23 от 30 июня 1994
года на реконструкцию котельной на 2830077
долларов США;
N 23-а от 30 июня 1994 года на
реконструкцию гаража на 9177533 доллара США;
N 28 от 4 августа 1994 года на строительство
жилого дома на 6648571 доллар США;
N 35 от 10
октября 1994 года на строительство и
реконструкцию пляжа и берегозащитных
сооружений на 11404845 долларов США;
N 36 от 10
октября 1994 года на строительство
грязелечебницы на 1917042 доллара США.
При
этом Палий умышленно игнорировал
поступающую от подчиненных информацию о
значительном завышении заложенных в
контрактах цен, в частности данные,
изложенные в служебной записке начальника
СДО УКС Тарасова, в нарушение п. 3
"Руководства по составлению договоров
подряда на строительство в Российской
Федерации", утвержденного Минстроем России
10 июня 1992 года N БФ-558/15, распоряжения
Госкомимущества Российской Федерации N 660р
и Госстроя России N 18-7 от 13 апреля 1993 года "Об
утверждении положения о подрядных торгах в
Российской Федерации", не объявил конкурс и
не информировал об этом других подрядчиков,
которые могли предложить экономически
более выгодные для ПО "ННГ" условия.
Напротив, он отразил в единолично
заключенных им от имени ПО "ННГ" контрактах,
являющихся официальными документами,
заведомо ложные сведения, превышающие
реальную сумму сметной стоимости работ
(общую договорную цену) на 22184908 долларов
США. По ранее достигнутой договоренности с
Радуловичем и не установленными следствием
лицами денежные средства в сумме 8970000
долларов США, составляющие часть разницы,
на которую была завышена сметная стоимость
и цена контрактов, подлежали перечислению
на его лицевой счет N 713520 с кодом "CREAM" в
зарубежном банке "Б.С.И.".
Реализуя
намеченный организованной группой план
хищения денежных средств ПО "ННГ", Палий,
действуя с использованием своего
служебного положения руководителя ПО "ННГ",
которому в соответствии со ст. 31 Закона
РСФСР от 25 декабря 1990 года "О предприятиях и
предпринимательской деятельности",
контрактом, а с апреля 1994 года - п. 10.1 Устава
АООТ "Нижневартовскнефтегаз", были
предоставлены полномочия осуществлять
оперативное руководство предприятием и
вверены денежные средства ПО "ННГ", подписал
платежные поручения банку и адресованные
партнерам ПО "ННГ" по совместным договорным
обязательствам письма, на основании
которых в период с апреля 1993 года по ноябрь
1994 года предназначенные для похищения
денежные средства в общей сумме средств на
оплату выполненных работ по контрактам
были перечислены со счетов ПО "ННГ" и других
предприятий, в порядке взаиморасчетов с ПО
"ННГ", на счета компании "Рамойл Холдинг Ко
Лтд." в зарубежных банках: N 35471 "Swiss Bank Corporation
(New York)", N 75002022 в "Bank of Bermuda Limited (New York)", N A7280211А в
"B.S.I." (Banca della Svizzera Italiana - Lugano, Switzerland).
Затем Радулович и не установленные
следствием лица, содействуя Палию в
завладении денежными средствами ПО "ННГ"
путем предоставления зарубежных
банковских счетов компании "Рамойл Холдинг
Лтд." для их перевода, организовали
дальнейшее перечисление этих средств на
личный счет Палия N 713520 "СRЕАМ" в банке
"В.S.I.".
Так, со счета N 35471 в "Bank of Bermuda Limited
(New York)" по распоряжению Радуловича
платежным поручением N 3487227 от 19 мая 1993 года
было перечислено на счет Палия 300000 долларов
США; платежным поручением N 3614629 от 16 июля 1993
года - 300000 долларов США; платежным
поручением N 3633590 от 27 июля 1993 года - 500000
долларов США; платежным поручением N 3795794 от
15 октября 1993 года - 150000 долларов США;
платежным поручением N 3859649 от 17 ноября 1993
года - 500000 долларов США; платежным
поручением N 3864910 от 22 ноября 1993 года - 570000
долларов США.
Со счета N 75002022 в "Bank of Bermuda
Limited (New York)" Радуловичем были перечислены
платежным поручением N 4134331 от 15 марта 1994
года денежные средства в размере 500000
долларов США; платежным поручением N 4134332 от
15 марта 1994 года - 600000 долларов США; платежным
поручением N 4134333 от 15 марта 1994 года - 400000
долларов США; платежным поручением N 4469245 от
26 августа 1994 года - 600000 долларов США;
платежным поручением N 4469246 от 26 августа 1994
года - 450000 долларов США; платежным
поручением N 4469247 от 26 августа 1994 года - 700000
долларов США; платежным поручением N 4469248 от
26 августа 1994 года - 600000 долларов США;
платежным поручением N 4570884 от 19 октября 1994
года - 1000000 долларов США; платежным
поручением N 4627420 от 15 ноября 1994 года - 1800000
долларов США.
В результате
осуществленных банковских операций, при
содействии Р. Радуловича и не установленных
следствием лиц, Палием похищены и обращены
в свою пользу 8970000 долларов США,
принадлежащие АООТ "ННГ".
В целях их
легализации Палий, действуя в составе
организованной группы, неоднократно в
крупном размере совершал финансовые
операции и другие сделки с похищенными
денежными средствами ПО "ННГ", а также
использовал их для осуществления
предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Реализуя свой умысел на
легализацию денежных средств,
приобретенных заведомо незаконным путем,
он в феврале 1996 года приобрел оффшорную
компанию "M.C.G. Holdings Ltd" и противоправно, в
нарушение Закона Российской Федерации N 3615-1
от 9 октября 1992 года "О валютном
регулировании и валютном контроле", открыл
для нее счет N 740999 в ряде валют в том же банке
"Б.С.И.".
Управление компанией и
банковским счетом он поручил представителю
компании "Int. Traxel Konzern Establishment" гражданину
Германии Тракселю, с которым ранее имел
договорные отношения как руководитель ПО
"ННГ" и который перечислял за не
установленные следствием услуги, используя
промежуточные счета других фирм, денежные
средства на личный счет Палия N 713520 "CREAM" в
банк "B.S.I.".
Действуя совместно с
Тракселем и другими не установленными
следствием лицами, Палий с марта 1996 года по
март 1998 года переводил денежные средства со
счета N 713520 "СRЕАМ" на счет N 740999 названной
компании, откуда они направлялись в
легальный оборот путем различных
финансовых операций в виде инвестиций,
приобретения ценных бумаг, конвертации в
другие валюты, а затем помещались в
швейцарские банки. В 1997 году таким образом
было переведено более 30000000 долларов США, в
числе которых и денежные средства,
похищенные у ПО "ННГ" при реконструкции и
строительстве принадлежащего ПО "ННГ"
санатория "Сосновая роща". Одновременно
денежные средства расходовались при
расчетах кредитными карточками - VISA S.B.S. N
4561513000124664 и VISA S.B.S. N 4561513000124680, принадлежащими
лично Палию и членам его семьи.
Расследование указанных эпизодов
преступной деятельности Палия
завершается.
Ранее по настоящему
уголовному делу Палий был привлечен к
уголовной ответственности по обвинению в
преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 3 ст.
160 УК РФ.
В результате проведенного
всестороннего расследования получены
объективные доказательства,
свидетельствующие о совершении им хищения
денежных средств и их легализации в составе
организованной группы. Этим
обстоятельством обусловлена необходимость
в предъявлении Палию более тяжкого
обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 160 и ч. 3 ст.
174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13
июня 1996 года).
16 декабря 2001 года Палий
избран депутатом Тюменской областной Думы
третьего созыва по избирательному
