(Пункт в редакции Федерального закона
от 23.06.2016 г. N 191-ФЗ)
5-1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры,
направленные на предотвращение установления отношений с
банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что
их счета используются банками, не имеющими на территориях
государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих
органов управления. (Пункт дополнен - Федеральный закон
от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ)
5-2. Кредитные организации вправе:
отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с
физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без
образования юридического лица в соответствии с правилами
внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия
подозрений о том, что целью заключения такого договора является
совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма; (В
редакции Федерального закона от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в
случае принятия в течение календарного года двух и более решений об
отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на
основании пункта 11 настоящей статьи.
(Пункт дополнен - Федеральный закон от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
5-3. В случае, если государство (территория), в котором (на
которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние
организации организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными
филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего
Федерального закона либо его отдельных положений, организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный
орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных
фактах. (Пункт дополнен - Федеральный закон
от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
5-4. При проведении идентификации клиента, представителя
клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении
информации о них организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, вправе требовать представления
клиентом, представителем клиента и получать от клиента,
представителя клиента документы, удостоверяющие личность,
учредительные документы, документы о государственной регистрации
юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные
документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении
идентификации клиента - физического лица организация,
осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом,
вправе требовать представления клиентом, представителем клиента
информации о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, вправе использовать представленные клиентом в
целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. (Абзац дополнен - Федеральный закон от
23.06.2016 г. N 191-ФЗ)
Для проведения идентификации клиента - юридического лица при
открытии ему банковского счета без личного присутствия его
представителя в случае, установленном абзацем седьмым пункта 5
настоящей статьи, клиент представляет документы и сведения в форме
электронного документа, подписанного его усиленной
квалифицированной электронной подписью. (Абзац дополнен -
Федеральный закон от 23.06.2016 г. N 191-ФЗ)
При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе
идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, используют сведения из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного
реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных
информационных систем органов государственной власти Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе
полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. (Абзац дополнен -
Федеральный закон от 23.06.2016 г. N 191-ФЗ)
(Пункт дополнен - Федеральный закон от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
5-5. Организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязаны уделять повышенное внимание
любым операциям с денежными средствами или иным имуществом,
осуществляемым физическими или юридическими лицами, указанными в
подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, либо
с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с
использованием банковского счета, указанного в подпункте 2 пункта 1
статьи 6 настоящего Федерального закона. (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
6. Организации, представляющие соответствующую информацию в
уполномоченный орган, а также руководители и работники организаций,
представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган,
не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных
лиц. (В редакции Федерального закона от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
7. Порядок представления информации в уполномоченный орган
устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении
кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных
бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
обязательного медицинского страхования), страховых брокеров,
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных
потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых
организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных
пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской
Федерации по согласованию с уполномоченным органом. (В редакции
федеральных законов от 12.04.2007 г. N 51-ФЗ; от 21.07.2014 г. N
218-ФЗ)
8. Представление в уполномоченный орган организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, их руководителями и работниками сведений и документов в
отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной,
банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части
информации о почтовых переводах денежных средств). (В редакции
Федерального закона от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами
настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля
осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях,
установленных федеральными законами, учреждениями,
подведомственными государственным органам) в соответствии с их
компетенцией и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае
отсутствия указанных надзорных органов или учреждений в сфере
деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом. (В редакции Федерального
закона от 02.05.2015 г. N 111-ФЗ)
В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности
отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, такие организации подлежат
постановке на учет в уполномоченном органе в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации (абзац дополнен
Федеральным законом от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
10. Организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую
операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет физического или юридического лица, на пять
рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении
должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон
является:
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в
собственности или под контролем организации или физического лица, в
отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6
пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными
средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта
2-4 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о
приостановленных операциях в уполномоченный орган.
При неполучении в течение срока, на который была
приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о
приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на
основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона
организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по
распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее
осуществление такой операции.
(Пункт дополнен Федеральным законом от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 28.12.2013 г. N 403-ФЗ)
11. Организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций
по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица, по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если
в результате реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма у работников
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма. (пункт дополнен Федеральным законом
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ) (В редакции федеральных законов от
28.06.2013 г. N 134-ФЗ; от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10
настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с
пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для
возникновения гражданско-правовой ответственности организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
за нарушение условий соответствующих договоров (пункт дополнен
Федеральным законом от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
13. Организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и
представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях
отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11
настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
страховые организации (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере
обязательного медицинского страхования), страховые брокеры,
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные
потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации,
общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды,
ломбарды - в порядке, установленном Центральным банком Российской
Федерации по согласованию с уполномоченным органом. (Пункт дополнен
- Федеральный закон от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ) (В редакции
Федерального закона от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
13-1. Кредитные организации обязаны документально фиксировать
и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях
отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с
клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям,
указанным в пункте 5-2 настоящей статьи, в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации по
согласованию с уполномоченным органом. (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
13-2. Уполномоченный орган направляет информацию,
представленную организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1
настоящей статьи, в Центральный банк Российской Федерации в
порядке, сроки и объеме, установленные уполномоченным органом по
согласованию с Центральным банком Российской Федерации. (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
13-3. Центральный банк Российской Федерации доводит полученную
от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13-2 настоящей
статьи информацию до сведения кредитных организаций,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых
организаций (за исключением страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного
медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ
взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов,
ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской
Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Указанные
организации учитывают эту информацию при определении степени
(уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, а также при принятии решений в
соответствии с пунктом 5-2 настоящей статьи. (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 30.12.2015 г. N 424-ФЗ)
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,
необходимую для исполнения указанными организациями требований
настоящего Федерального закона, включая информацию о своих
выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных
владельцах. (Пункт дополнен - Федеральный закон от 28.06.2013 г. N
134-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.06.2016 г. N 191-ФЗ)
Статья 7-1. Права и обязанности иных лиц
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации
внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации,
установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7
настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов,
нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях,
когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего
клиента следующие операции с денежными средствами или иным
имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным
имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций,
обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или
управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или
финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом
уполномоченный орган.
Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как
самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и
нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о
взаимодействии с уполномоченным органом.
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или
финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная
палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе
разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации,
указанной в пункте 2 настоящей статьи.
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к
сведениям, на которые распространяются требования законодательства
Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.
(Статья дополнена - Федеральный закон
от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ)
Статья 7-1-1. Предоставление информации организаторами
торговли, клиринговыми организациями и
центральными контрагентами
(В редакции Федерального закона от 29.12.2015 г. N 403-ФЗ)
1. Лица, оказывающие услуги по проведению организованных
торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии
биржи или лицензии торговой системы (далее - организаторы
торговли), обязаны предоставлять уполномоченному органу по его
запросу информацию об участниках торгов и их клиентах, а также о
поданных ими заявках и заключаемых ими договорах в порядке и
объеме, установленных Банком России по согласованию с
уполномоченным органом.
2. Лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность
на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности
(далее - клиринговые организации), центральные контрагенты обязаны
предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию об
участниках клиринга, а также информацию о деятельности по оказанию
клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой
организацией правилами клиринга в порядке и объеме, установленных
Банком России по согласованию с уполномоченным органом. (В редакции
Федерального закона от 29.12.2015 г. N 403-ФЗ)
3. При наличии у организатора торговли, клиринговой
организации или центрального контрагента достаточных оснований
полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены
(оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом
уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России по
согласованию с уполномоченным органом. (В редакции Федерального
закона от 29.12.2015 г. N 403-ФЗ)
4. Организатор торговли, клиринговая организация и центральный
контрагент не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный
орган информации, указанной в пунктах 1-3 настоящей статьи. (В
редакции Федерального закона от 29.12.2015 г. N 403-ФЗ)
(Статья дополнена - Федеральный закон
от 29.12.2014 г. N 484-ФЗ)
Статья 7-2. Права и обязанности кредитных организаций и
организаций федеральной почтовой связи при
осуществлении безналичных расчетов и переводов
денежных средств
1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет
плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению
плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить
контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных
документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в
распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии
с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей
информации:
1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном
предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), номера банковского счета, идентификационного
номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места
жительства (регистрации) или места пребывания;
2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера
банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или
кода иностранной организации.
1-1. В случае, если банк, в котором открыт банковский счет
получателя, либо банк, который обслуживает получателя при
осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия
банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении
перевода денежных средств, является иностранным банком, информация
о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или
физическом лице, занимающемся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать
фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, а информация о плательщике - юридическом лице
должна включать его наименование и адрес места нахождения. (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 23.07.2010 г. N 176-ФЗ)
2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем
поручение плательщика, или неполучении иным способом информации,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в
которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в
выполнении поручения плательщика, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том
числе с использованием программно-технических средств, кредитные
организации вправе в целях выполнения требований, установленных
настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных
документов плательщиков с использованием информации, полученной от
плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры
идентификации.
4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных
расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в
полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с
пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.
5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет
получателя денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые
для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих
информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи.
6. При отсутствии в поступившем расчетном документе
информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у
работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет
получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная
операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая
кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего
за днем признания данной операции подозрительной, направить в
уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при
осуществлении переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной
почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных
средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за
наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов,
почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям,
имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации
федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с
пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей
информации:
1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном
предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), уникального присваиваемого номера операции
(при его наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при
его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места
пребывания;
2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального
присваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного
номера налогоплательщика или кода иностранной организации.
8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом
сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной
в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом
кредитная организация или организация федеральной почтовой связи,
обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения
плательщика.
9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов,
или организация федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом
переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность
информации, содержащейся в полученном расчетном документе или
почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи
7 настоящего Федерального закона.
10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных
средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета,
или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая
получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь
процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных
документов или почтовых отправлений, не содержащих информацию,
указанную в пункте 7 настоящей статьи.
11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе
или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей
статьи, если у работников кредитной организации или организации
федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная
операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
кредитная организация или организация федеральной почтовой связи
обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой
операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения
о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.
12. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией
по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;
2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной
кредитной организации;
3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием
платежных карт;
4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными
организациями либо между кредитной организацией и иностранным
банком от своего имени и за свой счет;
5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями
на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной
валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
(Статья дополнена - Федеральный закон
от 03.06.2009 г. N 121-ФЗ)
Статья 7-3. Обязанности организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, при
приеме на обслуживание и обслуживании некоторых
категорий лиц
(В редакции Федерального закона от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1
статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся
на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных
публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных
организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации; (В редакции Федерального закона
от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных
лиц только на основании письменного решения руководителя
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя
обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, которому руководителем
указанной организации либо его заместителем делегированы
соответствующие полномочия;
3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по определению источников происхождения
денежных средств или иного имущества иностранных публичных
должностных лиц;
4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании
иностранных публичных должностных лицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с денежными
средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на
обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, иностранными публичными
должностными лицами, их супругами, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае,
если они находятся на обслуживании в кредитной организации.
2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не
применяются кредитными организациями при осуществлении операций на
сумму, не превышающую 40 000 рублей либо сумму в иностранной
валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или
продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также
при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей
либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей,
связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковского счета, за исключением
случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что
данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. N
263-ФЗ)
3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного
лица публичной международной организации либо лица, замещающего
(занимающего) государственную должность Российской Федерации,
должность члена Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение
на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной
корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на
основании федерального закона, включенную в соответствующий
перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации,
организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска
совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к
финансовым операциям такого клиента применяются требования,
установленные подпунктами 2-5 пункта 1 настоящей статьи. (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных
должностных лиц или должностных лиц публичных международных
организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
(Статья дополнена - Федеральный закон
от 03.06.2009 г. N 121-ФЗ)
Статья 7-4. Дополнительные меры противодействия
финансированию терроризма
1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность
организации или физического лица к террористической деятельности (в
том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют
предусмотренные пунктом 2-1 статьи 6 настоящего Федерального закона
основания для включения таких организации или физического лица в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный
орган от компетентного органа иностранного государства обращения о
возможной причастности организации или физического лица к
террористической деятельности (в том числе к финансированию
терроризма), межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма, может быть принято решение о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного имущества указанных
организации или физического лица.
Достаточность оснований подозревать причастность организации
или физического лица к террористической деятельности (в том числе к
финансированию терроризма) определяется межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма.
Положение о межведомственном координационном органе,
осуществляющем функции по противодействию финансированию
терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом
Российской Федерации.
2. В случае принятия межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств
или иного имущества организации или физического лица, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный орган незамедлительно
размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном
сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, мер,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 настоящего
Федерального закона.
3. Решение межведомственного координационного органа,
осуществляющего функции по противодействию финансированию
терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или
иного имущества организации или физического лица, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано данными
организацией или физическим лицом в судебном порядке.
4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в
отношении которого принято решение о замораживании (блокировании)
его денежных средств или иного имущества, а также проживающих
совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных
источников дохода, межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма, принимается решение о назначении этому лицу
ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000
рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет
замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества,
принадлежащих получателю пособия.
5. Организации и (или) физические лица, состоящие с
организацией или физическим лицом, в отношении которых принято
решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или
иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных
порождающих обязательства имущественного характера отношениях и
понесшие имущественный ущерб в результате замораживания
(блокирования) денежных средств или иного имущества, вправе
обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении которого
принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств
или иного имущества, о возмещении имущественного ущерба.
В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма
и судебные расходы возмещаются за счет замороженных (блокированных)
денежных средств или иного имущества, принадлежащих ответчику.
(Статья дополнена - Федеральный закон
от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(наименование главы в редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
Статья 8. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской
Федерации, является федеральным органом исполнительной власти,
задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с
настоящим Федеральным законом (в редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том,
что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или с финансированием терроризма,
уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и
материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии
с их компетенцией (В редакции федеральных законов
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ; от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ).
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении
операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в
пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, на срок до 30
суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с
пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам
предварительной проверки признана им обоснованной. (Часть дополнена
Федеральным законом от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ) (В редакции
федеральных законов от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ;
от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
По решению суда на основании заявления уполномоченного органа
операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с
денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в
отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии
с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц,
прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем
таких организации или лица, либо физических или юридических лиц,
действующих от имени или по указанию таких организации или лица,
приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с
законодательством Российской Федерации. (Часть дополнена -
Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего
Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными
сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа,
составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну
или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за разглашение этих сведений (в редакции
Федерального закона от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными
действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с
выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит
возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 8-1. Предоставление уполномоченным органом
информации в целях противодействия коррупции
Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции
предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных
государственных органов, перечень которых определяется Президентом
Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) и
Председателю Центрального банка Российской Федерации по их
запросам, направленным в порядке, установленном Президентом
Российской Федерации, имеющуюся у него информацию. (Статья
дополнена - Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ)
Статья 9. Представление информации и документов
Органы государственной власти Российской Федерации, Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
государственные корпорации и иные организации, созданные Российской
Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные
для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют
уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и
документы, необходимые для осуществления его функций (за
исключением информации о частной жизни граждан), в том числе
обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (В
редакции Федерального закона от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Центральный банк Российской Федерации предоставляет
уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для
осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным
банком Российской Федерации с уполномоченным органом.
Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и
документов органами и организациями, указанными в части первой
настоящей статьи, и Центральным банком Российской Федерации в целях
и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не
является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой
тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах
денежных средств), а также законодательства Российской Федерации в
области персональных данных. (В редакции федеральных законов
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ; от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ)
Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и
документы, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего
Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом
у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями
непосредственно в уполномоченный орган (в редакции Федерального
закона от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей
компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими
надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц,
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, а также сведения об утерянных,
недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об
утерянных бланках паспортов. (Часть дополнена - Федеральный закон
от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ) (В редакции Федерального закона от
05.05.2014 г. N 106-ФЗ)
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
(наименование главы в редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Органы государственной власти Российской Федерации,
осуществляющие деятельность, связанную с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными
органами иностранных государств на стадиях сбора информации,
предварительного расследования, судебного разбирательства и
исполнения судебных решений (в редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
Уполномоченный орган и иные органы государственной власти
Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с
противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют
соответствующую информацию компетентным органам иностранных
государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и
на основаниях, которые предусмотрены международными договорами
Российской Федерации или на основе принципа взаимности. (В
редакции федеральных законов от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ;
от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
Передача компетентным органам иностранного государства
информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией
доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае,
если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности
Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого
государства начать расследование или сформулировать запрос.
Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией
доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу
компетентного органа иностранного государства при условии, что она
не будет использована без предварительного согласия соответствующих
органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших
ее, в целях, не указанных в запросе.
Органы государственной власти Российской Федерации направляют
в компетентные органы иностранных государств запросы о
предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы,
сделанные указанными компетентными органами, в порядке,
предусмотренном международными договорами Российской Федерации.
Органы государственной власти Российской Федерации,
осуществляющие деятельность, связанную с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают
конфиденциальность предоставленной информации и используют ее
только в целях, указанных в запросе (в редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ).
Органы государственной власти Российской Федерации,
осуществляющие деятельность, связанную с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в
пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных
государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма, а также о производстве отдельных
процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных
преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на
имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы,
допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других
лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают
арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.
(В редакции Федерального закона от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
Расходы, связанные с исполнением указанных запросов,
возмещаются в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
Статья 10-1. Информирование компетентных органов иностранных
государств о запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами
Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком
Российской Федерации в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации, информирует компетентные органы иностранных
государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам,
замещающим (занимающим) государственные должности Российской
Федерации, должности первого заместителя и заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным
прокурором Российской Федерации, должности заместителей
руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности
в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных
организациях, созданных на основании федеральных законов,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных
районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. При этом понятие "иностранные финансовые
инструменты" используется в значении, определенном указанным
Федеральным законом. (Статья дополнена - Федеральный закон от
07.05.2013 г. N 102-ФЗ) (В редакции Федерального закона от
28.12.2016 г. N 505-ФЗ)
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом
иностранного государства
В Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются
вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную
силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы,
полученные преступным путем.
В Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные
судами иностранных государств и вступившие в законную силу
приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории
Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или
эквивалентного им имущества.
Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или
эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или
частично иностранному государству, судом которого вынесено решение
о конфискации, на основании соответствующего международного
договора Российской Федерации.
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших
преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
принимается на основании обязательств Российской Федерации,
вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том
же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц
по территории Российской Федерации. (В редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего
договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу,
указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа
взаимности. (В редакции Федерального закона
от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ)
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего
Федерального закона
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом и действующими на основании
лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего
Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего
Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона,
несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Если иное не
установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим настоящий
Федеральный закон, применяются меры, предусмотренные Федеральным
законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)". (В редакции Федерального
закона от 29.12.2014 г. N 484-ФЗ)
Статья 14. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением настоящего Федерального закона
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры.
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа
и его должностных лиц
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в
установленном законом порядке.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002
года.
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Федеральным законом
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в
соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в
силу.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
7 августа 2001 года
N 115-ФЗ
