Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173

Документ имеет не последнюю редакцию.

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 26 марта 2003 г. N 173
                             г. Москва


     О порядке определения и опубликования перечня государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
 сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
           преступным путем, и финансированию терроризма

     В    соответствии    со    статьей 6    Федерального    закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1. Установить,    что    Комитет   Российской   Федерации   по
финансовому    мониторингу    по   согласованию   с   Министерством
иностранных  дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской  Федерации,  Федеральной службой безопасности Российской
Федерации   и   Службой   внешней   разведки  Российской  Федерации
определяет  перечень  государств (территорий), которые не участвуют
в  международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма   (далее   именуется - перечень),  на  основе  перечней,
составленных  Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег   (ФАТФ),   а   также   иными  международными  организациями,
занимающимися  противодействием  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным путем, и финансированию терроризма, в работе
которых принимает участие Российская Федерация.
     Внесение  изменений  и  дополнений  в  перечень осуществляется
Комитетом   Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу  по
согласованию  с  указанными  федеральными  органами  исполнительной
власти.
     При  формировании  перечня  исходить из интересов национальной
безопасности   Российской   Федерации   и   принятых  международных
обязательств.
     2. Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому мониторингу
публикует  в  установленном  порядке  перечень,  а также вносимые в
него изменения и дополнения.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов