Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173

Документ имеет не последнюю редакцию.

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 26 марта 2003 г. N 173
                             г. Москва


     О порядке определения и опубликования перечня государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
 сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
           преступным путем, и финансированию терроризма

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 24.10.2005 г. N 638)

     В    соответствии    со    статьей 6    Федерального    закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1.   Установить,   что   Федеральная   служба  по  финансовому
мониторингу   по   согласованию  с  Министерством  иностранных  дел
Российской   Федерации,  Министерством  внутренних  дел  Российской
Федерации,  Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Службой  внешней  разведки Российской Федерации определяет перечень
государств  (территорий),  которые  не  участвуют  в  международном
сотрудничестве  в  сфере  противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма
(далее  именуется  -  перечень),  на  основе перечней, составленных
Группой   разработки  финансовых  мер  борьбы  с  отмыванием  денег
(ФАТФ),  а  также иными международными организациями, занимающимися
противодействием   легализации   (отмыванию)   доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма, в работе которых
принимает участие Российская Федерация. (В  редакции  Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     Внесение  изменений  и  дополнений  в  перечень осуществляется
Федеральной  службой  по  финансовому мониторингу по согласованию с
указанными федеральными органами исполнительной власти.          (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     При  формировании  перечня  исходить из интересов национальной
безопасности   Российской   Федерации   и   принятых  международных
обязательств.
     2.  Федеральная  служба по финансовому мониторингу публикует в
установленном  порядке  перечень, а также вносимые в него изменения
и дополнения. (В  редакции  Постановления  Правительства Российской
Федерации от 24.10.2005 г. N 638)


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов