Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 18 января 2003 г. N 27
                             г. Москва


Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
   и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
           сведения организаций, осуществляющих операции
            с денежными средствами или иным имуществом

     В    соответствии    со    статьей 6    Федерального    закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их  участии  в  экстремистской  деятельности, и доведения этого
перечня   до   сведения   организаций,  осуществляющих  операции  с
денежными средствами или иным имуществом.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 18 января 2003 г.
     N 27


                         П О Л О Ж Е Н И Е
    о порядке определения перечня организаций и физических лиц,
       в отношении которых имеются сведения об их участии в
     экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
     сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
                  средствами или иным имуществом

     1. Настоящее  Положение регулирует порядок определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их  участии  в  экстремистской  деятельности (далее именуется -
перечень),  и  доведения  этого  перечня  до  сведения организаций,
осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом.
     2. Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому мониторингу
составляет  и вносит изменения и дополнения в перечень на основании
сведений о:
     а) вступивших   в  законную  силу  решениях  судов  Российской
Федерации  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  организации в
связи  с  осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об
отмене (изменении) этих решений;
     б) вступивших  в  законную  силу  приговорах  судов Российской
Федерации  о  признании  физического  лица  виновным  в  совершении
преступления   террористического   характера,  а  также  об  отмене
(изменении) этих приговоров;
     в) принятых  Генеральным  прокурором  Российской Федерации или
подчиненными    ему    прокурорами   решениях   о   приостановлении
деятельности   организации  в  связи  с  их  обращениями  в  суд  с
заявлением  о  привлечении  этой  организации  к ответственности за
террористическую  деятельность,  а  также об утрате этими решениями
силы;
     г) вынесенных  следователями  или прокурорами постановлениях о
возбуждении   уголовного   дела   в   отношении   лиц,  совершивших
преступления  террористического  характера,  а  также о прекращении
этих уголовных дел;
     д) составленных  международными организациями, осуществляющими
борьбу   с   терроризмом,   или   уполномоченными  ими  органами  и
признанных  Российской Федерацией перечнях организаций и физических
лиц,  связанных с террористическими организациями или террористами,
а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
     е) признаваемых   в  Российской  Федерации  в  соответствии  с
международными  договорами Российской Федерации и законодательством
Российской   Федерации   решениях   (приговорах)   судов   и   иных
компетентных    органов    иностранных   государств   в   отношении
организаций  или  физических  лиц,  осуществляющих террористическую
деятельность,   а   также   об   отмене  (изменении)  этих  решений
(приговоров).
     Под  преступлениями  террористического характера, указанными в
подпунктах  "б"  и  "г" настоящего пункта, понимаются преступления,
предусмотренные  статьями  205,  205-1,  206, 208,  211,  277,  360
Уголовного кодекса Российской Федерации.
     3. Сведения,  предусмотренные  пунктом 2 настоящего Положения,
представляются   в  Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу   Генеральной   прокуратурой   Российской  Федерации  в
порядке,  согласованном  с  нею,  Министерством  юстиции Российской
Федерации  и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в
соответствии  с Положением о предоставлении информации и документов
Комитету  Российской  Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной     власти     Российской    Федерации,    органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации и органами
местного  самоуправления, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
     4. Для   идентификации   организаций   и   физических  лиц,  в
отношении  которых  имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности,   в   Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу   кроме   сведений,  указанных  в  пункте 2  настоящего
Положения,  должна  быть  представлена  следующая  информация (если
имеется):
     для   организаций   -  наименование,  идентификационный  номер
налогоплательщика,   регистрационный  номер,  место  регистрации  и
адрес   фактического  места  нахождения,  идентификационные  данные
учредителей и/или руководителей организации;
     для  физических  лиц  - данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего   личность,   адрес   места  жительства  или  места
пребывания.
     5. Сведения,  относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения    настоящего   Положения,   направляются   в   Комитет
Российской  Федерации  по финансовому мониторингу в течение 60 дней
с   даты   утверждения   настоящего   Положения,  а  относящиеся  к
последующему  периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения  органами  государственной  власти  Российской Федерации,
указанными   в   пункте  3  настоящего  Положения,  соответствующей
информации.
     6. Перечень,  а  также  вносимые в него изменения и дополнения
не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  его составления,
направляются   Комитетом   Российской   Федерации   по  финансовому
мониторингу    в    виде   информационных   писем   непосредственно
организациям,  осуществляющим  операции  с денежными средствами или
иным  имуществом,  или  через  соответствующие  надзорные  органы в
соответствии с их компетенцией и по согласованию с ними.


                          _______________