Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 18 января 2003 г. N 27
                             г. Москва


Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций
   и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
           сведения организаций, осуществляющих операции
            с денежными средствами или иным имуществом

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 24.10.2005 г. N 638; от 30.12.2005 г. N 847)

     В    соответствии    со    статьей 6    Федерального    закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их  участии  в  экстремистской  деятельности, и доведения этого
перечня   до   сведения   организаций,  осуществляющих  операции  с
денежными средствами или иным имуществом.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 18 января 2003 г.
     N 27


                         П О Л О Ж Е Н И Е
    о порядке определения перечня организаций и физических лиц,
       в отношении которых имеются сведения об их участии в
     экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
     сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
                  средствами или иным имуществом

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 24.10.2005 г. N 638; от 30.12.2005 г. N 847)

     1. Настоящее  Положение регулирует порядок определения перечня
организаций  и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об  их  участии  в  экстремистской  деятельности (далее именуется -
перечень),  и  доведения  этого  перечня  до  сведения организаций,
осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом.
     2.  Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и
вносит изменения и  дополнения в перечень  на основании сведений о:
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     а) вступивших   в  законную  силу  решениях  судов  Российской
Федерации  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  организации в
связи  с  осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об
отмене (изменении) этих решений;
     б) вступивших  в  законную  силу  приговорах  судов Российской
Федерации  о  признании  физического  лица  виновным  в  совершении
преступления   террористического   характера,  а  также  об  отмене
(изменении) этих приговоров;
     в) принятых  Генеральным  прокурором  Российской Федерации или
подчиненными    ему    прокурорами   решениях   о   приостановлении
деятельности   организации  в  связи  с  их  обращениями  в  суд  с
заявлением  о  привлечении  этой  организации  к ответственности за
террористическую  деятельность,  а  также об утрате этими решениями
силы;
     г) вынесенных  следователями  или прокурорами постановлениях о
возбуждении   уголовного   дела   в   отношении   лиц,  совершивших
преступления  террористического  характера,  а  также о прекращении
этих уголовных дел;
     д) составленных  международными организациями, осуществляющими
борьбу   с   терроризмом,   или   уполномоченными  ими  органами  и
признанных  Российской Федерацией перечнях организаций и физических
лиц,  связанных с террористическими организациями или террористами,
а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
     е) признаваемых   в  Российской  Федерации  в  соответствии  с
международными  договорами Российской Федерации и законодательством
Российской   Федерации   решениях   (приговорах)   судов   и   иных
компетентных    органов    иностранных   государств   в   отношении
организаций  или  физических  лиц,  осуществляющих террористическую
деятельность,   а   также   об   отмене  (изменении)  этих  решений
(приговоров).
     Под  преступлениями  террористического характера, указанными в
подпунктах  "б"  и  "г" настоящего пункта, понимаются преступления,
предусмотренные  статьями  205,  205-1,  206, 208,  211,  277,  360
Уголовного кодекса Российской Федерации.
     3.  Сведения,  предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения,
представляются  в  Федеральную  службу  по  финансовому мониторингу
Генеральной    прокуратурой   Российской   Федерации   в   порядке,
согласованном   с   нею,   Федеральной  регистрационной  службой  и
Министерством    иностранных   дел   Российской   Федерации   -   в
соответствии  с Положением о предоставлении информации и документов
Федеральной    службе    по    финансовому   мониторингу   органами
государственной     власти     Российской    Федерации,    органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации и органами
местного  самоуправления, утвержденным постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  14  июня  2002  г.  N  425.  (В редакции
Постановления  Правительства  Российской Федерации от 24.10.2005 г.
N 638;  В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.2005 г. N 847)
     4.   Для   идентификации   организаций  и  физических  лиц,  в
отношении  которых  имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности,  в  Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу
кроме  сведений,  указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна
быть представлена следующая информация (если имеется): (В  редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     для   организаций   -  наименование,  идентификационный  номер
налогоплательщика,   регистрационный  номер,  место  регистрации  и
адрес   фактического  места  нахождения,  идентификационные  данные
учредителей и/или руководителей организации;
     для  физических  лиц  - данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего   личность,   адрес   места  жительства  или  места
пребывания.
     5.  Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения   настоящего   Положения,  направляются  в  Федеральную
службу  по  финансовому  мониторингу  в  течение  60  дней  с  даты
утверждения  настоящего  Положения,  а  относящиеся  к последующему
периоду  -  не  позднее  рабочего дня, следующего за днем получения
органами  государственной власти Российской Федерации, указанными в
пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.       (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     6.  Перечень,  а  также  вносимые  в  него изменения доводятся
Федеральной  службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего
дня,  следующего  за днем составления перечня (внесения изменений),
в   виде   информационных   писем   (на  бумажном  носителе  или  в
электронном  виде) до сведения организаций, осуществляющих операции
с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в том числе через
соответствующие  надзорные  органы в соответствии с их компетенцией
и в порядке, согласованном с ними. (В     редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)


                          _______________