Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 16 февраля 2005 г. N 82
                             г. Москва


      Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
     Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
     нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую
 деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

     В  соответствии  с  пунктом 3  статьи 7-1 Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке передачи информации
в   Федеральную   службу  по  финансовому  мониторингу  адвокатами,
нотариусами    и    лицами,   осуществляющими   предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 16 февраля 2005 г.
     N 82


                         П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому
   мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
 предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
                        бухгалтерских услуг

     1. Настоящее   Положение   регулирует   порядок   передачи   в
Федеральную  службу по финансовому мониторингу информации о сделках
или   финансовых   операциях,   указанных  в  пункте  2  статьи 7-1
Федерального   закона  "О противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,    полученных    преступным    путем,   и   финансированию
терроризма".
     2. Адвокаты,  нотариусы  и  лица (организации и индивидуальные
предприниматели),  осуществляющие  предпринимательскую деятельность
в  сфере  оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии
у   них   любых  оснований  полагать,  что  сделки  или  финансовые
операции,  указанные  в  пункте  1  статьи  7-1 Федерального закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем, и финансированию терроризма", осуществляются или
могут  быть  осуществлены  в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных   преступным   путем,   или  финансирования  терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
     Адвокаты  и  нотариусы  вправе  передать  информацию  о  таких
сделках    или    финансовых    операциях    своих   клиентов   как
самостоятельно,  так  и через адвокатскую и нотариальную палаты при
наличии  у  этих  палат  соглашения  о взаимодействии с Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
     3. Информация,  указанная  в  пункте  2  настоящего Положения,
представляется  в  Федеральную службу по финансовому мониторингу не
позднее  рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей
операции  (сделки).  Информация  представляется  в виде письменного
документа   на   бумажном   носителе,  подписанного  соответственно
адвокатом,     нотариусом,     индивидуальным     предпринимателем,
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  в сфере оказания
юридических  или  бухгалтерских  услуг,  или  уполномоченным  лицом
организации,  осуществляющей  деятельность  в  указанной  сфере,  и
заверенного  печатью  (при  ее  наличии),  или  в виде электронного
документа,  подписанного  с  использованием в установленном порядке
электронной цифровой подписи.
     Защиту  информации  при  ее  передаче  в Федеральную службу по
финансовому   мониторингу   осуществляет   владелец  информационных
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4. В  документ,  указанный  в  пункте 3  настоящего Положения,
включаются следующие сведения:
     а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
     б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
     в) дата  совершения  операции (сделки) и сумма, на которую она
совершена;
     г) обстоятельства,   послужившие   основанием   полагать,  что
операция   (сделка)   клиента   осуществляется   или   может   быть
осуществлена  в  целях  легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
     5. Единый   формат   представления   информации,  указанной  в
пункте 2   настоящего   Положения,   форма  кодирования  и  перечни
(справочники)    кодов,    подлежащие    использованию    при    ее
представлении,   а  также  каналы  связи  для  передачи  информации
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.


                           ____________