Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 16 февраля 2005 г. N 82
                             г. Москва


      Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
     Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
     нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую
 деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 08.07.2014 г. N 629)

     В  соответствии  с  пунктом 3  статьи 7-1 Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке передачи информации
в   Федеральную   службу  по  финансовому  мониторингу  адвокатами,
нотариусами    и    лицами,   осуществляющими   предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 16 февраля 2005 г.
     N 82


                         П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому
   мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
 предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
                        бухгалтерских услуг

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
                      от 08.07.2014 г. N 629)

     1. Настоящее   Положение   регулирует   порядок   передачи   в
Федеральную  службу по финансовому мониторингу информации о сделках
или   финансовых   операциях,   указанных  в  пункте  2  статьи 7-1
Федерального   закона  "О противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,    полученных    преступным    путем,   и   финансированию
терроризма".
     2. Адвокаты,  нотариусы  и  лица (организации и индивидуальные
предприниматели),  осуществляющие  предпринимательскую деятельность
в  сфере  оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии
у   них   любых  оснований  полагать,  что  сделки  или  финансовые
операции,  указанные  в  пункте  1  статьи  7-1 Федерального закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем, и финансированию терроризма", осуществляются или
могут  быть  осуществлены  в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных   преступным   путем,   или  финансирования  терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
     Адвокаты  и  нотариусы  вправе  передать  информацию  о  таких
сделках    или    финансовых    операциях    своих   клиентов   как
самостоятельно,  так  и через адвокатскую и нотариальную палаты при
наличии  у  этих  палат  соглашения  о взаимодействии с Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
     3.  Информация,  указанная  в  пункте  2 настоящего Положения,
представляется  в  Федеральную  службу по финансовому мониторингу в
течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей
операции (сделки). Информация представляется в электронной форме по
информационно-телекоммуникационным   сетям,   в   том  числе  через
официальный  сайт  Федеральной  службы по финансовому мониторингу в
информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет",   либо   на
электронном носителе информации.
     Такая информация  может  также  представляться  в  электронной
форме  посредством  использования  инфраструктуры,   обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  электронной  форме,  в  соответствии   с   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от   8 июня   2011 г.   N 451
"Об инфраструктуре,  обеспечивающей   информационно-технологическое
взаимодействие    информационных    систем,    используемых     для
предоставления государственных и муниципальных услуг в  электронной
форме", либо иных государственных информационных систем при условии
обеспечения  надлежащего  уровня  защиты  передаваемой  информации,
определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.
     Направляемая  в  электронной  форме  информация  подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью.
     При передаче в Федеральную службу по  финансовому  мониторингу
информации  должна  обеспечиваться  ее  защита  в  соответствии   с
законодательством Российской Федерации.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 08.07.2014 г. N 629)
     4. В  документ,  указанный  в  пункте 3  настоящего Положения,
включаются следующие сведения:
     а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
     б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
     в) дата  совершения  операции (сделки) и сумма, на которую она
совершена;
     г) обстоятельства,   послужившие   основанием   полагать,  что
операция   (сделка)   клиента   осуществляется   или   может   быть
осуществлена  в  целях  легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
     5.   Формат  представления  информации,  форма  кодирования  и
перечни   (справочники)  кодов,  подлежащих  использованию  при  ее
представлении,  иные  особенности представления информации, а также
информационно-телекоммуникационные  сети,  подлежащие использованию
для  передачи  информации  в  электронной  форме  в  соответствии с
абзацем   первым   пункта   3  настоящего  Положения,  определяются
Федеральной службой по финансовому мониторингу. (В         редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 08.07.2014 г. N 629)


                           ____________