Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу n А56-79234/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

25 ноября 2014 года

Дело №А56-79234/2013

Резолютивная часть постановления объявлена     19 ноября 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме  25 ноября 2014 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Поповой Н.М.

судей  Несмияна С.И., Смирновой Я.Г.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Ершовой Е.И.

при участии: 

от истца: предстаивтель Коваль Р.М. по доверенности от 16.01.2014г., представитель Елисеева К.С. по доверенности от 16.01.2014г.;

от ответчиков: 1. Представитель Черненилов Н.В. по доверенности от 15.01.2014г.; 2. Представитель Черненилов Н.В. по доверенности от 15.01.2014г.; 3. Представитель Анищенко Е.Э. по доверенности от 21.02.2014г.;

от 3-го лица: Представитель Черненилов Н.В. по доверенности от 10.01.2014г

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-15326/2014) ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.04.2014г. по делу № А56-79234/2013 (судья Покровский С.С.), принятое

по иску ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

к 1. Кабановской Ирине Викторовне, 2. Крючковой Наталье Александровне, 3. Компании с ограниченной ответственностью «MEDIDEP CREATIONS LIMITED» (компания «МЕДИДЕП КРИЭЙШНЗ ЛИМИТЕД»)

3-е лицо: ООО «НС ФИТНЕС СПБ»

Об оспаривании сделок в отношении долей в уставном капитале ООО «НС Фитнес СПб»

установил:

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – истец, Банк) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями о признании недействительным в силу ничтожности сделок купли-продажи долей в уставном капитале ООО «НС Фитнес СПб» в размерах 0,5% и 24%, оформленных договорами от 16.08.2012г. между Кабановской И.В. (продавец), Крючковой Н.А. и компанией «МЕДИДЕП КРИЭЙШНЗ ЛИМИТЕД» (покупатели), и применении последствий недействительности сделок в виде двусторонней реституции (в ред. заявления от 17.04.2014).

Решением от 30.04.2014г. отказано ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в иске к Кабановской И.В., Крючковой Н.А. и компании «МЕДИДЕП КРИЭЙШНЗ ЛИМИТЕД» о признании недействительными в силу ничтожности сделок купли-продажи долей в уставном капитале ООО «НС Фитнес СПб», оформленных договорами от 16.08.2012г.

Истец, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить и принять новый судебный об удовлетворении исковых требований. По мнению подателя жалобы, в действиях Кабановской И.В. содержаться признаки злоупотребления правом, выразившемся в умышленном отчуждении имущества с целью его сокрытия от обращения взыскания по обязательствам ООО «ФИЛ ГУД» из кредитного договора от 11.10.2007г.; кредитная задолженность заемщика совместно с поручителями перед Банком не погашена и превышает 550 миллионов руб., действий по погашению кредитных обязательств и исполнению решения суда от 24.10.2012г. должниками не предпринимаются; истец является заинтересованным лицом по предъявленному иску, поскольку является взыскателем по исполнительному производству в отношении Кабановской И.В., отчуждение спорного имущества было совершено ответчиком чтобы избежать обращения на него взыскания и погашения задолженности перед Банком; Кобановская И.В. зная о наличии задолженности свыше 555 млн. руб. заключили сделку на сумму 2 450 руб., получив указанную сумму, поручитель не уплатила денжные средства в счет погашения задолженности; после отчуждения спорных долей, Кабановская И.В. сохраняет контроль над имуществом; реализуя свои имущественные активы, Кабановская И.В. свела свое имущественное положение у фактической невозможности кредиторов получить удовлетворение от стоимости реализованного судебным приставом имущества; вопрос о стоимости залогового обеспечения на момент заключения кредитного договора не исследовался судом; обстоятельства наличия залогового обеспечения на момент заключения кредитного договора и его стоимости не имеют правового значения, так как ни на момент предъявления Банком требования о погашении кредита, ни на момент отчуждения Кабановской И.В. долей в ООО «НС Фитнес СПб» никто из поручителей и залогодателей задолженность не погасил; не соответствует действительности вывод суда о возможности Банка в преимущественном порядке получить уведомление в размере 80 % рыночной стоимости заложенного имущества; согласованная сторонами цена долей в сумме 2 450 руб. не подразумевает экономической выгоды; заниженная стоимость, установленная в договорах по отчуждению Кабановской И.В. долей в уставном капитале ООО «НС Фитнес СПб», подтверждается письмом экспертного учреждения ООО «ПетроЭксперт»; согласно представленному Кабановской И.В. отчету об оценке 100 % долей уставного капитала ООО «НС Фитнес СПб» № РБ-10/13, 25.05.2012г. ответчик заключил с ООО «НС Фитнес СПб» договор займа № ИВК-НС Фитнес СПб на сумму 1 500 000 руб., что свидетельствует о наличии у ответчика денежных средств; судом необоснованно отклонено ходатайство истца о назначении судебной экспертизы, которая способствовала правильному разрешению спора; отсутствие доказательств обусловлено тем, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Банка об истребовании сведений об акционерах Компании «Медидэп» на момент совершения сделок; позиция суда по факту платежеспособности Кабановской И.В. противоречивая;  судом приняты в качестве доказательств не имеющие отношение к делу документы, представленные ответчиком; отказ суда в назначении экспертизы по определению рыночной стоимости долей нарушает принцип состязательности.

26.08.2014г. в апелляционный суд от Кабановской И.В., Крючковой Н.А., ООО «НС Фитнес СПб» поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложением документов, в котором указанные лица просят оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

28.08.2014г. в суд апелляционной инстанции от Банка поступили дополнительные объяснения по ходатайству о назначении экспертизы.

01.09.2014г. в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от Банка поступили дополнительные объяснения по вопросу недостоверности отчета ООО «Агентство Консалтинга и Оценки» № РБ-10/13 от 20.12.2013г.

В судебном заседании 03.09.2014г. истец заявил ходатайство о назначении экспертизы по оценке рыночной стоимости доли Кабановской И.В. в размере 24, 5 % от уставного капитала ООО «НС Фитнес СПб» по состоянию на 16.08.2012г., поручив проведение экспертизы ООО «Центр независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт».

Апелляционный суд, протокольным определением от 03.09.2014г. признал  ходатайство истца о назначении экспертизы обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Представитель истца заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Апелляционный суд, протокольным определением от 03.09.2014г. признал  ходатайство истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела представленных с отзывом документов.

Апелляционный суд, рассмотрев заявленное ходатайство, признал его подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании 03.09.2014г. председательствующим объявлен перерыв до 10.09.2014г. до 16 час. 00 мин. для подготовки сторонами предложений по экспертным организациям и постановки вопросов перед экспертом.

После перерыва судебное заседание объявлено продолженным в том же составе суда, после перерыва протокол судебного заседания ведет секретарь Ершова Е.И.

Представитель истца представил ходатайство о постановке перед экспертом вопросов и выборе экспертного учреждения.

Представитель ООО «НС Фитнес СПб» также представил ходатайство о выборе экспертного учреждения.

Определением от 10.09.2014г. рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 01.10.2014г. в 09 час. 55 мин. для направления запросов в экспертные учреждения; истребовании из Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу сведений о доходах и расходах Кабановской Ирины Викторовны (13.03.1958г.р., зарегистрированной по адресу: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.27, кв. 157), в том числе сведения по форме 2-НДФЛ на налоговые периоды, приходящиеся на 2011-2013 годы; истребовании у ООО «НС Фитнес СПб» (ОГРН: 1117847356450, ИНН: 7813510177; 197046, г.Санкт-Петербург, наб. Петроградская, 18, литер А) копии правоустанавливающих документов относительно включения в состав участников ООО «НС Фитнес СПб» Рогожиной Елены Владимировны с долей участия 71 % от уставного капитала Общества; истребовании у нотариуса г.Москвы – Маркова Олега Валерьевича (125009, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.21/7) копии документов, подтверждающих соблюдение Кабановской И.В. условий преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО «НС фитнес СПб»; истребовании у Компании MEDIDEP CREATIONS LIMITED» (Кипр, Никосия, Афродитис, 25, 2 этаж, квартира/офис 204) сведений об акционерах компании по состоянию на 16.08.2012г.

26.09.2014г. в апелляционный суд от Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу поступили документы, запрошенные апелляционным судом определением от 10.09.2014г.

30.09.2014г. в суд апелляционной инстанции от ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» поступил ответ на запрос суда о возможности проведения экспертизы.

01.10.2014г. в апелляционный суд от ООО «Институт независимой оценки» поступил ответ на запрос суда о возможности проведения экспертизы.

Определением от 01.10.2014г. рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 20.10.2014г. в 09 час. 50 мин. для предоставления возможности представить документы, указанные в ответе ООО «Институт независимой оценки», а также ОАО «Банк «Санкт-Петербург» перечислить на депозитный счет Тринадцатого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 140 000 руб. для оплаты судебной экспертизы.

03.10.2014г. в апелляционный суд от нотариуса города Москвы О.В. Маркова поступили документы запрошенные определением от 10.09.2014г.

06.10.2014г. в суд апелляционной инстанции от ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» поступил ответ на запрос суда о возможности проведения экспертизы.

15.10.2014г. в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от ООО «НС Фитнес СПб» поступили документы, предоставляемые для проведения экспертизы по определению рыночной стоимости долей уставного капитала ООО «НС Фитнес СПб» на дату – 16.08.2012г.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2014г. назначена экспертиза по делу № А56-79234/2013, проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Институт независимой оценки» Либровской Ольге Викторовне. Перед экспертом Либровской Ольгой Викторовной поставить следующие вопросы:

 - Какова рыночная стоимость принадлежащей Кабановской И.В. доли в размере 24, 5 % от уставного капитала ООО «НС Фитнес СПб» (ОГРН: 1117847356450, ИНН: 7813510177; 197046, г.Санкт-Петербург, наб. Петроградская, 18, литер А) по состоянию на 16.08.2012г.?

- Какова рыночная стоимость 100 % долей уставного капитала ООО «НС Фитнес СПб» (ОГРН: 1117847356450, ИНН: 7813510177; 197046, г.Санкт-Петербург, наб. Петроградская, 18, литер А) по состоянию на 16.08.2012г.? Эксперт Либровская Ольга Викторовна предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Дело направлено эксперту для проведения экспертизы. Рассмотрение дела отложено на 19.11.2014г. в 16 час. 20 мин.

14.11.2014г. в апелляционной суд от эксперта поступило настоящее дело и экспертное заключение, а также счет от 14.11.2014г. на оплату.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью ознакомления с экспертным заключением.

Апелляционный суд, рассмотрев заявленное ходатайство, признал его не подлежащим удовлетворению, поскольку истец имел возможность ознакомиться с экспертным заключением до даты судебного заседания. Иные участники процесса, ознакомились с материалами дела и экспертным заключением 18.11.2014г.

В судебном заседании объявлен перерыв в судебном заседании для ознакомления истца с экспертным заключением.

После перерыва судебное заседание объявлено продолженным в том же составе суда.

Представитель истца заявил ходатайство об объявлении перерыва для формировании позиции истца после ознакомления с экспертным заключением, а также о вызове в судебное заседание эксперта для дачи пояснений.

Представители ответчиков и третьего лица по заявленному ходатайству возражали.

Рассмотрев заявленное ходатайство, апелляционный суд протокольным определением, вынесенным в порядке части 5 статьи 184 АПК РФ отказал в его удовлетворении.

Представитель истца заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы, а также ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для формирования письменной позиции в связи с ходатайством о назначении повторной экспертизы.

Представители ответчиков и третьего лица по заявленным ходатайствам возражали.

Ходатайство истца отклонено судом апелляционной инстанции в связи с отсутствием установленных частью 2 статьи 87 АПК РФ оснований для назначения повторной экспертизы.

Ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для формирования письменной позиции в связи с ходатайством о назначении повторной экспертизы отклонено апелляционным судом.

Представитель ответчика 3 (компания «МЕДИДЕП КРИЭЙШНЗ ЛИМИТЕД») заявил ходатайство о приобщении к материалам дела Выписки из реестра участников «МЕДИДЕП КРИЭЙШНЗ ЛИМИТЕД» по состоянию на 16.08.2012г.

Представитель истца по заявленному ходатайству возражал.

Представитель ответчиков 1, 2 и третьего лица решение данного вопроса оставили на усмотрение суда.

Представитель истца поддерживает доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчиков 1, 2 и третьего лица по доводам апелляционной жалобы возражал.

Представитель ответчика 3 по доводам апелляционной  жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 24.10.2012г. в пользу ОАО «Банк Санкт-Петербург» с ООО «Фил Гуд», Разумовой И.С., Масленниковой М.Е., Кабановской И.В. солидарно взыскана задолженность в размере 555 253 834 руб. 48 коп.

В период с 31.08.2012г. по 15.02.2013г., то есть в период судебного разбирательства по взысканию сумм задолженности, Кабановская И.В. произвела отчуждение доли в уставном капитале ООО «НС Фитнес СПб».

Истец, указав, что отчуждение Кабановской И.В.