Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2012 по делу n А15-347/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ессентуки                                                                                  Дело № А15-347/2012

12 июля 2012 г.                                                                                  

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 июля 2012 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Афанасьевой Л.В.,

Судей: Семенова М.У., Цигельникова И.А.,

  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Замуруевой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Прокуратуры Ленинского района г. Махачкалы на решение Арбитражного суда Республики Дагестан                   от  20 апреля 2012 года по делу №А15-347/2012,

по заявлению ООО «Водтрансстрой» ОГРН1020502054099, ИНН 0543013500,

к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан,

о признании незаконными и отмене постановлений от 06.02.2012 №08.1-08, 08.1-09, 08.1-10, 08.1-11, 08.1-12, 08.1-13 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ и наложении административных штрафов по 500тыс. руб. по каждому постановлению, (судья Ахмедов Д.А.)

при участии  в судебном заседании:

  от  ООО «Водтрансстрой»: Акимов А.К. по доверенности.

  от Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан: Даитбегов М.У. по доверенности №08.-202 от 27.01.12.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Водтрансстрой» (далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее- заинтересованное лицо, министерство) о признании незаконными и отмене постановлений от 06.02.2012 №08.1-08, 08.1-09, 08.1-10, 08.1-11, 08.1-12, 08.1-13 о привлечении общества к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ, Кодекс) и наложении административных штрафов по 500 тыс.руб. по каждому постановлению.

Определением суда от 27.02.2012 к участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены на стороне заявителя- индивидуальных предпринимателей Даудова Руслана Микаэловича (ИНН 772965055801), Даудову Русудан Гаджимагомедовну (ИНН 772965055978), Абдуллаева Муслима Саидовича (ИНН 503113693749), Базихова Руслана Базиховича (ИНН 056101293405), Шарапилову Равзат Маратовну (ИНН 056210877979), Нахибашева Ильяса Мусаевича (ИНН 056199900491), а на стороне заинтересованного лица - прокуратуру Ленинского района г.Махачкалы (далее - прокуратура).

Решением суда от 20 апреля 2012 года признаны незаконными и отменены полностью постановления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 06.02.2012 №08.1-08, 08.1-09, 08.1-10, 08.1-11, 08.1-12, 08.1-13 о привлечении ООО «Водтрансстрой» (ИНН 0543013500, г.Махачкала, ул.Абубакарова, 77) к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ и наложении административных штрафов по 500 тыс. руб. по каждому постановлению.

Решение мотивированно тем, что обжалуемые постановления вынесены административным органом по истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

Не согласившись с принятым решением, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Прокуратуры Ленинского района г. Махачкалы обратились с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. Заявители указывают, что вменяемое правонарушение является длящимся и годичный срок привлечения к ответственности начинает исчисляется с момента вынесения прокуратурой определения о возбуждении административного дела. Факт совершения обществом административного правонарушения подтверждается материалами дела, и факт привлечения соответствующих денежных средств подтверждается вступившим в силу судебным актом.  

В судебном заседании представитель Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан, Даитбегов М.У. поддержал доводы, изложенные в апелляционных жалобах.

ООО «Водтрансстрой» представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором оно просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, как законное и обоснованное.

В судебном заседании представитель ООО «Водтрансстрой», Акимов А.К. подержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Иные участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, выслушав представителей сторон, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что  решение Арбитражного суда Республики Дагестан от  20 апреля 2012 года по делу №А15-347/2012 следует оставить без изменения.

Из материалов дела усматривается, что прокурор Ленинского района г.Махачкалы Билалов Б.А., рассмотрев материалы проверки исполнения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (по плану работы на 2-полугодие 2011 года), постановлениями от 16.01.2012 возбудил в отношении ООО «Водтрансстрой» 6 производств об административном правонарушении в связи с привлечением им как застройщиком денежных средств индивидуальных предпринимателей Даудова Руслана Микаэловича, Даудовой Русудан Гаджимагомедовны, Абдуллаева Муслима Саидовича, Базихова Руслана Базиховича, Шарапиловой Равзат Маратовны, Нахибашева Ильяса Мусаевича для осуществления строительства жилого многоквартирного жилого дома в районе мебельного салона «Аризона», обязуясь взамен передать квартиры в возведенном жилом доме.

На основании направленных прокуратурой постановлений от 16.01.2012 о возбуждении производств об административных правонарушениях исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ РД Абдулкаримовым М.Д. в отношении общества вынесены постановления от 06.02.2012 №08.1-08, 08.1-09, 08.1-10, 08.1-11, 08.1-12, 08.1-13 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ и наложении административных штрафов по 500тыс.руб. по каждому постановлению.  

Не согласившись с постановлениями о привлечении юридического лица к административной ответственности, общество 24 февраля 2012 года обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их незаконными и отмене.

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с частью 1 статьи 14.28 НК РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно примечанию к указанной статье КоАП РФ в случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств гражданина, связанному с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, административная ответственность, установленная частью 1 данной статьи, наступает в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.

Объективной стороной данного административного правонарушения является привлечение денежных средств граждан для целей строительства лицом, не имеющим на это права.

Согласно примечанию к указанной статье КоАП РФ  в случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств гражданина, связанному с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, административная ответственность, установленная частью 1 данной статьи, наступает в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.

Объективной стороной данного административного правонарушения является привлечение денежных средств граждан для целей строительства лицом, не имеющим на это права.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений) (далее - Закон № 214-ФЗ) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка.

Частью 2 указанной статьи 3 названного Закона установлено, что право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона №214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации.

Следовательно, обязательным условием для получения застройщиком права на привлечение денежных средств граждан является соблюдение им не только требований, указанных в части 1 статьи 3 Закона № 214-ФЗ (получение разрешения на строительство, опубликование проектной декларации, государственная регистрация права на земельный участок), но и требований части 2 статьи 3 и части 3 статьи 4 этого Закона (наличие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию).

Именно выполнение этих требований и предоставляет застройщику право привлекать денежные средства граждан.

По спорным правоотношениям общество является застройщиком, имеет разрешение на строительство от 26.01.2007 №01 (срок действия продлен до полного завершения строительства), с собственником земельного участка Базиховым Р.Б. заключен договор аренды от 20.08.2008 (государственная регистрация произведена 07.11.2008).

Из материалов дела следует, что между обществом и указанными предпринимателями за период с 25 апреля 2007 года по 30 июня 2007 года заключены договора инвестирования строительства жилого многоквартирного дома по пр. Гамидова г.Махачкалы в районе мебельного салона «Аризона».

Данные договора не прошли государственную регистрацию, что не оспаривается сторонами.

 Согласно условиям этих договоров застройщик обязуется обеспечить строительство объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, градостроительными и строительными нормами и правилами и сроками строительства, обеспечить ввод дома в эксплуатацию ( сдача дома в эксплуатацию ориентировочно 1 - квартал 2008 года) и получение инвестором в собственность помещений, отвечающих характеристикам, указанным в пункте 1.2 договора. Инвестирование осуществляется в валюте РФ (рублях) путем перечисления на расчетный счет застройщика денежных средств или внесения наличными в кассу застройщика. Инвестор обязуется осуществлять финансирование строительства жилого дома в размере стоимости жилых помещений общей площадью (по каждому договору указана соответствующая площадь) с целью приобретения квартир на конкретных этажах (указаны в договорах) в собственность (п.3.1-3.3).

В соответствии с разделом 6 указанных договоров инвестор приобретает право на получение в собственность квартир общей площадью (указывается в каждом договоре), имеет право передачи в залог имущественные права, вправе продавать квартиры по согласованию с застройщиком до сдачи объекта в эксплуатацию - по предварительному договору продажи квартиры, а после сдачи объекта в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности инвестора на квартиры - по договору продажи квартиры.

Финансирование капитального строительства объектов недвижимости производится организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее - Закон №39-ФЗ), а также при долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) в соответствии с Федеральным законом