Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.11.2014 по делу n А60-33433/2010. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,Отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-8527/2011-ГК

05 ноября 2014 года                            г. Пермь                  Дело № А60-33433/2010

Резолютивная часть постановления объявлена           14 октября 2014 года,

постановление в полном объеме изготовлено   05 ноября 2014 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего       Романова В.А.,

судей                                               Мармазовой С.И.,

Чепурченко О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нуретдиновой О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции в рамках дела № А60-33433/2010 о признании банкротом ЗАО «Маяк Урала» (ОГРН 1026602950384, ИНН 6659010925)

обособленный спор по заявлению конкурсного управляющего ЗАО «Маяк Урала» Заводникова Евгения Павловича к ООО «Промышленно-финансовая компания «Союз», Гацкевич Светлане Владимировне, Учитель Светлане Алексеевне, Ерохиной Наталье Алексеевне о признании сделок недействительными, истребованию имущества из чужого владения

третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Трапеза» (ИНН 6659161392), ОАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912), Чемоданов Алексей Михайлович, Яндемиров Максим Анатольевич, Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

в судебном заседании приняли участие представители:

- должника:                            Глазунов И.А.(паспорт, дов. от 05.06.2014),

- ответчика Учитель С.А.:     Безруков А.М. (уд-е., дов. от 30.01.2014),

(представители иных участников дела в заседание суда не явились, о месте и времени рассмотрения спора извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации на интернет-сайте суда),

установил:

         Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30.12.2010 в отношении ЗАО «Маяк Урала» (далее - Общество «Маяк Урала», Должник) введено наблюдение, временным управляющим утвержден Мударисов Д.А.

Решением арбитражного суда от 02.06.2011 Общество «Маяк Урала» признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Определением арбитражного суда от 15.05.2013 конкурсным управляющим Должника утвержден Заводников Евгений Павлович.

Конкурсный управляющий Заводников Е.П. обратился 12.11.2013 в арбитражный суд с заявлением о признании по основаниям ст.ст. 10, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) недействительными взаимосвязанных притворных сделок: сделки по внесению Обществом «Маяк Урала» недвижимого имущества - нежилого помещения площадью 328,4 кв. метров, находящегося в г. Екатеринбург по ул. Братьев Быковых, д.7, кадастровый номер объекта 66:01/01:00:128:07:11 - в уставный капитал ООО «Промышленно-финансовая компания «Союз» (далее – Общество ПФК «Союз»), сделки купли-продажи 100% доли в Обществе «ПФК «Союз» и сделки по выводу указанного недвижимого имущества из уставного капитала Общества «ПФК «Союз» в собственность Учитель Светланы Алексеевны – дочери руководителя должника Чемоданова Алексея Михайловича. Кроме того, конкурсный управляющий просит обязать Учитель С.А. возвратить нежилое помещение в конкурсную массу Общества «Маяк Урала».

К рассмотрению спора в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Чемоданов Алексей Михайлович, а также ООО «Трапеза» (далее – Общество «Трапеза») и ОАО «Промсвязьбанк», которые в настоящее время являются соответственно арендатором и залогодержателем в отношении вышеуказанного объекта недвижимости, право собственности на который зарегистрировано за ответчиком Учитель С.А.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.05.2014 (резолютивная часть от 16.05.2014, судья Веретенникова С.Н.) в удовлетворении требований управляющего Заводникова Е.П. отказано.

Конкурсный управляющий Заводников Е.П. обжаловал определение от 23.05.2014 в апелляционном порядке.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд определением от 08.08.2014 перешел к рассмотрению настоящего обособленного спора по правилам, установленным Арбитражный процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, к участию в споре в качестве соответчика привлечена Ерохина Наталья Алексеевна, в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Яндемиров Максим Анатольевич (конкурсный управляющий имуществом Гацкевич С.В.) и Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, которой совершены соответствующие регистрационные действия по внесению изменений в уставные документы Общества «ПФК «Союз».

В последующем апелляционным судом принято заявленное конкурсным управляющим Заводниковым Е.П. в порядке ст. 49 АПК РФ уточнение требований, управляющий просит признать недействительными и применить последствия ничтожности следующих взаимосвязанных притворных сделок:

- сделку между Обществом «Маяк Урала» и Обществом «ПФК «Союз» по оплате доли в уставном капитале Общества «ПФК «Союз», оформленной актом приема-передачи вклада в уставный капитал ООО «ПФК «Союз» от 30.12.2009;

- сделку между ЗАО «Маяк Урала» и Гацкевич С.В. по отчуждению доли в уставном капитале Общества «ПФК «Союз», оформленную договором купли-продажи от 02.03.2010, удостоверенную нотариусом Сотиной Т.В., зарегистрированную в реестре за № 5-1002;

- сделку между Гацкевич С.В. и Учитель С.А. по отчуждению доли в уставном капитале Общества «ПФК «Союз», оформленную договором от 16.04.2010, удостоверенную нотариусом Сотиной Т.В., зарегистрированную в реестре за №5-4834;

- сделку по вхождению Ерохиной Н.А. в состав участников Общества «ПКФ «Союз», оформленную заявлением Ерохиной Н.А. на принятие в состав участников общества и принятие вклада в уставный капитал от 22.10.2010 и решением единственного участника Учитель С.А. № 2 от 22.10.2010;

- сделку по принятию Ерохиной Н.А. от имени общества обязательства по выдаче Учитель С.А. спорного объекта недвижимости, оформленную Протоколом № 3 общего собрания участников Общества «ПФК «Союз»;

- сделку между Обществом «ПФК «Союз» и Учитель С.А. по выдаче в натуре имущества, стоимостью равной действительной стоимости доли участника, подавшего заявление о выходе из общества, оформленную актом приема-передачи нежилых помещений (без даты и номера);

- сделку, связанную со злоупотреблением правом, по отчуждению от Общества «Маяк Урала» к Учитель С.А. нежилого помещения площадью 328,4 кв. метров, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 7, кадастровый номер объекта 66:01/01:00:128:07:11, как сделку, прикрываемую вышеуказанными взаимосвязанными притворными сделками.

Также конкурсный управляющий Заводников Е.П. просит истребовать у Учитель С.А. нежилое помещения площадью 328,4 кв. метров, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 7, кадастровый номер объекта 66:01/01:00:128:07:11.  

На заявление управляющего поступили письменные отзывы ответчиков Учитель С.А. и Гацкевич С.В., а также Общества ПФК «Союз», которые с требованиями конкурсного управляющего не согласны, просят в их удовлетворении отказать.

Ответчики Учитель С.А. и Гацкевич С.В. в общем письменном отзыве, ссылаясь на преюдицию судебных актов, которыми в рамках настоящего дела о банкротстве уже признана недействительной совершенная между Должником и Гацкевич С.В. сделка по купле-продаже доли в Обществе ПФК «Союз», указывают, что судами уже опровергнуты доводы конкурсного управляющего о притворности сделок и установлен факт оплаты доли от имени Гацкевич С.В., перед последней восстановлена задолженность Общества «Маяк Урала» в размере 2.985.000 руб., с Гацкевич С.В. в пользу Общества «Маяк Урала» подлежит взысканию 19.636.000 руб. Ответчики полагают, что в случае удовлетворения требований конкурсного управляющего по настоящему обособленному спору судебный акт вступит в противоречие с уже принятыми судебными актами по сделке Должника с Гацкевич С.В., удовлетворение требований в виде реституции приведет к неосновательному обогащению Общества «Маяк Урала», ссылка управляющего на п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 59 неприменима, так как она уместна лишь при виндикационном требовании, но не требовании о применении последствий недействительности сделки. Кроме того, Учитель С.А. и Гацкевич С.В. считают, что заявленное управляющим основание для оспаривания сделки является действием в обход норм о сроках исковой давности, ссылаются на позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11. 

Ответчик Общество ПФК «Союз» не согласно с доводами конкурсного управляющего Заводникова Е.П. о том, что оно участвовало в сделках исключительно в качестве формального посредника и не вело хозяйственную деятельность на протяжении всего времени своего существования. В опровержение этого данный ответчик сообщает, что как до, так и после совершения оспариваемых сделок в отношении доли Общество ПФК «Союз» изменяло устав, расширяло список видов деятельности по ОКВЭД, меняло руководителя, сдавало бухгалтерскую отчетность, исполняло договоры, выделяло деньги на благотворительность.

В заседании апелляционного суда представители конкурсного управляющего Заводникова Е.П. поддержали заявленные требования, представитель ответчика Учитель С.А. возражал против их удовлетворения.

Представители иных участников дела в заседание апелляционного суда не явились, однако ввиду их надлежащего извещения о месте и времени рассмотрения спора, данное обстоятельство в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует разрешению спора по существу.

Как следует из материалов дела, Обществу «Маяк Урала» принадлежало на праве собственности встроенное помещение без подвала (литер А), номер на плане: 1 этаж – помещения № 1-28, площадь общая – 328,4 кв.м., назначение нежилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 7, кадастровый (условный) номер 66:01/01:00:128:07:11 (далее – встроенное нежилое помещение с кадастровым № 66:01/01:00:128:07:11).

Данное помещение Общество «Маяк Урала» сдавало в аренду Обществу «Трапеза» для организации ресторана/столовой/кафе/бара, что подтверждается договором от 01.01.2008 № 217-АП  аренды помещения и оборудования, дополнительными соглашениями к нему от 30.12.2008 и от 30.12.2009, а также актом приема-передачи от 01.01.2008, подписанными Обществом «Маяк Урала» в лице генерального директора Чемоданова А.М. и Обществом «Трапеза» в лице директора Учитель С.А.

29.12.2009 Общество «Маяк Урала» в лице генерального директора Чемоданова А.М. выступило единственным участником при создании ООО «Промышленно-финансовая компания «Союз» (далее–Общество ПФК «Союз») с уставным капиталом в 10.000.000 руб., формируемым за счет недвижимого имущества в виде встроенного нежилого помещения с кадастровым № 66:01/01:00:128:07:11. 

30.12.2009 на основании акта приема-передачи Общество «Маяк Урала» передало в уставный капитал Общества ПФК «Союз» указанный выше объект  недвижимости.

15.01.2010 внеочередное общее собрание акционеров Общества «Маяк Урала» приняло решение продать 100% долю в Обществе ПФК «Союз».

25.02.2010 осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от Общества «Маяк Урала» к Обществу ПФК «Союз» на встроенное нежилое помещение с кадастровым № 66:01/01:00:128:07:11. 

02.03.2010 между Обществом «Маяк Урала» и Гацкевич С.В. совершен договор купли-продажи доли, по условиям которого Общество «Маяк Урала» произвело отчуждение принадлежащей ему 100%-ной доли в уставном капитале Общества ПФК «Союз» номинальной стоимостью 10.000.000 руб. в пользу Гацкевич С.В. по цене 10.000.000 руб.

16.03.2010 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении прав на долю у Общества «Маяк Урала» и возникновения таких прав у Гацкевич С.В.

17.03.2010 Гацкевич С.В. принято решение о продаже своей доли в уставном капитале Общества ПФК «Союз».

16.04.2010 заключен договор между Гацкевич С.В. и Учитель С.А., в соответствии с которым Гацкевич С.В. отчуждает принадлежащую ей долю в 100% уставного капитала Общества «ПФК «Союз» номинальной стоимостью 10.000.000 руб. в пользу Учитель С.А. за 10.000.000 руб. 

27.04.2010 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении прав на долю у Гацкевич С.В. и возникновения таких прав у Учитель С.А.

13.10.2010 Учитель С.А. приняла решение о возложении обязанностей директора Общества ПФК «Союз» на себя, о чём запись в ЕГРЮЛ внесена 25.10.2010.

22.10.2010 к директору Общества ПФК «Союз» Учитель С.А. обратилась Ерохина Н.А. с заявлением о принятии её в составе участников общества и принятии её вклада в уставный капитал в размере 10.000 руб.

В тот же день, 22.10.2010, единственный участник Общества ПФК «Союз» Учитель С.А. приняла решение № 2 об увеличении уставного капитала общества до 10.010.000 руб. за счет внесения Ерохиной Н.А. дополнительного вклада в сумме 10.000 руб. В решении отражено, что дополнительный вклад внесен 22.10.2010 денежными средствами в кассу общества.

25.10.2010 Учитель С.А. обратилась в регистрирующий орган с заявлением о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

01.11.2010 Учитель С.А. обратилась в Общество ПФК «Союз» с заявлением о выходе из состава его участников и добровольной передаче своей доли в размере 99,01% уставного капитала обществу по номинальной стоимости 10.000.000 руб.

26.11.2010 Учитель С.А. обратилась в Общество ПФК «Союз» с заявлением о выдаче причитающейся ей действительной стоимости доли в уставном капитале общества имуществом в натуре, а именно передачей ей встроенного помещения с кадастровым №  66:01/01:00:128:07:11.

26.11.2010 единственный участник Общества ПФК «Союз» Ерохина Н.А. приняла решение № 1 об уменьшении уставного капитала общества до 10.000 руб. в связи с выходом участника Учитель С.А. из общества и о выдаче ей имущества – встроенного помещения с кадастровым № 66:01/01:00:128:07:11, равного действительной стоимости её доли.

В подтверждение передачи объекта недвижимости от Общества ПФК «Союз» в пользу Учитель С.А. составлен акт без номера и даты, подписанный Учитель С.А. и Обществом ПФК «Союз» в лице директора Учитель С.А.

16.05.2011 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении прав Учитель С.А. на долю в уставном капитале Общества ПФК «Союз» и появлением доли в уставном капитале, принадлежащей