Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2013 по делу n А68-9117/10. Отменить определение первой инстанции: Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269, 272 АПК)

приняло решение о заключении Мирового Соглашения в настоящей редакции;

1.1.4. «Дата Утверждения Мирового Соглашения» – означает дату, когда Арбитражный Суд утвердит Мировое Соглашение, о чем будет указано в определении Арбитражного Суда о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Должника № А68-9117/10.

1.1.5. «Задолженность» – означает образовавшуюся на Дату Проведения Собрания Кредиторов совокупность денежных обязательств Должника перед Кредиторами, необходимость удовлетворения которых, была установлена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и включена в реестр требований кредиторов Должника.

1.1.6 «Санкции» – означают подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства.

1.1.7 «Реестр Обязательств» – означает документ отчетности, в котором отражается динамика изменения размера Задолженности, входе исполнения Мирового Соглашения, а также размер денежных средств и реквизиты по которым проводилось исполнение Должником Мирового Соглашения.

1.2. При употреблении в Мировом Соглашении, если иное прямо не вытекает из содержания конкретной нормы Мирового Соглашения:

1.2.1. термины в единственном числе подразумевают также ссылку на множественное число, и наоборот;

1.2.2. термины, не указанные в ст. 1 настоящего Мирового Соглашения, употребляются в значении, установленном для них Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                  «О несостоятельности (банкротстве)».

Статья 2. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Должника № А68-9117/10, руководствуясь главой VIII «Мировое соглашение» Федерального закона от 26.10.2002          № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Стороны заключают Мировое Соглашение, целью и предметом которого являются определение порядка прекращения обязательств Должника по погашению Задолженности.

 2.2. Должник прекращает свои обязательства по погашению Задолженности в размере      125 953 098 рублей 73 копеек путем погашения суммы Задолженности в следующем порядке.

 2.2.1. Должнику предоставляется отсрочка в уплате Задолженности сроком на 6 (шесть) месяцев с даты утверждения Арбитражным судом Мирового Соглашения, что определяется особенностями производственного цикла по добыче полезных ископаемых, так как он носит сезонный характер.

 2.2.2. С даты утверждения Арбитражным судом Мирового Соглашения и до полного погашения Должником своих обязательств в части основного долга проценты на остаток неисполненных денежных обязательств не начисляется.

 2.2.3. С момента истечения срока, указанного в п. 2.2.1. Мирового Соглашения, Задолженность погашается в порядке рассрочки, в размере 1% от суммы Задолженности в год, что составляет 1 259 175 рублей 70 копеек  ежеквартально, равными долями. Размер платежей обусловлен кризисными явлениями, сложившимися на финансовых рынках всего мира, в том числе и на финансовом рынке России.

 2.3. Сумма, направляемая на погашение Задолженности, распределяется между всеми Кредиторами пропорционально суммам Задолженности перед каждым из Кредиторов.

2.4. Обязательства Должника по уплате Санкций прекращаются путем прощения долга Кредиторами Должнику. При этом с Даты Утверждения Мирового Соглашения Арбитражным Судом все обязательства Должника перед Кредиторами по уплате Санкций считаются прекращенными и никто из Кредиторов по отдельности и/или совместно не вправе предъявлять каких-либо требований Должнику по уплате им сумм, составляющих Санкции.

Статья 3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Настоящим Должник гарантирует и подтверждает, что:

3.1.1. на Дату Проведения Собрания Кредиторов, все требования кредиторов Должника первой и второй очереди (к которым в соответствии с применимым законодательством относятся требования граждан о возмещении вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, требования о компенсации морального вреда, требования по выплате выходных пособий и оплате труда лицам, работающим или работавшим по трудовому договору, а также требования о выплате вознаграждений по авторским договорам), погашены надлежащим образом и в полном объеме;

3.1.2 отсутствуют любые обстоятельства юридического либо фактического характера, которые могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на возможности Должника по надлежащему погашению Задолженности;

3.1.3. погашение задолженности Должника по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты соответствующих уровней, а равно погашение иных текущих платежей Должника в определении установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не будут  препятствовать своевременности и полноте погашения Задолженности;

3.1.4. вся информация и документы, предоставленные Должником для заключения Мирового Соглашения Кредиторам и Арбитражному Суду, являются достоверными и отвечающими требованиям применимого законодательства;

3.1.5. никто из Кредиторов не имеет каких-либо преимуществ перед другими Кредиторами в вопросе о прекращении его требований по погашению Задолженности, независимо от характера таких требований, оснований, порядка и времени их возникновения.

3.2. Настоящим Стороны гарантируют и подтверждают, что Мировое Соглашение является результатом свободного и открытого волеизъявления, осуществленного Кредиторами на Собрании Кредиторов, при надлежащем соблюдении процедурных и иных норм действующего законодательства, что, безусловно, свидетельствует о том, что ни при каких обстоятельствах Мировое Соглашение не может рассматриваться либо квалифицироваться как сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой Стороной, либо как кабальная сделка.

Статья 4. СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО УЧЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ

4.1. Действие Мирового Соглашения распространяется на Кредиторов, имеющих требования по погашению Задолженности, включенные в Реестр Требований Кредиторов на Дату Проведения Собрания Кредиторов, и возникшие на Дату Введения Наблюдения.

Список Кредиторов, участвующих в Мировом Соглашении, приведен в Приложении № 1 к Мировому Соглашению. Помимо этого, в названном списке Кредиторов также указана сумма основного долга и сумма финансовых санкций в отношении каждого Кредитора.

4.2. Текущие изменения Задолженности Должника в процессе исполнения им условий Мирового Соглашения, будет отражаться Должником в специальном Реестре Обязательств и документах бухгалтерской отчетности Должника. Обязанности по ведению Реестра Обязательств возлагаются на руководителя Должника. Все изменения размера и структуры Обязательств, а равно субъектного состава Мирового Соглашения должны отражаться в Реестре Обязательств в течение 3 (трех) дней с даты извещения Должника Кредиторами и/или иными лицами о фактическом изменении указанных параметров с предоставлением подтверждающих документов. Кредиторы и/или их правопреемники, своевременно не уведомившие Должника о вышеуказанных изменениях, несут риск всех связанных с этим неблагоприятных последствий.

      4.3. Конкурсные кредиторы, имевшие к Должнику денежные требования, которые на момент заключения настоящего Соглашения не считались установленными и не были внесены в Реестр требований кредиторов, но законность и обоснованность которых была установлена после Даты Проведения Собрания Кредиторов вступившими в законную силу судебными актами, вправе обратиться к Должнику за удовлетворением этих требований исключительно по истечении срока, установленного в пункте 2.2.1. Мирового Соглашения. Если указанные требования были установлены судом в период, когда согласно условиям Мирового Соглашения другим Кредиторам уже были произведены выплаты по погашению Задолженности, сумма всех ранее подлежавших такому Кредитору выплат по погашению Задолженности будет погашена в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Мировым Соглашением. В последующем, погашение требований такого Кредитора осуществляется на общих основаниях, в порядке и на условиях, предусмотренных Мировым Соглашением.

Статья 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Погашение основного долга производится всем и каждому из Кредиторов путем перечисления соответствующих денежных сумм в валюте Российской Федерации на рублевые счета Кредиторов, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно графику погашения кредиторской задолженности (Приложение № 2 к Мировому Соглашению).

5.2. Погашение Задолженности считается произведенным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет кредитора. При этом местом исполнения обязательства по погашению Задолженности Стороны признают место нахождения кредитной организации, где открыт банковский счет Должника, к которой представляются платежные документы для последующего перечисления в пользу Кредиторов необходимых денежных средств в счет погашения Задолженности.

5.3. Для надлежащего исполнения Должником обязательств по погашению Задолженности, каждый из Кредиторов обязан к моменту проведения соответствующих платежей иметь рублевый банковский счет, открытый в кредитной организации – резиденте, а также письменно уведомить Должника о реквизитах такого банковского счета. Нарушение Кредитором данных обязанностей влечет за собой просрочку Кредитора, с возложением на последнего всех неблагоприятных имущественных последствий такой просрочки. Банковские реквизиты Кредиторов и сведения об их изменениях вносятся в Реестр Обязательств.

5.4. Должник вправе в любое время полностью либо в части досрочно погасить Обязательства соответствующими денежными средствами, при условии, что такое исполнение будет осуществляться одновременно в отношении всех и каждого из Кредиторов и если они согласятся принять такое досрочное исполнение.

Статья 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ Мирового Соглашения

6.1. В течение всего срока действия Мирового Соглашения, Уполномоченное Лицо осуществляет контроль за его надлежащим исполнением, действуя при этом в интересах всех и каждого из Кредиторов, обеспечивает Стороны имеющейся у них информацией по всем вопросам, связанным с реализацией Мирового Соглашения, а также исполняет иные обязанности, предусмотренные Мировым Соглашением.

6.2. По запросам Уполномоченного Лица органы управления Должника обязаны давать Уполномоченному Лицу необходимые разъяснения по вопросам, связанным с реализацией Мирового Соглашения.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.      Для любой из Сторон, ответственность по Мировому Соглашению наступает исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона признается невиновной в нарушении обязательств по Мировому Соглашению, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру данного обязательства и условиям оборота, она приняла все меры для надлежащего исполнения такого обязательства.

7.3. Должник, ни при каких обстоятельствах, не несет ответственности перед Кредиторами в случае неисполнение Кредиторами своих обязательств по Мировому Соглашению,  в  том  числе  и  по  уплате  Кредиторам  процентов  за  пользование  чужими средствами.

7.4. Ответственность по Мировому Соглашению не наступает, если Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Мировому Соглашению, докажет, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств произошло   вследствие   обстоятельств   непреодолимой   силы,   носящих   чрезвычайный   и непредотвратимый в данных конкретных условиях характер, которые соответствующая Сторона по объективным причинам не могла предвидеть, предотвратить либо контролировать. Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящим пунктом Мирового Соглашения, распространяется лишь на тот период, в течение которого существуют обстоятельства непреодолимой силы.

На период действия обстоятельств непреодолимой силы, обязанности стороны, в отношении которой действуют данные обстоятельства, приостанавливаются до окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРИЗНАНИЕ ЕГО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8.1. Расторжение Мирового Соглашения по соглашению между отдельными Кредиторами и Должником не допускается.

8.2. Мировое Соглашение может быть расторгнуто Арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов по заявлению Кредитора или Кредиторов, обладавших на Дату утверждения Мирового Соглашения не менее чем одной четвертой требований Кредиторов к Должнику.

8.3. Кредиторы вправе подать заявление о расторжении Мирового Соглашения в отношении всех Кредиторов в случае неисполнения или существенного нарушения Должником условий Мирового Соглашения в отношении таких Кредиторов, составлявших в совокупности не менее чем одна четвертая требований Кредиторов к Должнику на дату утверждения мирового Соглашения.

8.4. Прекращение участия в Мировом Соглашении отдельного Кредитора либо группы Кредиторов не влечет за собой прекращения Мирового Соглашения в отношении остальных Кредиторов.

Статья 9. ПОСЛЕДСТВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ

9.1. Утверждение Арбитражным Судом Мирового Соглашения является основанием для прекращения производства по делу № А68-9117/10 о несостоятельности (банкротстве) Должника.

9.2. Настоящим Стороны устанавливают, что с Даты Утверждения Мирового Соглашения, прекращение любых обязательств Кредиторов перед Должником путем подачи одностороннего заявления Кредитора о зачете встречных однородных требований, осуществляемого в порядке ст. ст. 410, 411 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается.

Статья 10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Мировое Соглашение вступает в силу с Даты Утверждения Мирового Соглашения Арбитражным Судом.

10.2. Внешний управляющий не позднее 10 (Десяти) дней с даты заключения Мирового Соглашения, обязан подать в Арбитражный Суд заявление об утверждении Мирового Соглашения и все необходимые документы, прилагаемые к нему согласно требованиям закона.

10.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтового и контактного адреса, местонахождения, платежных реквизитов, лиц, ответственных за контакты, а равно иных сведений, имеющих значение для исполнения обязательств, вытекающих из Мирового Соглашения, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента осуществления таких изменений. Указанные извещения производятся соответствующей Стороной путем направления почтовой корреспонденции с уведомлением о вручении, нарочным под расписку принимающего лица, заверенную печатью (штампом) другой Стороны, или иным способом, позволяющим достоверно подтвердить получение извещения адресатом.