Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2013 по делу n А10-4266/2012. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,В иске отказать полностью

средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу (часть 1 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Из материалов дела следует, что 20 июня 2011 года Арбитражным судом Республики Бурятия на основании определения об утверждении мирового соглашения выдан исполнительный лист на взыскание с должника ООО «Теплосетьстрой» в пользу ООО «СантехМет» 5 017 474 рублей 99 копеек.

В исполнительном документе указаны сроки выплаты должником сумм: сумма 500 000 руб. - до 20 мая 2011 г., сумма 1 000 000 руб. - до 20 июня 2011 г., сумма 2 000 000 руб. - до 20 июля 2011 г. и сумма 1517 474,99 руб.-до 10.08.2011 г.

24 июня 2011 года исполнительный лист поступил в Железнодорожный отдел Службы судебных приставов   России по Республике Бурятия (т.1 л.д.46).

28 июня 2011 года Постановлением судебного пристава – исполнителя Сангадиевой Ж.Ч. возбуждено исполнительное производство №85494/11/24/03 в отношении должника ООО «Теплосетьстрой» в пользу взыскателя ООО «СантехМет» на сумму 5 017 474, 99 рублей (т.1 л.д.12). Должнику предоставлено пять рабочих дней со дня получения постановления для добровольного исполнения.

Из дела также следует, что на принудительном исполнении в Железнодорожном районном отделе судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия находились всего 13 исполнительных производств в отношении ООО «Теплосетьстрой» на общую сумму 7 947 471,59 руб., включая исполнительное производство № 85494/1/24/03 от 28.06.2011г. о взыскании в пользу ООО «Сантехмет» задолженности в размере 5017474,99руб., о взыскании задолженности в бюджет и во внебюджетные фонды на 1 984 468,88 руб. (третья очередь), о взыскании задолженности четвертой очереди на сумму 5 963 002,71 руб. 

Исполнительное производство в отношении должника ООО «Теплосетьстрой» о взыскании долга в пользу ООО «Сантехмет» было присоединено к сводному исполнительному производству 26.07.2011 года (т.3 л.д.57).

Из указанного количества исполнительных производств, 5 исполнительных производств о взыскании обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды на сумму 1 593 412,38 руб. (третья очередь) окончены в связи с фактическим исполнением за период с 21.03.2011г. по 29.07.2011г. в соответствии с очередностью, установленной ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве». Из них с 19.07.2011 г. по 05.08.2011 г. находилось на исполнении в Железнодорожном районном отделе судебных приставов г. Улан-Удэ 9 исполнительных производств.

В период нахождения сводного исполнительного производства в Железнодорожном районном отделе судебных приставов судебным приставом-исполнителем к материалам исполнительных производств в отношении ООО «Теплосетьстрой» приобщена информация из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия от 11.03.2011г. об отсутствии у должника недвижимого имущества. Также, судебным приставом-исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. истребована информация из Государственной инспекции по маломерным судам от 02.11.2011г., в соответствии с которой ООО «Теплосетьстрой» зарегистрированных маломерных судов не имеет.

Кроме этого, материалы исполнительных производств в отношении ООО «Теплосетьстрой» содержат информацию о расчетных счетах должника, которая предоставлена налоговым органом и в соответствии с которой у ООО «Теплосетьстрой» имелось два расчетных счета: 1. Бурятское ОСБ № 8601 (закрыт 21.06.2010г.); 2. ОАО АК «Байкалбанк» - активный расчетный счет, открыт 30.10.2008г. (сопроводительное письмо от 25.05.2011г. № 10592, вх. № 26829/28 от 26.05.2011г.).

21.06.2011г. вх. № 30908/28 МРИ ФНС № 2 по Республике Бурятия предъявлен исполнительный документ в Железнодорожный районный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия с приложением информации о расчетных счетах ООО «Теплосетьстрой» (1 активный расчетный счет в Бурятском ОСБ № 8601, открытый 08.06.2011г.; 1 расчетный счет в ОАО АК «Байкалбанк»).

26.07.2011г. судебным приставом-исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. в Байкальский Банк Сбербанка России направлено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника, в рамках сводного исполнительного производства в отношении ООО «Теплосетьстрой» на общую сумму 5954879,21 руб., в состав которого также входит исполнительное производство в пользу ООО «Сантехмет».

        10.06.2011г. и 27.07.2011г. судебным приставом-исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. генеральному директору ООО «Теплосетьстрой» Иванюшкину А.С. вручены требования о предоставлении учредительных документов; списков расчетных, валютных и иных счетов в банках; списков структурных подразделений и филиалов; бухгалтерского баланса; отчетов о прибыли и убытках организации; отчетов о движении капитала и денежных средств; информации об основных средствах, незавершенном строительстве, долгосрочных финансовых вложений, запасах и кассовых книгах, дебиторской задолженности (акты сверок расчетов с обязательными реквизитами сторон и договоры, по которым возникла дебиторская задолженность, и иные документы, подтверждающие наличие обязательств); предложениях по погашению имеющейся задолженности. В требовании от 27.07.2011г. судебным приставом-исполнителем перечислены исполнительные производства в отношении ООО «Теплосетьстрой» (в том числе в пользу ООО «Сантехмет»).

Также, в рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 03.08.2011г. вынесено и направлено на исполнение в ОАО АК «Байкалбанк» постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на общую сумму 5987145,6 руб. Факт получения указанного постановления подтверждается реестром об отправке от 08.08.2011г.

Кроме этого, судебным приставом-исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. принимались меры по уведомлению должника об исполнительных производствах, находящихся на принудительном исполнении. Факт отправки постановлений в адрес ООО «Теплосетьстрой» подтверждается реестрами почтовой корреспонденции.

Поскольку ст. 64 ФЗ "Об исполнительном производстве" не содержит требований о повторном совершении исполнительных действий при объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство либо при присоединении к сводному исполнительному производству новых исполнительных листов, апелляционный суд пришел к выводу, что предпринятые судебным приставом-исполнителем действия по исполнению в рамках сводного исполнительного производства в отношении должника ООО «Теплосетьстрой» до присоединения к нему исполнительного производства в пользу взыскателя ООО «СантехМет», не могло рассматриваться как совершение исполнительных действий по исполнению именно уже находившихся на исполнении исполнительных листов и распространяться только на тех взыскателей, которые являлись сторонами исполнительного производства на момент присоединения названного исполнительного производства.

В этой связи апелляционный суд находит ошибочными выводы суда первой инстанции о том, что в период с 28 июня 2011 года до момента присоединения исполнительного производства в отношении должника ООО «Теплосетьстрой» в пользу взыскателя ООО «СантехМет» на сумму 5 017 474, 99 рублей к сводному исполнительному производству судебным приставом – исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. не производилось никаких исполнительных действий.

            На основании распоряжения врио руководителя Управления ФССП России по Республике Бурятия - главного судебного пристава Республики Бурятия Ертанова П.В. от 03.08.2011г. № 546-р, исполнительные производства в отношении ООО «Теплосетьстрой» переданы на исполнение в Специализированный отдел по исполнению особых производств УФССП России по Республике Бурятия.

05 августа 2011 года судебным приставом – исполнителем Железнодорожного РОСП г.Улан-Удэ УФССП России по РБ составлен Акт об изменении места совершения исполнительских действий (т.1 л.д.41).

05 августа 2011 года судебным приставом – исполнителем Сангадиевой Ж.Ч. вынесено Постановление об окончании исполнительного производства на основании п.п.5 п.1 ст.47 и исполнительный лист направлен в Специализированный отдел по исполнению особых производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в соответствии с Распоряжением №546-р от 03.08.2011 года (т.1 л.д.42).

Постановлением от 01.09.2011 года в Специализированном отделе по исполнению особых производств УФССП по РБ возбуждено исполнительное производство №5924/11/25/03 в отношении должника ООО «Теплосетьстрой» в пользу взыскателя ООО «Сантехмет» (т.1 л.д.40).

           Всего в Специализированном отделе по исполнению особых производств находилось на исполнении 31 исполнительное производство о взыскании с ООО «Теплосетьстрой».

          В   целях   исполнения   требований   исполнительного   документа   проведены   следующие мероприятия.

          Истребована информация из кредитных организаций и регистрирующих органов. 23.08.2011г. истребована информация из Центра ГИМС МЧС России по РБ, согласно которой за должником маломерные суда не значатся.

        25.08.2011г. получен ответ из Управления Росреестра по РБ об отсутствии у должника ООО «Теплосетьстрой» недвижимого имущества. В этот же день получен отрицательный ответ из МРЭО ГИБДД МВД по РБ об отсутствии автотранспортных средств. 18.10.2011г. получен ответ из Гостехнадзора РБ об отсутствии у должника ООО «Теплосетьстрой» какой-либо техники.

         К материалам исполнительного производства приобщена пояснительная записка ООО «Теплосетьстрой», согласно которой по состоянию на 23.09.2011г. должник основных средств не имеет, финансовое положение является трудным, заказы отсутствуют.

         16.09.2011г. судебным приставом-исполнителем Федоровой Т.А. наложен арест на расчетный счет, открытый на имя ООО «Теплосетьстрой» в ОАО АК «Байкалбанк» в рамках исполнительного производства в пользу ООО «Сантехмет». Постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства получено кредитной организацией в этот же день, о чем имеется соответствующая отметка.

         05.12.2011г. в ОАО АК «Байкалбанк» направлено постановление об обращении взыскания на денежные средств, постановление получено в этот же день. Таким образом, судебным приставом-исполнителем Федоровой Т.А. меры по исполнению требований исполнительного документа в пользу ООО «Сантехмет» приняты.

        13.01.2012г. судебным приставом-исполнителем направлены запросы в кредитные организации. Согласно ответам, полученным из ОАО «АТБ», ОАО «Росбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АК «Байкалбанк» (имеется расчетный счет, остаток денежных средств 0 руб. 00 коп.), ОАО «Росгосстрахбанк», ОАО «Бинбанк» счета на имя должника ООО «Теплосетьстрой» отсутствуют.

        02.02.2012г. повторно получена информация из Управления Росреестра по Республике Бурятия об отсутствии недвижимого имущества за должником.

         02.03.2012г. и 21.03.2012г. повторно направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В соответствии с ответами, полученными из ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк», МРЭО ГИБДД МВД по РБ, ОАО «Бинбанк», ОАО «Росбанк», ОАО «Росгосстрахбанк», денежные средства и имущество, на которое возможно обратить взыскание, у должника ООО «Теплосетьстрой» отсутствует.

         В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем установлено, что должник ООО «Теплосетьстрой» снят с налогового учета в Республике Бурятия, поставлен на учет в г. Санкт-Петербург. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем приняты меры по истребованию информации об имущественном положении должника на территории г. Санкт-Петербург.

        21.03.2012г. в УФССП России по Санкт-Петербургу направлено постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, в частности по проверке имущественного положения должника по юридическому адресу, отобранию объяснения от директора, вручению требования о предоставлении бухгалтерской документации, направлению запросов в регистрирующие органы и кредитные организации.

       04.04.2012г. указанное постановление принято к исполнению судебным приставом-исполнителем Красногвардейского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу. 17.04.2012г. совершен выход по юридическому адресу ООО «Теплосетьстрой», в ходе которого установлено, что должник по адресу ул. Талинская, 5 «а», не располагается. Истребована информация из налогового органа, в соответствии с которой у должника имеется один действующий расчетный счет в ОАО АК «Байкалбанк», генеральным директором является Змановский А.В., проживающий по адресу г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2-6. Дата постановки на учет -17.02.2012г. Судебным приставом-исполнителем Красногвардейского РОСП Зеленковой О.В. 09.08.2012г. вынесено уведомление об исполнении поручения судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по исполнению особых производств УФССП России по Республике Бурятия.

         Судебным приставом-исполнителем Специализированного отдела по исполнению особых производств УФССП России по Республике Бурятия принимались меры по  истребованию информации. Так, 17.04.2012г. получен ответ из Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга об отсутствии заключенных с ООО «Теплосетьстрой» государственных контрактов с 2009 года.

        В целях установления местонахождения руководителя должника ООО «Теплосетьстрой» судебным приставом-исполнителем 26.03.2012г. совершены исполнительные действия, в ходе которых установлено следующее. Отобрано объяснение от генерального директора ООО «Теплосетьстрой» Змановского А.В., в котором последний пояснил, что ООО «Теплосетьстрой» ему не известно, бывшего руководителя Иванюшкина А.С. не знает, о том, что он является генеральным директором должника, он не знает, в указанной организации не работает. В этот же день Змановскому А.В. вручены постановления об объединении исполнительных производств в отношении ООО «Теплосетьстрой» в сводное и о присоединении исполнительных производств, также вручены предупреждение по ст. 315 УК РФ, требование о предоставлении информации. К материалам исполнительного производства приобщена копия трудовой книжки Змановского А.В., в соответствии с которой последнее место работы Змановского А.В. является Филиал ООО «ЗС» в г.Улан-Удэ, принят на работу дворником.

         Кроме этого, материалами сводного исполнительного производства в отношении ООО «Теплосетьстрой» подтверждается факт того, что должник-организация по прежнему юридическому адресу (г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1) не располагается.

Постановлением судебного пристава – исполнителя Хакимова Георгия Ринотовича от 10.08.2012 года исполнительное производство в отношении ООО «Теплосетьстрой» по долгу в пользу ООО «Сантехмет» на сумму 5 017 474 рубля 99 копеек окончено на основании п.3 ч.1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительный