Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2013 по делу n А10-92/2011. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ЗАО ТД "Юбилейный" и не допустил бы досрочного безосновательного прекращения полномочий действующих членов Совета директоров, которые ранее были избраны по его предложению на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2010. Также участие принадлежащих Раднатарову В.Д. голосов объективно имело определяющее значение при голосовании по любому вопросу, вынесенному на рассмотрение общего собрания. Истцы, являвшиеся на 24.12.2010 законно избранными членами совета директоров ЗАО ТД "Юбилейный", своих полномочий досрочно не прекращали, о проведении этого заседания совета директоров не уведомлялись, участия в нем не принимали, в связи с чем объективно отсутствовал установленный законом кворум для принятия советом директоров любого решения. Исходя из этого, принятие любого решения от имени совета директоров общества неуполномоченными на то лицами, непосредственно нарушило соответствующие права всех законно избранных членов совета директоров по управлению обществом и затронуло их законные интересы.

Раднатаров А.В., Цыренова С.Ж., Коняева Л.Е., Будуева С.Д., Раднатарова О.М., Раднатаров В.Д. просят отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. В обоснование указали, что решение совета директоров № 001 от 24.12.2010 принято неуполномоченными лицами. Из текста протокола от 19.12.2010, представленного ответчиком, а также из выписки из стенограммы, подписанной Доржиевым Е.Н., и текста заключения экспертизы следует, что решение о выборе нового состава Совета директоров не принималось и новый состав Совета директоров общим собранием от 19.12.2010 не был избран. Никто из акционеров не оспорил решение общего собрания от 19.12.2010 о том, что новый совет директоров не был избран. Представленный третьими лицами протокол за подписью Доржиева Е.Н. датирован 19.04.2011, то есть спустя четыре месяца после проведения общего собрания. Вступившие в законную силу судебные акты по делам № А10-499/2011, № А10-1096/2011 доказывают, что в период с 30.06.2010 по 02.03.2011 действовал совет директоров в составе Раднатарова А.В., Раднатаровой О.М., Будуевой С.Д., Коняевой Л.Е., Цыреновой С.Ж. Данный совет директоров не прекращал своих полномочий и в указанный период не переизбирался. Согласно выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг истцы Раднатаров В.Д., Раднатаров А.В., Раднатарова О.М. на дату рассмотрения спора являлись и являются акционерами ЗАО ТД "Юбилейный" и, кроме Раднатарова В.Д., являлись членами совета директоров ЗАО ТД "Юбилейный". Протокол совета директоров № 001 от 24.12.2010 является недействительным ввиду ничтожности, и решения по нему приняты неуполномоченными лицами.

Представитель истцов в судебном заседании свою апелляционную жалобу поддержал, с доводами апелляционной жалобы ответчика согласился и возражал против апелляционной жалобы третьих лиц, просил решение отменить и принять новое решение. Представитель ответчика свою апелляционную жалобу поддержал, с доводами апелляционной жалобы истца согласился и возражал против апелляционной жалобы третьих лиц, просил решение отменить и принять новое решение Представитель третьих лиц свою апелляционную жалобу поддержал, с доводами апелляционных жалоб истца ответчика не согласился, просил изменить мотивировочную часть решения.

Лица, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, что подтверждается почтовыми уведомлениями, сведениями сайта Почты России. Кроме того, они извещались и участвовали в судебных заседаниях по данному делу, соответственно, были осведомлены о начавшемся процессе. Руководствуясь пунктом 3 статьи 156, пунктом 2 части 4 статьи 123, пунктом 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле.

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и с учетом указаний Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, которые в силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Изучив материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как правильно установлено судом первой инстанции, ЗАО "Торговый дом "Юбилейный" согласно свидетельствам о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 03 № 000949869, выписке из единого государственного реестра юридических лиц от 31.12.2010 зарегистрировано 28.05.2002 путем реорганизации.

Истцы Раднатарова О.М., Раднатаров А.В., Раднатаров В.Д. являются акционерами общества, что подтверждается выписками из реестра акционеров общества.

Истцы Цыренова С.Ж., Будуева С.Д., Коняева Л.Е. являются членами совета директоров ЗАО  "Торговый дом "Юбилейный",  подтвержденного протоколом общего собрания акционеров от 30.06.2010.

24.12.2010 состоялось заседание совета директоров общества.

В заседании совета директоров приняли участие Доржиев Евгений Николаевич, Хойков Василий Георгиевич, Багненко Вадим Владимирович, Жолобко Александр Анатольевич.

Из протокола заседания совета директоров общества №001 от 24.12.2010 следует, что присутствовали 4 из 5 членов совета директоров, кворум имелся.

В повестку дня включены вопросы:

избрание председателя совета директоров общества;

избрание секретаря совета директоров общества;

о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества Раднатаровой Ольги Максимовны;

об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

о деятельности временного исполняющего обязанности генерального директора общества;

принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в очной форме путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей.

Совет директоров общества принял решения:

избрать председателем совета директоров закрытого акционерного общества "Торговый дом "Юбилейный" Доржиева Евгения Николаевича;

избрать секретарем совета директоров закрытого акционерного общества "Торговый дом "Юбилейный" Жолобко Александра Анатольевича;

приостановить полномочия генерального директора закрытого акционерного общества "Торговый дом "Юбилейный" Раднатаровой Ольги Максимовны;

образовать временный единоличный исполнительный орган закрытого акционерного общества "Торговый дом "Юбилейный", избрав временно исполняющим обязанности генерального директора общества Жолобко Александра Анатольевича;

временно исполняющему обязанности генерального директора общества Жолобко А.А.:

- внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о смене лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности,

-обеспечить сохранность имущества общества,

-не совершать каких-либо сделок от имени общества с недвижимым имуществом,    не вступать от имени общества в отношения займа, дарения, ссуды, аренды, не выдавать от имени общества ценных бумаг, не заключать от имени общества договоры залога, поручительства и тому подобные сделки, направленные на обеспечение обязательств общества или третьих лиц,

-предъявить в соответствующие судебные органы иски от имени общества, направленные на возврат имущества  общества, а также на  признание недействительными сделок общества, если есть основания для признания их недействительными,

-признать исковые требования о недействительности сделок общества в случаях, если есть основания признания таких сделок недействительными,

-провести внеочередное общее собрание акционеров общества. Форма проведения –собрание в очной форме путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей. Дата и место проведения общего собрания - 4.03.2011 в 10 час. в помещении столовой по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24.

Решения приняты единогласно.

Истцы, ссылаясь на то, что решения приняты незаконно сформированным составом совета директоров, нарушают права крупного акционера Раднатарова В.Д. и права членов совета директоров, избранных 30.06.2010, обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Согласно пункту 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров отнесено, в частности, определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 указанного закона члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Пунктами 3, 4 статьи 66 Закона об акционерных обществах определено, что количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Пунктом 4 ст. 66 Закона об акционерных общества предусмотрено, что выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При кумулятивном голосовании должна быть выражена воля акционера при распределении принадлежащего ему общего числа голосов между всеми кандидатами. Количество акций, которыми голосовали против кандидата в члены совета директоров или против всех кандидатов, не учитывается при подсчете голосов.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно (абзац 3 пункта 1 статьи 66 Закона).

30.06.2010 решением общего годового собрания акционеров общества избран совет директоров на 2010 год в составе Раднатаровой О.М., Цыреновой С.Ж., Раднатарова А.В., Будуевой С.Д., Коняевой Л.Е.

30.07.2010 ответчику поступило требование его акционера Дмитриева В.А., владеющего 41 939 072 обыкновенными акциями, о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества со следующей повесткой дня: избрание совета директоров общества. В требовании были указаны 5 кандидатов в совет директоров общества: Гаврилов В.В., Доржиев Е.Н., Хойков В.Г., Багненко В.В., Жолобко А.А. Требование подписано представителем Дмитриева В.А. Доржиевым Е.Н. со ссылкой на нотариально удостоверенную доверенность от 7.07.2010.

03.08.2010 состоялось заседание совета директоров общества, в повестку дня которого включены два вопроса (пункта):

1)  о рассмотрении предложения акционера общества,

2)  о созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно протоколу заседания совета директоров общества от 3.08.2010 по первому пункту повестки дня приняты решения:

1)  признать письменное требование акционера Дмитриева В.А. о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества соответствующим закону и уставу общества,

2)  включить предложенный акционером вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: избрание совета директоров общества,

3)  включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров предложенных акционером Дмитриевым В.А. кандидатов: Гаврилова В.В., Доржиева Е.Н., Хойкова В.Г., Багненко В.В., Жолобко А.А.

По второму пункту повестки заседания совета директоров на голосование приняты решения:

1)     созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме их совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров,

2)     утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров-

7 октября 2010 года, время начала собрания 10 час., место проведения: г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 24, ЗАО "Торговый дом "Юбилейный", регистрация акционеров- 7.10.2010 с 9 час.,

3)     утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 4.08.2010,

4)     утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров-избрание совета директоров общества,

5) утвердить форму и порядок уведомления акционеров - через газету "Бурятия".

Общее собрание акционеров 7.10.2010 не состоялось из-за отсутствия кворума, в связи с чем было назначено повторное общее собрание акционеров на 19.12.2010, объявление о котором размещено в газете "Бурятия" от 21.10.2010 №194 (4816).

В подтверждение обстоятельств, обосновывающих требования истцов, представлены протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТД "Юбилейный" от 19.12.2010, подписанный председателем общего собрания Раднатаровым А.В. и секретарем общего собрания Будуевой С.Д., протокол счетной комиссии повторного внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТД "Юбилейный" от 19.12.2010, подписанный членами счетной комиссии Петуновой Г.А., Цыбикжаповой Д.Г., Паршаковой