Ответственность за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов
металлами на территории Российской
Федерации" предписывало все добытое
минеральное сырье отправлять на аффинажные
заводы с последующей продажей
аффинированных металлов исключительно
Роскомдрагмету, ЦБ РФ или специально
уполномоченным коммерческим банкам, причем
Роскомдрагмет наделялся преимущественным
правом покупки. Вторичное сырье его
владельцы обязывались либо сразу продать
Роскомдрагмету, либо заключить договор об
оказании аффинажных услуг с
соответствующим предприятием и поставить
Роскомдрагмету уже аффинированные
металлы.
Однако принятые в последние
годы правовые акты о драгметаллах и, в
первую очередь, Закон о драгметаллах
заставляют оценить редакцию статьи 192 УК
по-другому.
В ч. 1 п. 1 ст. 20 Закона о
драгметаллах сохранена обязательность
сдачи на аффинаж добытых и произведенных
драгметаллов, за исключением самородков
драгметаллов. В соответствии с Законом
такие металлы после необходимой
переработки должны поступать для аффинажа
исключительно в организации, перечень
которых утвержден Постановлением
Правительства РФ "Об утверждении Порядка
работы организаций, осуществляющих аффинаж
драгоценных металлов, и Перечня
организаций, имеющих право осуществлять
аффинаж драгоценных металлов" от 17 августа
1998 г. N 972.
Поэтому наличие уголовной
ответственности за уклонение от сдачи
добытых и произведенных (в частности
полученных из вторичного сырья)
драгметаллов на аффинаж в целом
соответствует нынешнему законодательству
о драгметаллах.
Вместе с тем на практике
привлечение к ответственности по данной
статье может представлять определенные
трудности, поскольку в нормативно-правовом
порядке сроки сдачи драгметаллов на
аффинаж не установлены. Кроме того, Закон о
драгметаллах (ч. 2 п. 1 ст. 20) в отличие от
ранее действовавших норм допускает
возможность совершения операций с
минеральным сырьем до аффинажа, относя
регламентацию этого вопроса к компетенции
Правительства РФ. В соответствии же с
Постановлением Правительства "Об
утверждении Порядка совершения операций с
минеральным сырьем, содержащим драгоценные
металлы, до аффинажа" от 1 декабря 1998 г. N 1419
разрешен ряд сделок, в частности
купля-продажа (поставка), залог
минерального сырья.
Что касается
предусмотренной в ст. 192 УК уголовной
ответственности за уклонение от
обязательной продажи драгметаллов
государству, то, думается, можно говорить о
правомерности такой ответственности лишь в
отношении поднятых и найденных металлов.
Обязательность продажи таких металлов
специально уполномоченному
государственному органу (сейчас
соответствующие функции выполняет Гохран
России при Минфине) предусмотрена п. 4
Постановления Правительства "О добыче и
использовании драгоценных металлов и
алмазов на территории Российской Федерации
и усилении государственного контроля за их
производством и потреблением" от 4 января 1992
г. N 10 (ред. от 22 февраля 1993 г.).
Однако
элемент обязательности при продаже
государству драгметаллов, добытых из недр и
полученных из вторичного сырья, в нынешнем
законодательстве о драгметаллах
отсутствует.
Как уже отмечалось, в
Законе о драгметаллах говорится лишь о
приоритете государства в покупке
аффинированных драгметаллов у субъектов их
добычи и производства и только при условии
предварительного авансирования этих
субъектов. Если же государство не может
обеспечить авансирование или последующую
оплату произведенной продукции, субъекты
добычи и производства вправе продать
продукцию любому субъекту рынка
драгметаллов, имеющему соответствующую
лицензию. В последнее время Гохран России в
связи с отсутствием необходимых бюджетных
средств практически не пользовался своим
правом приоритетной покупки драгметаллов у
субъектов их добычи.
Те же правила
продажи государству предусмотрены и в
отношении драгметаллов, полученных из
вторичного сырья.
Таким образом,
уклонение от обязательной продажи
государству добытых из недр и полученных из
вторичного сырья драгоценных металлов
сегодня уже нельзя считать преступлением.
Де-факто статья 192 УК в настоящее время
практически не применяется (за первое
полугодие 2000 г. по данной статье было
возбуждено лишь 5 уголовных дел против 1240 -
по ст. 191) <*>, но крайне важно и де-юре
привести ее в соответствие с нормами
действующего законодательства.
--------------------------------
<*> Докучаев В.,
Ларичев В. Проблемы борьбы с
преступлениями, квалифицируемыми по ст. 192
УК РФ "Нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней"
// Адвокат. 2000. N 10. С. 65 - 66.
ССЫЛКИ НА
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РСФСР"
(утв. ВС РСФСР 27.10.1960)
"КОДЕКС
РСФСР ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
(утв. ВС РСФСР
20.06.1984)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.1990 N 394-1
"О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКЕ РОССИИ)"
ЗАКОН РФ от 21.02.1992 N 2395-1
"О НЕДРАХ"
ЗАКОН РФ от 09.10.1992 N 3615-1
"О
ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ
КОНТРОЛЕ"
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)"
от 30.11.1994 N
51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.10.1994)
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)"
от 26.01.1996 N
14-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995)
"УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 13.06.1996 N
63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
24.05.1996)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.1998 N 41-ФЗ
"О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЯХ"
(принят ГД ФС РФ
04.03.1998)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.07.1999 N
176-ФЗ
"О ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ"
(принят ГД ФС
РФ 24.06.1999)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 04.01.1992 N 10
"О ДОБЫЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
УСИЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА
ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ И
ПОТРЕБЛЕНИЕМ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ от 25.06.1992 N 431
"О ПОРЯДКЕ
СБОРА, ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛОМА И ОТХОДОВ
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 24.01.1994 N 35
"О ПОРЯДКЕ ВВОЗА В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗА ИЗ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТОВАРОВ С
СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,
ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ, ЯНТАРЯ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НЕГО"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от
30.06.1994 N 756
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
РФ от 26.09.1994 N 1089
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
СКУПКИ У НАСЕЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ,
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ
И ЛОМЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от
30.06.1997 N 772
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
СОВЕРШЕНИЯ БАНКАМИ СДЕЛОК
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МЕРНЫХ СЛИТКОВ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 17.08.1998 N 972
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
АФФИНАЖ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 01.12.1998 N 1419
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМ
СЫРЬЕМ,
СОДЕРЖАЩИМ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ДО АФФИНАЖА"
ПРИКАЗ Роскомдрагмета от
02.12.1994 N 429
"О КЛАССИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ"
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.05.1996 N 40
"О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ И
ИСЧИСЛЕНИЯ ИХ СТОИМОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКОВ"
ПРИКАЗ Генпрокуратуры РФ от 24.10.1996
N 59
"О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В
АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ"
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 01.11.1996 N 02-400
"О
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О
СОВЕРШЕНИИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
С
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ"
(вместе с
"ПОЛОЖЕНИЕМ ...", утв. ЦБ РФ 01.11.1996 N 50)
ПРИКАЗ
ГОХРАНа РФ от 18.02.1997 N 44
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ
АФФИНИРОВАННЫХ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗА
РУБЕЖОМ ЛОМА И ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ"
ПРИКАЗ ГОХРАНа РФ от
04.04.1997 N 78
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО
ДОГОВОРА ГОХРАНА РОССИИ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ЗАГОТОВИТЕЛЯМИ НА
ПОСТАВКУ АФФИНИРОВАННЫХ
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА АФФИНАЖНЫХ ЗАВОДАХ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ"
ПРИКАЗ ГОХРАНа РФ от
20.10.1997 N 234
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО
ДОГОВОРА ОБ ОТПУСКЕ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
ИЗ ГОСФОНДА РОССИИ"
УКАЗАНИЕ
ЦБ РФ от 07.10.1998 N 376-У
"О ПОРЯДКЕ
СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ СДЕЛОК
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от
11.03.1999 N 510-У
"О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ
РОССИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ ЗОЛОТА НА
УСЛОВИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
АВАНСИРОВАНИЯ"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 18.11.1999 N
682-У
"О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ В БАНКЕ РОССИИ"
ПРИКАЗ ГОХРАНа
РФ от 21.02.2000 N 47
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
ПО СКЛАДСКОМУ ХРАНЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ С
ВЫДАЧЕЙ ДВОЙНЫХ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ
ГОХРАНА РОССИИ"
(вместе с "ПРИМЕРНЫМ
ДОГОВОРОМ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ,
ПРИНИМАЕМЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, С ВЫДАЧЕЙ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТИЯ
НА ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ДВОЙНЫХ СКЛАДСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ ГОХРАНА
РОССИИ",
"ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РАБОТЕ С ДРАГОЦЕННЫМИ
МЕТАЛЛАМИ,
ПРИНИМАЕМЫМИ НА СКЛАДСКОЕ
ХРАНЕНИЕ, С ВЫДАЧЕЙ ДВОЙНЫХ СКЛАДСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ ГОХРАНА РОССИИ",
"ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РАБОТЕ С
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ НА
СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ, С
ВЫДАЧЕЙ ДВОЙНЫХ
СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ ГОХРАНА
РОССИИ")
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ от
24.11.1998 N 1699/98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ
от 26.01.1999 N 1194/97
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС
РФ от 04.04.2000 N 4317/99
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ВАС РФ от 31.05.2000 N 52
"ОБЗОР ПРАКТИКИ
РАЗРЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
И ВАЛЮТНОМ
КОНТРОЛЕ"
Законодательство и экономика, N 3, 2001
