Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2014 по делу n А53-5830/2012. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

№ от 03.10.2008г.

24 ноября 2009 года между ОАО « Щербиновскагропромхимия» (Продавец) и колхозом «Раздорскаянива» (Покупатель) был заключен договор поставки средств защиты растений № 349-СЗР, в соответствии с условиями которого Продавец обязуется поставить средства защиты растений (Товар). Условия поставки каждой партии Товара, цена каждой партии Товара, порядок расчетов между Сторонами регулируются дополнительными соглашениями к указанному договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2009 года к договору № 349-СЗР от 24.11.2009 года Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить

Фосфид цинка технический-Коммандо в количестве 12,0 кг., общей стоимостью 12600,00 рублей, в том числе НДС 18%. Покупатель обеспечивает оплату Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Указанный Товар был передан Покупателю, что подтверждается товарной накладной №713 от 24.11.2009г., товарно-транспортной накладной № от 24.11.2009г., а также счет-фактурой № 01742 от 24.11.2009г.

29.03.2010 года между Кредитором 2 и Дебитором был заключен договор № 125-СЗР, в соответствии с условиями которого Кредитор 2 обязуется поставить Дебитору минеральные удобрения, средства защиты растений (Товар). Условия поставки каждой партии Товара, цена каждой партии Товара, порядок расчетов между Сторонами регулируются дополнительными соглашениями к указанному договору.

В соответствии с Дополнительным соглашением от 29 03 2010 года к договору № 125-СЗР от 29.03.2010 года, Кредитор2 обязуется передать в собственность Дебитора, а Дебитор принять и оплатить в количестве 10,000 литров, общей стоимостью 23000,00 рублей, в том числе НДС 18%, Радифарм в количестве 4,000 литров , общей стоимостью 3680-00 рублей, в том числе НДС 18%. Общая сумма Товара составила 26680,00 рублей, в том числе НДС 18%.

Указанный Товар был передан Дебитору, что подтверждается товарной накладной № 144 от 30.03.2010 года, товарно-транспортной накладной № 335от 20.04.2009 года, а также счет-фактурой № 00292 от 30.03.2010 года.

По неоплаченным автотранспортным услугам долг подтверждается следующими документами:

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007 г. по 31.10.2009 г. и на основании договора оказания транспортных услуг № 7/У от 01.01.2007 года, Кредитор 2 оказал Дебитору транспортные услуги:

Акт № 0000426 от 29.09.2008 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 000656 от 29.09.2008г.

Таким образом, на 15.08.2012 года долг по настоящей сделке составляет: основной долг - 28596,12 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами с 29.09.2008 года по 15.08.2012 года - за 1397 дней, составляет 8877,51 рублей.

Акт № 0000421 от 29.09.2008 г. на сумму 123446,80 рублей,

Счет-фактура № 000651 от 29.09.2008 г.

Акт № 0000449 от 30.09.2008 г. на сумму 142654,11 рублей,

Счет-фактура № 000722 от 30.09.2008г.,

Акт № 0000517 от 30.10.2008 г. на сумму 33364,00 рублей,

Счет-фактура № 000855 от 30.10.2008г.,

Акт № 0000511 от 30.10.2008 г. на сумму 28596,12 рублей, счет-фактура № 000847 от 30.10.2008г.,

Акт № 0000550 от 31.10.2008 г. на сумму 233645,74 рублей,

Счет-фактура № 000911 от 31.10.2008г.,

Акт № 0000591 от 28.11.2008 г. на сумму 89454,31 рублей,

Счет-фактура № 000973 от 28.11.2008г.,

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007г. по 31.10.2009 г. и на основании договора оказания транспортных услуг № 11 от 01.01.2007 года, Кредитор 2 оказал Дебитору транспортные услуги:

Акт № 00000055 от 30.04.2008 г. на сумму 19064,00 рублей,

Счет-фактура № 000303 от 30.04.2008г.,

Акт № 00000107 от 30.05.2008 г. на сумму 19064,00 рублей,

Счет- фактура № 000427 от 30.05.2008г.,

Акт № 0000295 от 16.06.2008 г. на сумму 19064,00 рублей,

Счет-фактура № 000438 от 16.06.2008г.,

Акт № 0000572 от 28.11.2008 г. на сумму 33364,00 рублей,

Счет-фактура № 000953 от 28.11.2008г.,

Акт № 0000566 от 28.11.2008 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 000947 от 28.11.2008г.,

Акт № 0000610 от 09.12.2008 г. на сумму 33364,00 рублей,

Счет-фактура № 000993 от 09.12.2008г.,

Акт № 00013 от 26.01.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 00024 от 26.01.2009г.,

Акт № 00067 от 26.02.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет -фактура № 00093 от 26.02.2009г.,

Акт № 00117 от 30.03.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 00208 от 30.03.2009г.,

Акт № 00183 от 22.04.2009 г. на сумму 00224,00 рублей,

Счет-фактура № 00371 от 22.04.2009г.

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01 2007г. по 22.02.2011г. и на основании договора субаренды транспортных средств № 8 от 01.12.2008г., Кредитор 2 оказал Дебитору услуги по аренде транспортных средств:

Акт № 00321 от 29.05.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 00640 от 29.05.2009г.,

Акт № 00502 от 31.07.2009 г. на сумму 24538,00 рублей,

Счет-фактура № 00955 от 31.07.2009г.

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007г. по 31.10.2009г. и на основании договора аренды транспортных средств № 12 от 08.05.2009г., Кредитор 2 оказал Дебитору услуги по аренде транспортных средств:

Акт № 00313 от 29.05.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 00632 от 29.05.2009г.,

Акт № 00395 от 30.06.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 00794 от 30.06.2009г.,

Акт № 00503 от 31.07.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 00956 от 31.07.2009г.

Акт № 00663 от 31.08.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 01144 от 31 08.2009г.,

Акт № 00765 от 30.09.2009 г. на сумму 60224,00 рублей,

Счет-фактура № 01358 от 30.09.2009г.,

Акт № 01025 от 31.10.2009 г на сумму 59146,00 рублей,

Счет-фактура № 01700 от 31.10.2009г.,

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007г. по 31.10.2009г. и на основании договора оказания транспортных услуг № 15/1-У от 01.02.2009г., Кредитор 2 оказал Дебитору транспортные услуги:

Акт № 00096 от 28.02.2009 г на сумму 22778,72 рублей,

Счет-фактура № 00149 от 28.02.2009г.,

Акт № 00531 от 31.07.2009 г. на сумму 132532,31 рублей,

Счет-фактура № 00984 от 31.07.2009г.,

Акт № 00602 от 25.08.2009 г. на сумму 26054,40 рублей,

Счет-фактура № 01069 от 25.08.2009г.,

Акт № 00621 от 25.08.2009 г. на сумму 18717,66 рублей,

Счет-фактура № 01091 от 25.08.2009г.

Акт № 00632 от 27.08.2009 г. на сумму 19714,30 рублей,

Счет-фактура № 01102 от 27.08.2009г.,

Акт № 00719 от 31.08.2009 г. на сумму 2886,82 рублей,

Счет-фактура № 01206/13 от 31.08.2009г.,

Акт № 00802 от 30.09.2009 г. на сумму 121565,56 рублей,

Счет-фактура № 01398 от 30.09.2009г.,

Акт № 00820 от 30.09.2009 г. на сумму 22032,96 рублей,

Счет-фактура № 01415 от 30.09.2009г.,

Акт № 00824 от 30.09.2009 г. на сумму 33211,40 рублей,

Счет-фактура № 01419 от 30.09.2009г.,

Акт № 00885 от 30.09.2009 г. на сумму 12248,84 рублей,

Счет-фактура № 01480 от 30.09.2009г.,

Акт № 00912 от 27.10.2009 г. на сумму 48995,35 рублей,

Счет-фактура №     от 27.10.2009г.,

Акт №959 от 31.10.2009 г. на сумму 77816,14 рублей,

Счет-фактура № 01632 от 31.10.2009г.,

Акт № 00969 от 31.10.2009г. на сумму 136898,76 рублей,

Счет-фактура № 01643 от 31.10.2009г.,

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007г. по 31.10.2009г. и на основании договора субаренды транспортных средств № 8 от 01.05.2009г., Кредитор 2 оказал Дебитору услуги по аренде транспортных средств:

Акт № 00676 от 31.08.2009 г. на сумму 24538,00 рублей,

Счет-фактура № 01169 от 31.08.2009г.

Акт № 00773 от 30.09.2009 г. на сумму 24538,00 рублей,

Счет-фактура № 01366 от 30.09.2009г.,

Акт № 01009 от 31.10.2009 г. на сумму 24234,00 рублей,

Счет-фактура № 01684 от 31 10.2009г.,

В соответствии с карточной счета 62.1 за период с 01.01.2007г. по 2.02.2011г. и на основании договора субаренды транспортных средств № 8 от 01.05.2009г., Кредитор 2 оказал Дебитору услуги по аренде транспортных средств:

Акт № 01039 от 30.11.2009 г. на сумму 24234,00 рублей,

Счет-фактура № 01758 от 30.11.2009г,

Акт № 01128 от 31.12.2009 г. на сумму 24234,00 рублей,

Счет-фактура № 01851 от 31.12.2009г.,

Акт № 00000029 от 31.01.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 00000042 от 31.01.2010г.,

Акт № 00000039 от 31.01.2010 г. на сумму 23310,90 рублей,

Счет-фактура № 00000052 от 31.01.2010г.,

Акт № 000102 от 28.02.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 00168 от 28.02.2010г.,

Акт № 000178 от 31.03.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 00330 от 31.03.2010г.,

Акт № 00266 от 30.04.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 00505 от 30.04.2010г.,

Акт № 00419 от 31.05.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 00847 от 31.05.2010г.,

Акт № 00587 от 30.06.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 01164 от 30.06.2010г.,

Акт № 00709 от 31.07.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 01353 от 31.07.2010г.,

Акт № 00848 от 31.08.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 01504 от 31.08.2010г.,

Акт № 01094 от 30.09.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 01816 от 30.09.2010г.

Акт № 01288 от 30.11.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 02140 от 30.11.2010г.,

Акт № 01348 от 31.12.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура № 02211 от 31.12.2010г.,

Акт № 00030 от 31.01.2011 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура от 31.01.2011г.,

Акт № 01215 от 31.10.2010 г. на сумму 23311,00 рублей,

Счет-фактура от 31.10.2010г.

В соответствии с договором аренды транспортных средств № 15/1 -У от 01.02.2009г Кредитор 2 оказал Дебитору услуги по аренде транспортных средств:

Счет-фактура № 000538 от 31.07.2008 г. на сумму 28596,12 рублей,

Акт № 0000376 от 29.08.2008 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 000566 от 29.08.2008г.,

Акт № 0000604 от 09.12.2008 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 000986 от 09.12.2008г.,

Акт № 00006 от 26.01.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет- фактура № 00017 от 26.01.2009г.,

Акт № 00055 от 25.02.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 00081 от 25.02.2009г.,

Акт № 00116 от 30.03.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 00207 от 30.03.2009г.,

Акт № 00182 от 22 .04.2009 г. на сумму 28596,12 рублей,

Счет-фактура № 00370 от 22.04.2009г.,

Акт № 01136 от 31.12.2009 г. на сумму 87126,00 рублей,

Счет-фактура № 01859 от 31.12.2009г.,

Акт № 000094 от 28.02.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 00160 от 28.02.2010г.,

Акт № 000195 от 31.03.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 00347 от 31.03.2010г.,

Акт № 00312 от 30.04.2010 г. на сумму 16383,12 рублей,

Счет-фактура № 00558 от 30.04.2010г.,

Акт № 00281 от 30.04.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 00527 от 30.04.2010г.,

Акт № 00435 от 31.05.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 00863 от 31.05.2010г.,

Акт № 00578 от 30.06.2010 г., на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 01155 от 30.06.2010г.,

Акт № 00699 от 31.07.2010 г.на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 01343 от 31.07.2010г.,

Акт №00780 от 31.07.2010 г. на сумму 1358,91 рублей,

Счет-фактура № 01433/32 от 31.07.2010г.,

Акт № 00838 от 31.08.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 01494 от 31.08.2010г.,

Акт № 01084 от 30.09.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 01806 от 30.09.2010г.,

Акт №01206 от 31.10.2010 г. на сумму 53513,66 рублей ,

Счет-фактура № 02031 от 31.10.2010 г.,

Счет-фактура № 02040 от 31.10.2010 г. на сумму 23311,00 рублей.

Акт №01302 от 30.11.2010 г. на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 02154 от 30.11.2010г.,

Акт № 01044 от 30.11.2009 г. на сумму 87126,00 рублей,

Счет-фактура № 01763 от 30.11.2009г.,

Акт № 01339 от 31.12.2010 г на сумму 53513,66 рублей,

Счет-фактура № 02202 о 31.12.2010г.,

ООО «Раздорская Нива» сумму долга не оплатило.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа является реальным договором и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу пункта 2 статьи 808  Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового обороты или