Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2013 по делу n А36-1144/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

сумме 5 000 000 руб. 00 коп.», по платежному поручению №1662 от 07.09.2011 денежные средства в сумме 22 905 руб. 10 коп. перечислены ООО «Тепловодмонтаж-ТВМ» филиал №8593/087 с назначением платежа «оплата за техническое обслуживание котельной, оплата за ООО «ЛидерРесурс» по письму №284 от 07.09.2011, по платежному поручению №1663 от 07.09.2011 денежные средства в сумме 1 999 руб. 96 коп. перечислены МУСПАТ по уборке г.Липецка за ООО «ЛидерРесурс» согласно письма №285 от 07.09.2011 (л.д.131-136 том 1).

По договору займа №65/11 от 08.09.2011 на сумму 1 958 200 руб. 00 коп. перечисление денежных средств ЗАО «Лидер-Ресурс» произведено ООО «Нефтебаза Сенцово» по платежному поручению №40 от 08.09.2011 в сумме 1 958 200 руб. 00 коп. с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору №89 от 22.05.2009 за ООО «ЛидерРесурс» на основании письма №291 от 08.09.2011 (л.д.137-139 том 1).

По договору займа №66/11 от 09.09.2011 на сумму 1 609 799 руб. 67 коп. ЗАО «Лидер-Ресурс» перечислило денежные средства ООО «Нефтебаза «Сенцово» по платежному поручению №41 от 09.09.2011 в сумме 1 609 799 руб. 67 коп. с назначением платежа возврат беспроцентного займа по договору №89 от 22.05.2009 за ООО «ЛидерРесурс» на основании письма №292 от 09.09.2011 (л.д.144-146 том 1).

Из представленных доказательств следует, что займодавец исполнил свои обязательства по договору надлежащим образом, перечислив по указанию заемщика денежные средства на расчетные счета третьих лиц вышеуказанными платежными поручениями.

Факт заключения договора беспроцентного займа №89 от 22.05.2009 между ООО «Нефтебаза «Сенцово» и ООО «ЛидерРесурс» документально подтвержден.

Назначение платежа по вышеуказанным платежным поручениям в счет договоров займа согласно писем должника, лицами, участвующими в деле не оспорено.

Представителем должника в судебном заседании подтверждено, что перечисление заемных денежных средств на счета третьих лиц производилось по его просьбе.

Доказательств обратного суду не представлено.

Заявлений о фальсификации представленных в обоснование требования указанных документов не заявлено.

По договору займа №61/11 от 09.09.2011 на сумму 5 000 000 руб. 00 коп. денежные средства были получены ЗАО «Лидер-Ресурс» с расчетного счета №40702810800000003424 и выданы по расходному кассовому ордеру №239 от 09.09.2011 в сумме 5 000 000 руб. (л.д.140-142 том 1, л.д. 29 -32 том 7).

По мнению кредитора, факт получения должником указанных денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №29 от 09.09.2011, с указанием основания выплаты по договору займа №61/11 от 01.09.2011 (л.д.143 том 1).

Возражения временного управляющего состоят в том, что данный договор не исполнялся, поскольку денежные средства требуемые кредитором были ООО «ЛидерРесурс» получены согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №29 от 09.09.2011 по договору займа №61/11 от 01.09.2011.

Расход полученных денежных средств подтвержден данными кассовой книги, кассовая книга за 2011 год должником передана временному управляющему (л.д. 24 т.5, л.д. 37 том 7).

Из пояснений кредитора и должника следует, что договор займа №61/11 от 01.09.2011 ими не заключался.

Доказательств, подтверждающих, что сторонами был заключен договор № 61/11 от 01.09.2011, временный управляющий суду не представил.

В этой связи доводы временного управляющего о неисполнении кредитором договора №61/11 от 09.09.2011 в связи с тем, что квитанция к приходному ордеру №29 от 09.09.2011 подтверждает поступление средств по другому договору №61/11 от 01.09.2011, который суду не представлен, правомерно отклонены судом первой инстанции, как несостоятельные.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции правомерно отклонены, как несостоятельные, доводы временного управляющего и представителя кредитора о том, что заявителем не подтвержден факт перечисления должнику денежных средств во исполнение вышеуказанных договоров займа.

Доказательств исполнения должником обязательств по договорам займа -№54/11 от 26.08.2911 на сумму 3 572 000 руб. 00 коп., №55/11 от 29.08.2011 на сумму 1 170 000 руб. 00 коп., №58/11 от 31.08.2011 на сумму 3 340 000 руб. 00 коп., №60/11 от 31.08.2011 на сумму 1 648 220 руб. 68 коп., №62/11 от 05.09.2011 на сумму 18 616 799 руб. 67 коп., №54/11 от 07.09.2011 на сумму 5 024 905 руб. 0 6 коп., №65/11 от 08.09.2011 на сумму 1 958 200 руб. 33 коп., №66/11 от 09.09.2011 на сумму 1 609 799 руб. 67 коп. в материалы дела не представлено.

С учетом изложенных обстоятельств, требования заявителя в этой части являются обоснованными, а несогласие заявителя апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции не принимается, поскольку не опровергает выводов суда первой инстанции.

Из материалов дела следует, что кредитором также заявлено требование о возврате денежных средств по договору №5 от 05.07.2011 в сумме 130 000 000 руб., перечисленных должнику по платежному поручению №4040 от 28.07.2011 - оплата по договору займа (л.д.21, 22 том 1).

Указанное платежное поручение №4040 от 28.07.2011 на перечисление денежных средств по договору займа от 05.07.2011 №5 в ходе судебного разбирательства по заявлению ЗАО «Лидер-Ресурс» судом исключено из числа доказательств по делу (л.д. 22 том 1).

По утверждению ЗАО «Лидер-Ресурс» по платежному поручению №1366 от 28.07.2011 перечислило денежные средства в сумме 130 000 000 руб., с учетом изменения назначения платежа во исполнение договора займа от 05.07.2011 №5.

Временный управляющий Грезин А.А. и представитель ОАО «Росагролизинг» оспаривали наличие долга перед кредитором. Возражения временного управляющего Грезина А.А. и кредитора ОАО «Росагролизинг» состоят в том, что договор займа от 05.07.2011 №5 не исполнялся, денежные средства в размере 130 000 000 руб. 00 коп. согласно банковской выписке по расчетному счету оплата указанных денежных средств произведена по счету №75 от 28.07.2011 за автоматическую линию пятислойного гофрокартона, (л.д. 31-35 том 5).

В обоснование возражений временным управляющим суду представлены платежное поручение №1366 от 28.07.2011 (с указанием назначение платежа: «Оплата по договору беспроцентного займа №5 от 05.07.2011», копии выписки с расчетного счета, платежного поручения №1366 от 28.07.2011 с назначением платежа «Оплата по счету №75 от 28.07.2011 за автоматическую линию для производства пятислойного гофрокартона, в т.ч. НДС 18%-19 830 508, 47» (л.д. 30, 31, 52-53 том 5),

В этой связи ОАО «Росагролизинг» обратилось в суд с заявлением о фальсификации доказательств и просило проверить действительность представленного ЗАО «Лидер-Ресурс» платежного поручения от 28.07.2011 №1366 и в случае установления факта фальсификации этого доказательства исключить его из числа доказательств (л.д. 37-38 том 5).

Заявление ОАО «Росагролизинг» о фальсификации доказательств мотивировано тем, что письма об изменении назначения платежа были изготовлены позднее, чем они датированы, а следовательно, имело место перечисление денежных средств по иному назначению и в этой связи денежные средства в сумме 130 000 000 руб. не подлежат возврату должником.

В силу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

То есть принятие определенной меры проверки осуществляется судом с учетом исследуемой совокупности доказательств.

В связи с заявлением о фальсификации доказательств ОАО «Росагролизинг» просило суд о назначении судебной экспертизы для определения давности изготовления представленных кредитором доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении либо отклонении.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Как усматривается из материалов дела, ОАО «Росагролизинг» сформулированы следующие вопросы для эксперта:

-Соответствует ли дата изготовления договора займа от 05.07.2011 №5 и его реквизитов, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «Лидер Ресурс» М.Г. Кузнецова дате 05.07.2011?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения договора займа от 05.07.2011 №5 и его реквизитов, в том числе подписи генерального директора ЗАО « Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова ?

-Подвергался ли договор займа от 05.07.2011 №5 и его реквизиты, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова искусственному достраиванию?

-В какой последовательности выполнены реквизиты договора займа от 05.07.2011 №5, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер -Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова?

-Соответствует ли дата изготовления дополнительного соглашения от 05.07.2011 №1 к договору займа от 05.07.2011 №5 и его реквизитов, в том числе печати ЗАО «Лидер-Ресурс» и ООО «ЛидерРесурс», подписи генерального директора ЗАО « Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «Лидер- Ресурс» М.Г. Кузнецова?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения дополнительного соглашения от 05.07.2011 №1 к договору займа от 05.07.2011 №5 и его реквизитов, в том числе печати ЗАО «Лидер-Ресурс» и ООО «ЛидерРесурс», подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова?

-Подвергалось ли дополнительное соглашение от 05.07.2011 №1 к договору займа от 05.07.2011 №5 и его реквизиты, в том числе печати ЗАО «Лидер-Ресурс» и ООО «ЛидерРесурс», подписи генерального директора ЗАО « Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «Лидер Ресурс» М.Г. Кузнецова искусственному состариванию?

- В какой последовательности выполнены реквизиты дополнительного соглашения от 05.07.2011 №1 к договору займа от 05.07.2011 №5, в том числе печати ЗАО «Лидер-Ресурс» и ООО «ЛидерРесурс», подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и представителя по доверенности ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова?

-Соответствует ли дата изготовления письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизитов, в том числе подписи исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и печати ООО «ЛидерРесурс» дате 21.09.2011?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения письма от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и его реквизитов, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печати ЗАО «Лидер-ресурс»?

-Подвергалось ли письмо от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и его реквизитов, в том числе подпись генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печать ЗАО «Лидер-ресурс» искусственному состариванию?

-В какой последовательности выполнены реквизиты письма от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова, в том числе подпись генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печать ЗАО «Лидер-ресурс»?

-Соответствует ли дата изготовления письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизитов, в том числе подписи исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и печати ООО «ЛидерРесурс» дате 21.09.2011?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизитов, в том числе подписи исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и печати ООО «ЛидерРесурс»?

-Подвергалось ли письмо 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «Лидер-Ресурс» М.Г. Кузнецова и его реквизиты, в том числе подпись исполнительного директора ООО «Лидер-Ресурс» М.Г. Кузнецова и печать ООО «ЛидерРесурс» искусственному состариванию?

-В какой последовательности выполнены реквизиты письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизиты, в том числе подпись исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и печать ООО «Лидер-ресурс»?

- Соответствует ли дата изготовления письма от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и его реквизитов, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печати ЗАО «Лидер-ресурс» дате 28.07.2011?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения письма от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и его реквизитов, в том числе подписи генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печати ЗАО «Лидер-ресурс»?

-Подвергалось ли письмо от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и его реквизитов, в том числе подпись генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печать ЗАО «Лидер-ресурс» искусственному состариванию?

-В какой последовательности выполнены реквизиты письма от 28.07.2011 №692 за подписью генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова, в том числе подпись генерального директора ЗАО «Лидер-Ресурс» О.В. Сячинова и печать ЗАО «Лидер-ресурс»?

-Соответствует ли дата изготовления письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизитов, в том числе подписи исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и печати ООО «ЛидерРесурс» дате 21.09.2011?

-Если нет, то каково наиболее вероятное время выполнения письма от 21.09.2011 №308 за подписью исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс» М.Г. Кузнецова и его реквизитов, в том числе подписи исполнительного директора ООО «ЛидерРесурс»