Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 31.10.2011 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

лесопромышленники» просит общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислить денежные средства обществу с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», назначение платежа «оплата за ГСМ по сч. №106 от 25.10.2007»,

* платежным поручением №214 от 30.01.2008 общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислило обществу с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 244 170 рублей 35 копеек «оплата за услуги по хранению нефтепродукт. по сч/ф 300 от 31.12.2008 за общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» по письму в счет взаиморасч. по дог. процент займа №51-ф от 21.06.2007».

* Письмом №210408/01 от 21.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» просило общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» возврат предоплаты по договору поставки нефтепродуктов №08/07 от 04.07.2007 в сумме 800 000 рублей перечислить в счет погашения основного долга общества с ограниченной ответственностью «Сиблес» по договору займа №51-Ф от 21.06.2007.

Платежным поручением №170 от 21.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» перечислило обществу с ограниченной ответственностью «Сиблес» 800 000 рублей «возврат по договору №08/07 от 04.07.07 по письму б/н от 21.04.08 за общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» по договору займа 51Ф от 21.06.2007».

31 января 2008 года между ЗАО «МФК «ТРАСТ» и ООО «Энергоресурс» заключен договор о факторинговом обслуживании № 1214/01СК, предметом которого является финансирование фактором (ЗАО «МФК «ТРАСТ») клиента (ООО «Энергоресурс») под уступку требований к дебиторам, вытекающих из контрактов.

Согласно п. 3.2, денежные средства, уступаемые Клиентом Фактору, фиксируются в реестре, составленном в двух экземплярах для каждой стороны по форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящему Договору.

В п. 3.4 указано, что безотзывная и безусловная уступка Клиентом указанных в реестре денежных требований Фактору считается совершенной с момента акцепта реестра Фактором.

В п. 4.1.2.2 закреплено, что кдиент обязуется нести перед фактором ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение дебиторами уступленных факторы денежных требований в порядке, предусмотренном настоящим договором.

В п. 5.4 договора содержится поручение клиента фактору осуществить оплату вознаграждения фактора путем удержания соответствующих сумм вознаграждания из вторых платежей.

Согласно пункту 6.3 клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение дебиторами денежных требований, уступленных фактору в соответствии с условиями договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 настоящего договора.

Клиент в течение периода исполнения регресса перечисляет фактору разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных фактором в оплату данного денежного требования платежей от дебитора (п.7.2).

Согласно пункту 7.4 в случае исполнения клиентом обязательства, предусмотренного п.7.2, денежное требование в части, не исполненной дебитором, переходит клиенту.

В материалы дела представлено уведомление от 31.01.2008, которым общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» уведомило общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» о том, что все требования из договора 08/07 от 04.07.2007 были уступлены закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» в соответствии с Генеральным договором о факториноговом обслуживании, в связи с этим просит расчете по всем поставкам с 31.01.2008 осуществлять на счет закрытого акционерного общества МФК «ТРАСТ».

В разделе «ознакомлен» указана дата 31.01.2008, наименование организации «ООО «Ангарские лесопромышленники», должность «Генеральный директор», подпись и расшифровка подписи «Паршин Д.А.».

Приложением №1 к договору является Реестр №1214/01/СК-001. Передаваемые требования:

* к обществу с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» 4 000 022 рублей, договору № 08/07 от 04.07.2007 по накладной №27 от 06.02.2008, счет фактура №27 от 06.02.2008, дополнительное соглашение №10 от 06.02.2008,

* к обществу с ограниченной ответственностью «Алия» на сумму 4 000 022 рублей, договор 09/07 от 27.07.2007, накладная и счет-фактура 26 от 06.02.2008.

Реестр подписан Клиентом и Фактором, проставлена дата 14.02.2008.

В материалы дела представлено уведомление от 06.02.2008, которым общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» уведомило общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» о том, что все требования из договора 08/07 от 04.07.2007 были уступлены закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» в соответствии с Генеральным договором о факториноговом обслуживании, в связи с этим просит до 24.03.2008 перечислить закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» 4 000 022 рублей по накладной 27 от 06.02.2008 по договору 08/07 от 04.07.2007.

Ответчик отрицает факт получения и ознакомления с данным документом.

В разделе «ознакомлен» указана дата 31.01.2008, наименование организации «ООО «Ангарские лесопромышленники», должность «Генеральный директор», подпись и расшифровка подписи «Паршин Д.А.».

Определением Арбитражного суда от 05.11.2009 назначена почерковедческая экспертиза по ходатайству ООО «Ангарские лесопромышленники». Перед экспертом поставлен, в том числе, вопрос: кем, Паршиным Денисом Анатольевичем или другим лицом, выполнена подпись в Уведомлении от 06 февраля 2008 года в нижней части уведомления в графе «руководитель организации»?    Согласно заключению эксперта № 773/01-3(09) от 07.06.2010 подписи от имени Паршина Д.А., расположенные в уведомлении дебитора ООО «Ангарские лесопромышленники» от 06.02.2008, выполнены одним лицом, но не Паршиным Д.А., а кем-то другим с подражанием подлинной подписи Паршина Д.А.

В подтверждение исполнения обязательств в рамках договора о факторинговом обслуживании в материалы дела представлены следующие документы.

* Платежным поручением №175 от 28.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» перечислило закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» 2 635 000 рублей «Гашение кредиторской задолженности по генеральному соглашению №1214/01/СК от 31.01.2008».

* Платежным поручением №75 от 28.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «СП-ВОА» перечислило МФК «ТРАСТ» 500 000 рублей, основание «Гашение кредиторской задолженности по генеральному соглашению 1214/01/СК от 31.01.2008 за общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» согласно письма б/н от 28.04.2008.

Письмо с соответствующей просьбой б/н от 28.04.2007 представлено в материалы дела; письмо от 29.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «СП-БОА» сообщило о проведении платежа.

* Платежным поручением №116 от 28.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Посад» перечислило закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» 365 000 рублей, основание платежа «Гашение кредиторской задолженности по генеральному соглашению 1214/01/СК от 31.01.2008 за общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» согласно письма б/н от 28.04.2008».

Письмо с соответствующей просьбой б/н от 28.04.2007 представлено в материалы дела; письмо от 29.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Посад» сообщило о проведении платежа.

* Платежным поручением №1972 от 08.05.2008 общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислило закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ» 200 000 рублей, назначение платежа «в оплату за ГСМ по накладной №27 от 06.02.2008 к договору 08/07 от 04.07.2008 генеральный договор о факторинговом обслуживании 1214/01/СК от 31.01.2008 за общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышелнники» по письму в счет взаиморасчетов по договору процентного займа 5-ф от 19.09.2005

Выпиской из лицевого счета за период с 08.05.2008 по 08.05.2008 Сибирский Банк Сбербанка Российской Федерации в г. Красноярске подтверждает перечисление денежных средств на основании данного поручения, в назначении указано за ООО «Ангарские лесопромышленники».

Письмом №477/06 от 08.05.2008 общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» просило закрытое акционерное общество «МФК «ТРАСТ» уточнить назначение платежа по платежному поручению №1972 от 08.05.2009 на суму 200 000 рублей «в оплату за ГСМ по накладной №27 от 06.02.2008 к договору 08/07 от 04.07.2008 генеральный договор о факторинговом обслуживании 1214/01/СК от 31.01.2008 за общество с ограниченной ответственностью «Алия» по письму в счет взаиморасчетов по договору процентного займа 5-ф от 19.09.2005».

В материалы дела представлено письмо б/н от 08.05.2008, общество с ограниченной ответственностью «Алия» просит в счет взаиморасчетов по договору 5-ф перечислить 200 000 рублей закрытому акционерному обществу МФК «ТРАСТ».

Представлены иные платежные поручения по оплатам обществом с ограниченной ответственностью «Сиблес» за общество с ограниченной ответственностью «Алия» (2405 от 30.05.2008, 3238 от 16.07.2008, 3895 от 11.09.2008, 4020 от 22.09.2008, 4014 от 26.09.2008, представлены акты сверок, составленные от имени закрытого акционерного общества МФК «ТРАСТ», согласно которым на основании перечисленных поручений происходит гашение долга общества с ограниченной ответственностью «АЛия» по накладной №26 от 06.02.2008 на сумму 4 000 022 рублей

Представлен акт сверки от 09.06.2009, составленный от имени закрытого акционерного общества МФК «ТРАСТ», согласно которому платеж в сумме 200 000 рублей, произведенный обществом с ограниченной ответственностью Сиблес» зачтен как закрывающий долг общества с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» по накладной 27 от 06.02.2008.

11.01.2008 между Акционерным коммерческим банком «СОЮЗ» и обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» заключен генеральный договор №Ф/01 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России. В договору составлены Дополнительные соглашения №1 и №2.

В соответствии с договором поручительства №Ф/01-П3 от 11.01.2008 общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» обязалось отвечать перед АКБ «СОЮЗ» за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» его обязательств по Генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России №Ф/01 от 11.01.2008

В материалы дела представлено уведомление, АКБ «СОЮЗ» напоминает общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» о том, что в соответствии с Генеральным договором Ф/01 от 11.01.2008 все права требования оплате товара, поставленного по договору поставки нефтепродуктов от 08/07 от 04.07.2007 заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» и обществом с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» а так же по счету-фактуре №3 от 15.01.2008 уступлены АКБ «СОЮЗ», просит произвести оплату по этим документам в размере 8 750 000 рублей

Кроме того, в материалы дела представлены:

* платежное поручение №1662 от 18.04.2008 на сумму 593 340 рублей. общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислило АКБ «СОЮЗ» в счет оплаты за ГСМ по дог. пост 8/07 от 04.07.2007 по сч/ф 03 от 15.01.2008 факторинг по письму общества с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» в сч взаим по дог проц займа 51ф от 21.06.2007.

В материалы дела представлено письмо №180408_01 от 18.04.2008, общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» просит общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислить денежные средства в счет договора процентного займа №51 от 21.06.2007 АКБ «СОЮЗ», назначение платежа «оплата за ГСМ по договора поставки №8/07 от 04.07.2007 сч/ф 03 от 15.01.2008 факторинг» в сумме 593 340 рублей

* платежное поручение №1663 от 18.04.2008 на сумму 8 156 660 рублей. общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислило АКБ» СОЮЗ» в счет оплаты за ГСМ по дог. пост 8/07 от 04.07.2007 по сч/ф 03 от 15.01.2008 факторинг по письму общества с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» в счет взаиморасчетов  по договору процентного,

В материалы дела представлено письмо №180408_02 от 18.04.2008, общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» просит общество с ограниченной ответственностью «Сиблес» перечислить денежные средства в счет договора процентного займа №51 от 21.06.2007 АКБ «СОЮЗ», назначение платежа «оплата за ГСМ по договора поставки №8/07 от 04.07.2007 сч/ф 03 от 15.01.2008 факторинг» в сумме 8 156 660 рублей

Исходя из всех вышеизложенных обстоятельств, истец, ссылаясь на то, что ответчик частично оплатил товар в размере 11 210 461 рублей 51 копеек, просит взыскать с ответчика задолженность в размере 3 657 925 рублей 34 копеек, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 918 800 рублей 74 копеек

Судом установлено, что 14.07.2010 общество с ограниченной ответственностью «Орион» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» банкротом.

Определением арбитражного суда от 19.08.2010 заявление о признании должника банкротом принято к производству арбитражного суда, возбуждено производство по делу А33-10365/2010.

Определением от 16.09.2010 в отношении должника введена процедура наблюдения, временный управляющим утвержден Махов Дмитрий Геннадьевич.

Решением от 10 февраля 2011 года Арбитражный суд Красноярского края решил признать должника общество с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники» (ОГРН - 1072460003615, ИНН - 2460084290) банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 08.08.2011. Утвердить конкурсным управляющим должника Махова Дмитрия Геннадьевича.

С учетом этих обстоятельств суд на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 25.07.2011 года оставил требования истца без рассмотрения.

Ответчик на основании всех вышеизложенных обстоятельств просит удовлетворить встречный иск и признать незаключенным Дополнительное соглашение №10 от 06.02.2008 по договору поставки нефтепродуктов №08/07 от 04.07.2007.

В соответствии с п. 7.22 Устава общества с ограниченной ответственностью «Ангарские лесопромышленники», единоличным исполнительным директором общества является его Генеральный директор.

Протоколом №2 от 02.07.2007 года директором общества «Ангарские лесопромышленники» избран Паршин Д.А.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих