Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.12.2012 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

чего ссылался на то, что Суровцев В.Е. и Слинкин В.С. отозвали свое согласие баллотироваться в члены Совета директоров общества.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 11.11.2011 по делу № А33-12462/2011 в удовлетворении исковых требований Слинкина В.С. о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» от 29.06.2011 по первому и второму вопросам повестки дня отказано.

С учетом представленных в материалы дела протоколов заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» за период с июля 2011 года по июнь 2012 год в обществе проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

04.07.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №08/11 на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А., Синников С.И.. Истец на заседании Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» отсутствовал. Уведомление о проведении 04.07.2011 заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 29.06.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. (секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса») членам совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

28.07.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №09/11 на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А. Истец на заседании отсутствовал. Уведомление о проведении 28.07.2011 заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 22.07.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

14.09.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №10/11 на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М. Истец на заседании отсутствовал. Уведомление о проведении 14.09.2011 заседания совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 09.09.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

04.10.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №11/11 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Козырев Д.А. Истец на заседании отсутствовал. Уведомление о проведении 04.10.2011 заседания совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 28.09.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам Совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

30.11.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №12/11 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Козырев Д.А. Истец на заседании отсутствовал. Уведомление о проведении 30.11.2011 заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 24.11.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам Совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

20.12.2011 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №13/11 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Слинкин B.C. Уведомление о проведении 20.12.2011 заседания совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 14.12.2011 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам Совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

19.01.2012 проведено заседание совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №01/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А., Слинкин B.C. Уведомление о проведении 19.01.2012 заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 13.01.2012 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня. Согласно протоколу заседания Совета директоров от 19.01.2012 при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Суровцева В.Е.

01.02.2012 проведено заседание совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №02/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Козырев Д.А., Слинкин B.C., Суровцев В.Е. Уведомление о проведении 01.02.2012 заседания совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 26.01.2012 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам Совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

02.04.2012 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №03/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А., Слинкин B.C., Суровцев В.Е. Уведомление о проведении 02.04.2012 заседания совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 28.03.2012 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам Совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

26.04.2012 проведено заседание Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №04/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали: Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Козырев Д.А., Слинкин B.C., Суровцев В.Е. Уведомление о проведении 26.04.2012 заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» направлено 20.04.2012 с электронного адреса Леоновой Н.Ю. членам совета директоров общества. Согласно тексту уведомления, в нем были указаны дата, время, место проведения заседания и повестка дня.

24.05.2012 члены Совета директоров Слинкин B.C., Суровцев В.Е., Синников С.И. обратились в общество с просьбой направлять уведомления о созыве очередных и внеочередных заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» заказными письмами, в том числе Суровцеву В.Е. по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 2, кв.100. Заявление получено обществом 30.05.2012, о чем имеется отметка о получении вх.№17.

13.06.2012 проведено заседание совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №05/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Слинкин B.C., Суровцев В.Е.

18.06.2012 проведено заседание совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Согласно протоколу №06/12 заседания Совета директоров на заседании присутствовали Городов П.А., Дворников В.М., Исаев М.М., Слинкин B.C., Суровцев В.Е.

Допрошенная в судебном заседании 03.09.2012 в качестве свидетеля секретарь Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» Леонова Н.Ю. пояснила, что все уведомления о проводимых в период с июля 2011 года по май 2012 года заседаниях Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» ею отправлялись истцу на его электронный адрес: surovtsev777&mail.ru. С мая 2012 в связи с просьбой Суровцева В.Е. уведомления стали направляться по почте. Свидетель пояснила, что порядок уведомления по электронной почте был одобрен членами Совета директоров на одном из его заседаний Совета директоров, решения Совета директоров по указанному вопросу, оформленного протоколом заседания Совета директоров, не принималось.

05.03.2012 акционерами ОАО «КЗХ «Бирюса» Суровцевым В.Е., Синниковым С.И., Ребровым А.С. направлено требование о предоставлении документов общества (вх. №97 от 06.03.2012) с указанием электронного адреса, по которому акционеры просят направить указанные в требовании документы: surovtsev777&mail.ru.

28.07.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&mail.ru на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., согласно которому Суровцев В.Е. просит срочно выслать все материалы по Совету директоров на этот адрес с проектами решений для обдумывания мнения. Письмо прочитано 28.07.2011.

10.08.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&gmail.ru на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., согласно которому Суровцев В.Е., ссылаясь на п. 4.3. Положения о Совете директоров о праве членов Совета директоров знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у генерального директора общества иную информацию, просит для осуществления функций члена Совета директоров предоставить информацию. В письме содержатся вопросы:

- какие договоры были заключены между ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Красава», ООО «Торговый дом «Бирюса»?

- заключали ли Вы или имели намерение заключить договоры аутсорсинга, в том числе с ООО «Финанс», переводятся ли работники ПТО, бухгалтерии иных служб на работу в иные организации?

- производилась ли оценка эффективности таких мероприятий, почему данные вопросы не были вынесены на Совет директоров?

В указанном письме истец просит предоставить протоколы согласования цены, условия поставки с основными контрагентами, в особенности ООО Торговый Дом «Бирюса», ООО «Красава», оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60, 62, 76 и карточки счетов бухгалтерского учета 60.01, 62.01 – все в размере договоров, сводную справку о количестве, номенклатуре и стоимости материалов и комплектующих, отгруженных в адрес ОАО «КЗХ «Бирюса» с разбивкой по контрагентам с 01.01.2011 до 01.08.2011, сводную справку о количестве, номенклатуре и стоимости продукции, отгруженной ОАО «КЗХ «Бирюса» в период с 01.01.2011 до 01.08.2011 с разбивкой по контрагентам. Указано, что документы требуются для обсуждения на заседании Совета директоров. Письмо прочитано 10.08.2011.

01.09.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: [email protected] на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., согласно которому Суровцев В.Е. сообщает, что [email protected] является его новым электронным адресом для переписки по оперативным вопросам и просит уведомлять о заседаниях Совета директоров по указанному адресу. Письмо прочитано 01.09.2011.

02.10.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: [email protected] на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., согласно которому Суровцев В.Е. направил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 04.10.2011. По вопросу 2 повестки дня о выплате единовременного вознаграждения работникам ОАО «КЗХ «Бирюса» по итогам 2012 Суровцев В.Е. голосовал «за» осуществление выплат. Данное мнение истец просил приложить к протоколу. Кроме того, просил секретаря Совета директоров пояснить по вопросам: почему он должен узнавать о заседаниях Совета директоров от третьих лиц, почему его не уведомляют, почему нарушается Положение о Совете директоров, о чем просил внести запись в протокол.

24.11.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&mail.ru направлено Леоновой Н.Ю. по теме: уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» 30.11.2011 в 14-30 ч., сообщение с просьбой о направлении на указанный электронный адрес материалов для ознакомления.

26.11.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&mail.ru на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., тема: заседание 30.11.2011, с вопросом о том, где материалы, о направлении которых просил. Письмо прочитано 28.11.2011.

28.11.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&mail.ru на электронный адрес [email protected] направлено письмо Леоновой Н.Ю., тема: мнение на заседание Совета директоров, с просьбой довести его мнение до членов Совета директоров и лично Городова с указанием вопросов, на которые просит ответить и с просьбой направить на указанный электронный адрес все материалы по заседанию Совета директоров 30.11.2011 для ознакомления. Письмо прочитано 2911.2011.

28.11.2011 с электронного адреса [email protected] направлено письмо на электронный адрес surovtsev777&mail.ru с текстом: «Городов П.А. приказал не посылать, и я ничего не могу сделать, извините».

19.12.2011 Суровцевым В.Е. с электронного адреса: surovtsev777&mail.ru на электронный адрес [email protected] направлено письмо Городову П.А., тема: Совет директоров, о том, что о заседании Совета директоров узнает от третьих лиц, с предложением вопросов, которые необходимо обсудить на заседании Совета директоров, с просьбой считать данное письмо мнением члена Совета директоров и отразить в протоколе заседания, сообщением о том, что не сможет присутствовать на заседании 20 декабря, в связи с состоянием здоровья. Письмо прочитано 19.12.2011.

17.01.2012 Суровцевым В.Е. направлено письмо председателю Совета директоров Городову П.А. с указанием вопросов, касающихся экономической деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» и своей позиции по заданным вопросам, с указанием на то, что просит считать данное письмо особым мнением и приложить его к протоколу Совета директоров. К письму приложено особое мнение члена Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»: о голосовании «против» по первому вопросу повестки дня, о голосовании «против» по второму вопросу повестки дня.

Истцом представлены письменные уведомления о проведении заседаний Совета директоров 19.01.2012, 01.02.2012, 02.04.2012, 26.04.2012, 18.06.2011.

Согласно пункту 2.3. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» по итогам работы за отчетный финансовый год при условии прибыльной работы общества каждому члену Совета директоров выплачивается стимулирующее вознаграждение за период с момента избрания в Совет директоров до конца отчетного года, либо за период с момента избрания в Совет директоров до конца отчетного года, либо за период с начала года до даты выбытия из состава Совета директоров в размере 0,19% чистой прибыли. Выплата производится после утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров.

Судом первой инстанции в судебном заседании при помощи специального оборудования – ноутбук была исследована информация, размещенная на официальном сайте ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса» в сети Интернет - biryusa.ru (раздел «О компании», подраздел «Акционерам и инвесторам», «Списки аффилированных лиц» за 2009, 2010, 2011 годы). Согласно информации, размещенной на официальном сайте ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса» biryusa.ru, по состоянию на 30.06.2009 Суровцев В.Е. является аффилированным лицом по основанию: избрание 29.05.2009 членом Совета директоров общества, по состоянию на 30.06.2010 Суровцев В.Е.