Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом. Форма n 4-СПД (Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 n 245 (ред. от 08.10.2010))

¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦218¦¦ ¦¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦219¦¦ ¦¦
¦ОРГАНА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦220¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦---¬ ------------------------------¬¦
¦КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦221¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦L--- L------------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦222¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦223¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦224¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦225¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-------¬ --------------------------¬¦
¦КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦226¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L------- L--------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ¦227¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ¦228¦¦ ¦¦
¦ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦СОТРУДНИКА ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЧЕТНЫЙ НОМЕР ¦229¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места регистрации/ ¦ ¦ ¦
¦жительства: ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦230¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----¬ -----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦231¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L---- L-----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦232¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦233¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦234¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦235¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес места регистрации/ ¦236¦¦ ¦ ¦
¦жительства и места нахождения/ ¦ ¦L-- ¦
¦пребывания (организации) лица ¦ ¦ ¦
¦совпадают ¦ ¦ ¦
¦(в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦знаком X) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦пребывания: ¦ ¦-------¬ --------------------------¬¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦240¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦L------- L--------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦241¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦242¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦243¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦244¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦245¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
L--------------------------------+---+-------------------------------------
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦0¦¦3¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦ ¦
¦ ---------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L----- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+--------------------------------T---T------------------------------------+
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦310¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ -------------------------------¬¦
¦ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦311¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦L-- L-------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦312¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦313¦¦ ¦¦
¦(КПП) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ОКПО ¦314¦¦ ¦¦
¦(8 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ОКВЭД ¦315¦¦ ¦¦
¦(коды указываются через запятую)¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦316¦¦ ¦¦
¦НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦317¦¦ ¦¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦318¦¦ ¦¦
¦ОРГАНА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦319¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦БИК БАНКА ¦320¦¦ ¦¦
¦(БИК - 9 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦321¦¦ ¦¦
¦(20 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦322¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ------------------------------¬¦
¦КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦323¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦L--- L------------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦324¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦325¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦326¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ