Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом. Форма n 4-СПД (Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 n 245 (ред. от 08.10.2010))

ЗАПИСИ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+--------------------------------T---T------------------------------------+
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦610¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ -------------------------------¬¦
¦ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦611¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦L-- L-------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦612¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦613¦¦ ¦¦
¦(КПП) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ОКПО ¦614¦¦ ¦¦
¦(8 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ОКВЭД ¦615¦¦ ¦¦
¦(коды указываются через запятую)¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦616¦¦ ¦¦
¦НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦617¦¦ ¦¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦618¦¦ ¦¦
¦ОРГАНА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦619¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦БИК БАНКА ¦620¦¦ ¦¦
¦(БИК - 9 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦621¦¦ ¦¦
¦(20 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦622¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ------------------------------¬¦
¦КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦623¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦L--- L------------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦624¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦625¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦626¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦627¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-------¬ -----------------¬ -------¬¦
¦КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦628¦¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L------- L----------------- L-------¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места регистрации/ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦жительства: ¦630¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----¬ -----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦631¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L---- L-----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦632¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦633¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦634¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦635¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес места регистрации/ ¦636¦¦ ¦ ¦
¦жительства и места нахождения/ ¦ ¦L-- ¦
¦пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦(в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦знаком X) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦пребывания: ¦ ¦-------¬ --------------------------¬¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦640¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦L------- L--------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦641¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦642¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦643¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦644¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦645¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
L--------------------------------+---+-------------------------------------
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦0¦¦7¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦ ¦
¦ ---------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L----- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ ¦
¦ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+--------------------------------T---T------------------------------------+
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦710¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ -------------------------------¬¦
¦ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦711¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦L-- L-------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦712¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦713¦¦ ¦¦
¦(КПП) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ОКПО ¦714¦¦ ¦¦
¦(8 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ОКВЭД ¦715¦¦ ¦¦
¦(коды указываются через запятую)¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦716¦¦ ¦¦
¦НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦717¦¦ ¦¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦