Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом. Форма n 4-СПД (Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 n 245 (ред. от 08.10.2010))

нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦пребывания: ¦ ¦-------¬ --------------------------¬¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦440¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦L------- L--------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦441¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦442¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦443¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦444¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦445¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
L--------------------------------+---+-------------------------------------
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦0¦¦5¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦ ¦
¦ ---------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L----- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+--------------------------------T---T------------------------------------+
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦510¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ -------------------------------¬¦
¦ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦511¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦L-- L-------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦512¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦513¦¦ ¦¦
¦(КПП) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КОД ОКПО ¦514¦¦ ¦¦
¦(8 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ОКВЭД ¦515¦¦ ¦¦
¦(коды указываются через запятую)¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦516¦¦ ¦¦
¦НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦517¦¦ ¦¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦518¦¦ ¦¦
¦ОРГАНА ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦519¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦БИК БАНКА ¦520¦¦ ¦¦
¦(БИК - 9 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦521¦¦ ¦¦
¦(20 символов) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦522¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------+¦
¦ ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ------------------------------¬¦
¦КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦523¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦L--- L------------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦524¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦525¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦526¦¦ ¦¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦527¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L--- L--- L----- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-------¬ -----------------¬ -------¬¦
¦КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦528¦¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L------- L----------------- L-------¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места регистрации/ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦жительства: ¦530¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----¬ -----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦531¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L---- L-----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦532¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦533¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦534¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦535¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес места регистрации/ ¦536¦¦ ¦ ¦
¦жительства и места нахождения/ ¦ ¦L-- ¦
¦пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦(в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦знаком X) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---+------------------------------------+
¦Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦пребывания: ¦ ¦-------¬ --------------------------¬¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦540¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦L------- L--------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ ----------------------------¬¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦541¦¦ ¦-¦ ¦¦
¦ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦L----- L----------------------------¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦542¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦543¦¦ ¦¦
¦поселок) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, ¦544¦¦ ¦¦
¦квартал и т.д.) ¦ ¦L-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------¬¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА¦545¦¦ ¦¦
¦(офис) ¦ ¦L-----------------------------------¦
L--------------------------------+---+-------------------------------------
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦0¦¦6¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦ ¦
¦ ---------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L----- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ