Крупные сделки проконтролируют

Госдума приняла в трех чтениях поправки в Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию тероризма".

Закон готовился с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и предполагает ввод дополнительного контроля за крупными сделками. Так, в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включается предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тыс. рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 млн рублей. Законопроект запрещает кредитным организациям открывать счета без личного присутствия клиента -- физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы. Одна из рекомендаций, на которой настаивала ФАТФ, принята в итоге не была. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не должны будут предоставлять информацию о своих клиентах в уполномоченный орган.

Марина Соколовская

Контроль за крупными покупками снова ужесточат  »
Юридические статьи »
Читайте также